证券代码：002366         证券简称：*ST海核            公告编号：2022-053

               台海玛努尔核电设备股份有限公司

             第五届监事会第十九次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    1.台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第
十九次会议通知于 2022 年 8 月 10 日以邮件、电话、现场送达方式发出。
    2.会议于 2022 年 8 月 25 日下午 15:00 时以现场会议方式在公司会议室召开。
    3.会议应出席监事 3 人，实际出席监事 2 人，监事张翔先生未出席。
    4.会议由监事会主席殷钢先生主持。
    5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1. 审议通过《关于 2022 年半年度报告全文及其摘要的议案》
    表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经审核，监事会认为公司 2022 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的
实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2022 年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,《2022
年半年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    2. 《关于募集资金 2022 年半半年度存放与使用情况的专项报告》
    表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1.台海玛努尔核电设备股份有限公司第五届监事会第十九次会议决议。


                                台海玛努尔核电设备股份有限公司 监事会
                                               2022 年 8 月 27 日