证券代码：002366          证券简称：台海核电     公告编号：2021-076

              台海玛努尔核电设备股份有限公司
               关于拟续聘会计师事务所的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

     特别提示：
     1、台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”或“台海核电”）
 拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜会计师事务所”），
 为公司 2021 年度财务审计机构。
     2、中喜会计师事务所对公司 2020 年度财务报告出具了保留意见的《审计报
 告》（中喜审字[2021]第 01057 号）。
     3、公司审计委员会、独立董事、董事会对续聘会计师事务所事项无异议。
 本事项需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。


     公司于 2021 年 11 月 22 日召开的第五届董事会第十九次会议、第五届监事
 会第十七次会议分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司独立董
 事发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，同意聘任中喜会计师事务所为公
 司 2021 年度审计机构，并提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。现将相关
 事项公告如下：
     一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
     中喜会计师事务所具备证券期货相关业务的审计从业资格，具有多年为上市
 公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司 2020 年度审计机构期间，工作勤
 勉、尽责，坚持独立、客观、公正的审计原则，较好地完成公司各项审计工作，
 其出具的报告能够客观、真实地反映公司的财务状况及经营成果，切实履行了审
 计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持公司审计工作的
 连续性和稳定性，公司拟继续聘请中喜会计师事务所为公司 2021 年度审计机构，
 聘期一年。
     二、拟聘任会计师事务所的基本情况
     （一）机构信息
     1、基本信息
     （1）机构名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
     （2）成立日期：2013 年 11 月 28 日
     （3）注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 1101
室
     （4）执业资格：中喜会计师事务所拥有北京市财政局核发的编号为
11000168 号会计师事务所执业证书，拥有财政部、中国证券监督管理委员会核
发的编号为 000356 的会计师事务所证券期货相关业务许可证。
     （5）是否从事证券服务业务：是，中喜会计师事务所自 2013 年 11 月改制
设立以来一直从事证券服务业务。
     2、人员信息
     首席合伙人为张增刚，上年度末合伙人数量为 74 人、注册会计师人数为 454
人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 286 人。
     3、业务规模
最近一年收入总额（经审计）为 30,945.26 万元、审计业务收入（经审计）为
27,006.21 万元、证券业务收入（经审计）为 10,569.68 万元；上年度上市公司
审计客户家数为 40 家，审计收费为 7,599.07 万元，主要行业为：制造业、房地
产、信息传输、软件和信息技术服务业、采矿业电力、热力、燃气及水生产和供
应业，其中与本公司相同的专用设备制造业为 3 家。
     4、投资者保护能力
     中喜会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额 8,000 万元，未计提职业风
险基金，职业保险购买符合相关规定，近三年不存在在执业行为相关民事诉讼中
承担民事责任的情况。
     5、诚信记录
     中喜会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要
求的情形，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。近三年执业
行为受到监督管理措施 12 次，14 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措
施共 18 次。
    （二）项目成员信息
    1、基本信息
    拟项目合伙人：韩秋科，1999 年成为中国注册会计师，2002 年起开始从事
上市公司审计，曾担任北清环能(证券代码：000803，曾用名金宇车城)签字注册
会计师及项目合伙人。2021 年起拟为台海核电提供审计服务。
    拟签字注册会计师：马国林，2003 年成为中国注册会计师，从业以来一直
在中喜会计师事务所执业，2006 年起从事上市公司审计业务，2012 年至 2016
年及 2019 担任北清环能（证券代码：000803，曾用名金宇车城）年报审计项目
经理、签字会计师。2020 年担任台海核电年报审计项目经理，签字会计师。
    拟项目质量控制复核人：田野，2004 年起开始在中喜会计师事务所执业，
2006 年成为中国注册会计师，2009 年起开始从事上市公司审计。最近 3 年复核
上市公司审计报告及新三板公司审计报告超过 20 家。2020 年为台海核电提供审
计服务。
    2、诚信记录
    拟项目合伙人韩秋科、拟签字注册会计师马国林以及拟项目质量控制复核人
田野最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
    3、独立性
    中喜会计师事务所及拟项目合伙人韩秋科、拟签字注册会计师马国林、拟项
目质量控制复核人田野不存在可能影响独立性的情形。
    4、审计收费
    公司 2020 年度审计费用为 198 万元，预计本期审计费用为 198 万元。
    三、拟续聘会计师事务所履行的程序
    （一）审计委员会履职情况
    公司审计委员会审查了中喜会计师事务所的相关资质，认为中喜会计师事务
所具有专业胜任能力，投资者保护能力，诚信状况良好，具备独立性，具备为上
市公司服务的资质要求，能够胜任工作。为此同意续聘中喜会计师事务所为公司
2021 年度审计机构。
    （二）独立董事的事前认可情况及独立意见
    事前认可意见：中喜会计师事务所系经中国证监会、财政部批准，具有证
券期货相关业务审计资格，并经中国人民银行总行、财政部以银发[2000]358号
文件批准首批具有金融相关业务审计资格，能够独立对公司财务状况进行审计，
通过了解中喜会计师事务所的基本情况，认为该会计师事务所具备相关资质条
件，符合公司2021年度财务审计工作要求。因此，我们同意将《关于续聘会计师
事务所的议案》提交公司董事会审议。
    独立意见：经核查，中喜会计师事务所系经中国证监会、财政部批准，具有
证券期货相关业务审计资格，并经中国人民银行总行、财政部以银发[2000]358
号文件批准首批具有金融相关业务审计资格，能够独立对公司财务状况进行审
计。公司对该事项的审议、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，
我们同意聘任中喜会计师事务所为公司 2021 年度审计机构，并将该议案提交公
司股东大会审议。
    （三）董事会对议案审议和表决情况
    公司于 2021 年 11 月 22 日召开了第五届董事会第十九次会议、第五届监事
会第十七次会议分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任中
喜会计师事务所为 2021 年度审计机构，并提交公司 2021 年第二次临时股东大会
审议。
    （四）生效日期
    本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审
议，并自公司股东大会审议通过之日起生效, 聘期一年。
   四、备查文件
    1、《独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见》；
    2、《独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》；
    3、《台海玛努尔核电设备股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议》；
    4、《台海玛努尔核电设备股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议》；
    5、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人信息和联系方式，拟负
责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
    特此公告。
                                  台海玛努尔核电设备股份有限公司董事会
                                                 2021 年 11 月 23 日