证券代码：002366           证券简称：*ST 海核          公告编号：2022-086

               台海玛努尔核电设备股份有限公司
       关于与重整投资人签署《重整投资协议》的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



重要提示：
    1、山东省烟台市中级人民法院（以下简称“烟台中院”）已于 2022 年 8 月 18
日裁定受理台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”或“台海核电”）
破产重整一案，并指定本案由山东省烟台市莱山区人民法院(以下简称“莱山区法
院”)审理。莱山区法院于 2022 年 8 月 19 日指定台海玛努尔核电设备股份有限公
司清算组担任管理人，具体内容详见《关于法院裁定受理公司重整暨公司股票交
易将被叠加实施退市风险警示的公告》（公告编号：2022-048）和《关于公司重
整被法院指定管理人并启动债权申报及召开第一次债权人会议通知的公告》（公
告编号：2022-049）。
    2、公司已经于 2022 年 9 月 9 日披露了《关于重整投资人招募的公告》（公
告编号：2022-059），并于 2022 年 9 月 27 日、2022 年 11 月 12 日披露了《关于
公司重整投资人招募情况的公告》（公告编号：2022-066、2022-079）。根据《关
于重整投资人招募的公告》的规定及报名情况，管理人已向青岛军民融合发展集
团有限公司（以下简称“融发集团”）出具了《台海玛努尔核电设备股份有限公司
意向重整投资人确认通知书》，确认融发集团及/或融发集团指定的子公司，并联
合财务投资人作为台海核电重整案的意向重整投资人。
    3、2022 年 11 月 25 日，台海核电及管理人与融发集团签署了《重整投资协
议》，融发集团作为产业投资人拟受让公司 561,853,163 股转增股票，占转增后
公司总股本的 27%。在重整完成后公司控制权可能发生变化，公司控股股东可能
变更为融发集团，实际控制人可能变更为青岛西海岸新区国有资产管理局。
    4、《重整投资协议》的具体实施内容最终以莱山区法院裁定批准的公司重
整计划为准。
      一、重整投资人基本情况
      1．基本情况
   名称                 青岛军民融合发展集团有限公司
   注册资本             237,650 万元人民币
   实缴资本             120,258 万人民币

   成立日期             2014-04-10

   注册地址             山东省青岛市黄岛区大学园东一路
   统一社会信用代码     91370211096710815C

   企业类型             有限责任公司
                        城市基础设施建设及配套项目投资建设、以自有资产对
                        外投资(以上范围未经金融监管部门批准,不得从事吸收
                        存款、融资担保、代客理财等金融业务);从事海洋技术研
                        发,市政工程,公用设施建设,土地整理、开发,房屋租赁,房
   经营范围
                        地产开发,批发、零售:建筑材料,物业管理;公交客运；道
                        路客运经营;经营其它无需行政审批即可经营的一般经
                        营项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
                        开展经营活动）。
      2.股权结构

     序号                            股东名称                       出资比例
      1             青岛经济技术开发区投资控股集团有限公司           100%

      3.实际控制人
      融发集团的实际控制人为青岛西海岸新区国有资产管理局。
      4.近三年主营业务情况与主要数据
      融发集团成立于 2014 年 4 月，是青岛西海岸新区响应军民融合国家战略而
  设立的区直属国有企业，是一家军民融合专业化、规模化大型集团公司，企业外
  部信用评级 AA+。旗下拥有山东融发舰船修造集团、山东融发特种装备维保集
  团、青岛开发区投资建设集团、烟台融发产业发展有限公司、蓬莱京鲁船业、青
  岛市华鲁公路工程有限公司等 30 多家子公司。
      财务指标        2022 年一季度      2021 年       2020 年        2019 年
总资产（亿元）               702.81          656.32        447.46         320.69
总负债（亿元）               487.38        452.31          308.11        221.95
所有者权益（亿元）           215.43        204.01          139.35         98.74
营业总收入（亿元）            50.75        152.10          144.91         73.63
利润总额（亿元）               2.45          4.57            3.35          2.98
净利润（亿元）                 1.88          3.66            2.54          2.00
      5.关联关系或一致行动关系说明
      2020 年 6 月，融发集团与公司二级全资子公司烟台台海玛努尔智能装备有
  限公司共同投资设立山东融发戍海智能装备有限公司。根据《深圳证券交易所股
  票上市规则（2022 年修订）》（以下简称“《上市规则》”）的相关规定，在《重
  整投资协议》签署之前，融发集团不属于公司的关联方；根据《重整投资协议》
  之安排，待公司重整完成后，融发集团将持有公司约 27%的股权，据此，自《重
  整投资协议》签署之日起，融发集团为公司潜在关联方。
      融发集团与公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人之间不
  存在关联关系或者一致行动关系。


