证券代码：002366          证券简称：*ST 海核         公告编号：2022-034

                 台海玛努尔核电设备股份有限公司
                   2021 年年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1.本次股东大会无否决提案的情况。
    2.本次股东大会无变更以往股东大会已通过决议的情况。


    一、会议召开和出席情况
    1.会议召开时间：2022 年 5 月 26 日下午 14:00
    通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2022 年 5 月 26 日上午 9:15
—9:25，9:30—11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的时间为：2022 年 5 月 26 日上午 9:15 至 2022 年 5 月 26 日下午 15:00
期间的任意时间。
    地点：山东省烟台市莱山经济开发区恒源路 6 号公司会议室
    方式：现场表决和网络投票相结合
    召集人：公司董事会
    主持人：董事长王雪欣先生
    本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
    2.本次股东大会通过现场和网络投票的股东 35 人，代表股份 264,094,362
股，占上市公司总股份的 30.4587％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股
份 263,410,062 股，占上市公司总股份的 30.3798％。通过网络投票的股东 32
人，代表股份 684,300 股，占上市公司总股份的 0.0789％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 34 人，代表股份 1,657,500 股，占上市公司
总股份的 0.1912％。其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 973,200 股，
占上市公司总股份的 0.1122％。通过网络投票的中小股东 32 人，代表股份 684,300
股，占上市公司总股份的 0.0789％。
    3.公司董事会秘书和部分董事、监事、其他高级管理人员及本所律师出席或
列席了本次股东大会。
    二、提案审议表决情况
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案 1.00 审议通过了《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
    同意 263,837,362 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9027％；反对
213,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0807％；弃权 43,900 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0166％。
中小股东总表决情况：
    同意 1,400,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 84.4947％；反对
213,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 12.8567％；弃权 43,900 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.6486％。
提案 2.00 审议通过了《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：
    同意 263,837,362 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9027％；反对
213,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0807％；弃权 43,900 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0166％。
中小股东总表决情况：
    同意 1,400,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 84.4947％；反对
213,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 12.8567％；弃权 43,900 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.6486％。
提案 3.00 审议通过了《关于<2021 年年度报告全文及摘要>的议案》
总表决情况：
    同意 263,837,362 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9027％；反对
213,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0807％；弃权 43,900 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0166％。
中小股东总表决情况：
    同意 1,400,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 84.4947％；反对
213,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 12.8567％；弃权 43,900 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.6486％。
提案 4.00 审议通过了《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：
    同意 263,837,362 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9027％；反对
256,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0970％；弃权 900 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％。
中小股东总表决情况：
    同意 1,400,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 84.4947％；反对
256,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 15.4510％；弃权 900 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0543％。
提案 5.00 审议通过了《关于<2021 年度控股股东及其他关联人资金占用情况的
专项说明>的议案》
总表决情况：
    同意 263,837,362 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9027％；反对
256,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0970％；弃权 900 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％。
中小股东总表决情况：
    同意 1,400,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 84.4947％；反对
256,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 15.4510％；弃权 900 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0543％。
提案 6.00 审议通过了《关于<募集资金 2021 年度存放与使用情况鉴证报告>的
议案》
总表决情况：
    同意 263,944,962 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9434％；反对
148,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0562％；弃权 900 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％。
中小股东总表决情况：
    同意 1,508,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 90.9864％；反对
148,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 8.9593％；弃权 900 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0543％。
提案 7.00 审议通过了《关于<2021 年度利润分配预案>的议案》
总表决情况：
    同意 263,944,962 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9434％；反对
148,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0562％；弃权 900 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％。
中小股东总表决情况：
    同意 1,508,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 90.9864％；反对
148,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 8.9593％；弃权 900 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0543％。
提案 8.00 审议通过了《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》
总表决情况：
    同意 1,400,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 84.4947％；反对
256,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 15.4510％；弃权 900 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0543％。
中小股东总表决情况：
    同意 1,400,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 84.4947％；反对
256,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 15.4510％；弃权 900 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0543％。
    关联股东烟台市台海集团有限公司、烟台市泉韵金属有限公司已回避表决。
提案 9.00 审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：
    同意 1,400,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 84.4947％；反对
213,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 12.8567％；弃权 43,900 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 2.6486％。
中小股东总表决情况：
    同意 1,400,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 84.4947％；反对
213,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 12.8567％；弃权 43,900 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.6486％。
    关联股东烟台市台海集团有限公司、烟台市泉韵金属有限公司已回避表决。
    三、律师出具的法律意见
    1.律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所
    2.律师：李威、黄晓静
    3.结论意见：
    公司 2021 年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集
人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及
《公司章程》的有关规定；本次股东大会的表决结果合法、有效。
    四、备查文件
    1.台海玛努尔核电设备股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；
    2.北京国枫（深圳）律师事务所关于台海玛努尔核电设备股份有限公司
2021 年年度股东大会的法律意见书。




                                 台海玛努尔核电设备股份有限公司 董事会
                                                2022 年 5 月 27 日