证券代码:002366 证券简称:台海核电 公告编号:2021-049 台海玛努尔核电设备股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会无否决提案的情况。 2.本次股东大会无变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间:2021 年 6 月 17 日下午 14:00 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2021 年 6 月 17 日上午 9:15— 9:25,9:30—11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的时间为 2021 年 6 月 17 日上午 9:15 至 2021 年 6 月 17 日下午 15:00 期间 的任意时间。 地点:山东省烟台市莱山经济开发区恒源路 6 号公司会议室 方式:现场表决和网络投票相结合 召集人:公司董事会 主持人:董事长王雪欣先生 本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 2.本次股东大会通过现场和网络投票的股东 28 人,代表股份 270,603,364 股,占上市公司总股份的 31.2094%。其中:通过现场投票的股东 2 人,代表股 份 269,936,864 股,占上市公司总股份的 31.1325%。通过网络投票的股东 26 人,代表股份 666,500 股,占上市公司总股份的 0.0769%。 3.公司董事会秘书和部分董事、监事、其他高级管理人员及本所律师出席或 列席了本次股东大会。 二、提案审议表决情况 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式,表决结果如下: 议案 1.00 审议通过了《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》 总表决情况: 同意 270,074,764 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8047%;反对 471,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1742%;弃权 57,100 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0211%。 中小股东总表决情况: 同意 7,637,902 股,占出席会议中小股东所持股份的 93.5272%;反对 471,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 5.7736%;弃权 57,100 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.6992%。 议案 2.00 审议通过了《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》 总表决情况: 同意 270,074,764 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8047%;反对 471,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1742%;弃权 57,100 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0211%。 中小股东总表决情况: 同意 7,637,902 股,占出席会议中小股东所持股份的 93.5272%;反对 471,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 5.7736%;弃权 57,100 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.6992%。 议案 3.00 审议通过了《关于<2020 年年度报告全文及摘要>的议案》 总表决情况: 同意 270,074,764 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8047%;反对 471,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1742%;弃权 57,100 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0211%。 中小股东总表决情况: 同意 7,637,902 股,占出席会议中小股东所持股份的 93.5272%;反对 471,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 5.7736%;弃权 57,100 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.6992%。 议案 4.00 审议通过了《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》 总表决情况: 同意 270,074,764 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8047%;反对 471,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1742%;弃权 57,100 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0211%。 中小股东总表决情况: 同意 7,637,902 股,占出席会议中小股东所持股份的 93.5272%;反对 471,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 5.7736%;弃权 57,100 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.6992%。 议案 5.00 审议通过了《关于<2020 年度控股股东及其他关联人资金占用情况的 专项说明>的议案》 总表决情况: 同意 270,074,764 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8047%;反对 471,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1742%;弃权 57,100 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0211%。 中小股东总表决情况: 同意 7,637,902 股,占出席会议中小股东所持股份的 93.5272%;反对 471,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 5.7736%;弃权 57,100 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.6992%。 议案 6.00 审议通过了《关于<募集资金 2020 年度存放与使用情况鉴证报告>的 议案》 总表决情况: 同意 270,074,764 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8047%;反对 471,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1742%;弃权 57,100 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0211%。 中小股东总表决情况: 同意 7,637,902 股,占出席会议中小股东所持股份的 93.5272%;反对 471,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 5.7736%;弃权 57,100 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.6992%。 议案 7.00 审议通过了《关于<2020 年度利润分配预案>的议案》 总表决情况: 同意 270,074,764 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8047%;反对 471,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1742%;弃权 57,100 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0211%。 中小股东总表决情况: 同意 7,637,902 股,占出席会议中小股东所持股份的 93.5272%;反对 471,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 5.7736%;弃权 57,100 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.6992%。 议案 8.00 审议通过了《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》 总表决情况: 同意 7,570,602 股,占出席会议所有股东所持股份的 92.7031%;反对 595,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 7.2944%;弃权 200 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0024%。 中小股东总表决情况: 同意 7,570,602 股,占出席会议中小股东所持股份的 92.7031%;反对 595,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 7.2944%;弃权 200 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0024%。 关联股东烟台市台海集团有限公司、烟台市泉韵金属有限公司已回避表决。 议案 9.00 审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》 总表决情况: 同意 7,637,902 股,占出席会议所有股东所持股份的 93.5272%;反对 471,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 5.7736%;弃权 57,100 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.6992%。 中小股东总表决情况: 同意 7,637,902 股,占出席会议中小股东所持股份的 93.5272%;反对 471,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 5.7736%;弃权 57,100 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.6992%。 关联股东烟台市台海集团有限公司、烟台市泉韵金属有限公司已回避表决。 三、律师出具的法律意见 1.律师事务所:北京国枫(深圳)律师事务所 2.律师:李威、黄心怡 3.结论意见: 公司 2020 年年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召 集人的资格以及表决程序等事宜,符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及 《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。 四、备查文件 1.台海玛努尔核电设备股份有限公司 2020 年年度股东大会决议; 2.北京国枫(深圳)律师事务所关于台海玛努尔核电设备股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书。 台海玛努尔核电设备股份有限公司 董事会 2021 年 6 月 18 日