      二、《重整投资协议》主要内容
      甲方：台海玛努尔核电设备股份有限公司
      乙方：青岛军民融合发展集团有限公司
      监督方：台海玛努尔核电设备股份有限公司管理人
      （一）投资方案
      1.在台海核电重整过程中，将实施资本公积转增股票，所转增股票将用于引
  进重整投资人和清偿债务。
      2.经过公开招募，乙方被选定为产业投资人参与台海核电重整，并在台海核
  电的重整计划被人民法院裁定批准且生效后，受让部分转增股票。
      3.各方确认，乙方以约 1,202,365,768.39 元（即 2.14 元/股）有条件受让台海
  核电资本公积金转增出的约 561,853,163 股股票，具体条件为：
      （1）乙方承诺以约 6.51 亿元的价格通过公开拍卖程序承接拟处置浮动堆等
  项目资产及相关合同附带的全部权利及义务，此为参与本次重整投资的条件；
      （2）乙方承诺以约 0.70 亿元的价格通过公开拍卖程序承接拟处置的其他资
  产，此为参与本次重整投资的条件；
      （3）乙方和甲方共同提出经营方案，利用产业投资人的资源、管理、市场
等优势与台海核电形成互补，并根据情况适时注入优质资产，对台海核电重整后
的生产经营进行妥善规划，提升台海核电的管理水平及产品价值，确保台海核电
恢复持续盈利能力；
    （4）在符合监管规则的前提下，若甲方通过其审议程序，拟于重整完成后
一年内启动协商收购乙方持有的山东融发戍海智能装备有限公司 49%股权相关
事宜，乙方承诺以公允价值出售给台海核电（或台海核电的全资子公司）；
    （5）乙方承诺将根据重整后的台海核电的生产经营实际需求，为台海核电
信用修复阶段提供融资或者信用支持。
    5.各方确认，乙方将根据台海核电的实际情况和未来经营规划联合无关联关
系的财务投资人共同投资，改善公司的财务状况并增加流动资金，为公司未来发
展创造有利条件。财务投资人参与本次重整至少应符合如下条件：（1）各财务
投资人均以不低于每股 3.3 元的价格，受让台海核电资本公积金转增出的股票约
359,103,423 股（以最终提交给人民法院和债权人会议的台海核电重整计划中规
定的内容及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记的转增股票为
准），若存在多位合格财务投资人的，则各财务投资人合计受让上述股数的股票；
（2）各财务投资人均承诺受让股票的锁定期为十二个月，自取得股票之日起十
二个月内不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的甲方股票；（3）根据重
整后的台海核电的生产经营实际需求，为台海核电信用修复阶段提供融资或者信
用支持。财务投资人与乙方不构成一致行动人。
    6.台海核电最终转增股票数量、乙方受让股票的数量及对价款等内容以最终
提交给人民法院和债权人会议的台海核电重整计划中规定的内容及中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记的最终转增股票为准（该对价须与本协议保
持一致）。
    前述受让转增股票及资产所支付的对价将全部用于按照重整计划的规定，清
偿台海核电破产费用、共益债务、破产债权及补充生产经营流动资金。
    7 各方确认，台海核电完成重整后，公司董事会由 9 名董事组成，其中非独
立董事 6 名，由乙方提名 4 名；独立董事 3 名，均由乙方提名。
    （二）重整计划的相关事项
    1.甲方将按照本协议的相关约定制定重整计划中涉及本次投资的相关内容，
甲方在制定重整计划过程中承诺就涉及本次投资的重要事项（包括但不限于转增
比例、转让给投资人的股价、以股抵债股价、就预计负债所预留的股票数量、重
整程序中已确认债权发生重大变化等）及时通报乙方，并充分听取和体现乙方对
本次投资相关事项的意见。如上述事项与乙方沟通后发生变更的，甲方需取得乙
方对重整计划中涉及本次投资变更事项的书面确认。
    2.甲方在向人民法院及台海核电债权人会议、烟台玛努尔、烟台台海材料科
技有限公司（以下简称“台海材料”）、烟台台海玛努尔智能装备有限公司（以下
简称“台海智能装备”，三家公司合称“烟台玛努尔等三家公司”）实质合并重整案
债权人会议提交重整计划前，应取得乙方对上述重整计划的书面确认，对不符合
本协议实质条款的内容乙方有建议修改的权利。
    （三）保证金交割安排
    1．保证金
    经协商一致确认，在本协议签订后、且乙方履行完毕青岛市国资监管部门就
