证券代码：002366         证券简称：台海核电         公告编号：2021-083

               台海玛努尔核电设备股份有限公司
        关于董事会、监事会延期换届的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、第
五届监事会将于 2021 年 12 月 6 日任期届满，鉴于公司控股股东已进入破产重整
程序，新一届董事会候选人、监事会候选人的提名工作仍在进行中，为确保董事
会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作将适当延
期进行；同时，公司第五届董事会各专门委员会及公司高级管理人员的任期亦相
应顺延。公司将积极推进董事会、监事会尽快完成换届选举工作，并及时履行信
息披露义务。
    在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第五届董事会、监事会
全体成员及高级管理人员将依照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定继续
履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。公司董事会、监事会延
期换届不会影响公司正常运营。
    特此公告。




                               台海玛努尔核电设备股份有限公司 董事会
                                             2021 年 12 月 3 日