本次投资的相关审批手续后五（5）日内，乙方应向甲方指定的银行账户支付本
次投资的保证金作为本次投资的履约保证，金额为 1.00 亿元（大写：壹亿元整）：
    若因非乙方原因造成本投资协议无法履行，甲方须于收到乙方书面通知后三
（3）个工作日内退还乙方所缴纳的以上保证金。
    2.投资款的缴付
    （1）乙方应于受乙方认可的台海核电及烟台玛努尔等三家公司的重整计划
被人民法院裁定批准之日起二十（20）日内不得晚于 2022 年 12 月 15 日前将转
增股票对价款一次性支付至管理人指定的银行账户（具体账户信息详见前述“（一）
保证金”部分），已支付的保证金可以直接折抵投资对价款。管理人应于收到上
述保证金、转增股票对价款同时向乙方提供相应的收据。
    （2）乙方应通过参与公开拍卖等方式，受让烟台玛努尔拟处置的资产，并
根据拍卖确认书的约定支付受让资产的对价款，烟台玛努尔同时向乙方提供合规
的发票和收据。
    3.双方同意，在乙方按照本协议缴付完毕投资款后，甲方应于 2022 年 12 月
31 日前完成转增股票登记至乙方指定的证券账户的程序，乙方应提供及时且必
要的配合（包括但不限于提供办理转增股票登记所需的相关资料）。
    （四）交易税费的承担
    除双方另行约定的情形外，双方在本次投资过程中所发生的各项税费（包括
本协议签订前发生的各项税费）由双方依照相关法律规定自行承担。
    （五）股票锁定期承诺
    乙方承诺本次受让的转增股票登记至乙方指定证券账户之日起三十六个月
内不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的上市公司股票。
    （六）过渡期安排
    1.自本协议签署日至交割日的期间内，除事先获得乙方书面同意的情形外，
甲方应采取下列行为：
    （1）应遵循既往惯例正常生产经营，继续维系其与客户的良好合作关系，
以确保甲方的正常经营、主营业务和资产不会发生重大不利变化；
    （2）继续确保公司全部经营资产均于正常运营和良好保养/修缮状态；
    （3）维持公司的各项经营许可和资质持续有效；
    （4）及时将有关对公司已造成或可能造成重大不利影响的任何事件、事实、
条件、变化或其他情况书面通知乙方；
    （5）严格按照适用于正常生产经营的各项中国法律法规处理公司的经营和
一切相关事宜。
    2.本协议签署后，双方应保持密切合作，并采取一切必要行动以促使本次投
资的尽快交割，该等行动包括但不限于：
    （1）在乙方足额支付转增股票对价款后，采取一切有效措施，尽快完成转
增股票的登记。
    （2）签署或促使签署合理、必要或适当的进一步文件，及采取或促使采取
合理、必要或适当的进一步行动，以有效履行本协议。
    3.双方保证登记在管理人账户的全部预留股票应专项用于法院批准的重整
计划中规定的用途；除上述用途外，上述股票不得用作其他用途，包括但不限于
委托给任何人行使表决权（如有）等。
    （七）本协议的生效、变更、解除和实施
    1.本协议经协议各方加盖公章后，于本协议正文文首注明之签署日期成立；
在乙方履行完毕青岛市国资监管部门就本次投资的相关审批手续后、且人民法院
裁定批准台海核电重整计划后本协议生效。
    2.经本协议各方协商一致，可以对本协议进行修改、变更或补充。任何修改、
变更或补充必须制成书面文件，并与本协议具有同等法律效力。
    3.除本协议另有约定外，经协议双方书面一致同意解除本协议时，本协议方
可解除。本协议解除或终止的，不影响本协议约定的争议解决条款的效力。
    4.出现如下情形之一时，乙方有权单方解除本协议而不视为违约，且乙方有
权要求甲方退还乙方已支付的全部投资款，甲方须在收到乙方书面通知后三（3）
个工作日内予退还；如因甲方原因造成如下情况出现的，甲方应在收到乙方书面
通知后三（3）个工作日内退还乙方支付的全部款项：
    （1）若非乙方原因，在 2022 年 12 月 14 日前台海核电重整计划（包括但不
限于台海核电及/或烟台玛努尔等三家公司重整计划）（草案）未获表决通过，或
未获莱山区法院裁定批准。
    （2）若非因乙方原因，乙方未能按本协议约定的数量和价格获得上市交易
的台海核电转增股票。
    （3）若非因乙方原因，台海核电重整计划（包括但不限于台海核电及/或烟
台玛努尔等三家公司重整计划）执行不能。
    （4）乙方未取得青岛市国资监管部门相关审批手续。
    （5）财务投资人投资款未按约定或重整计划的规定实际按时支付到账。
    （6）在本次交易过程中，因甲方未真实披露重大资产负债等相关情况将会
造成乙方重大损失。
    （7）若非因乙方原因，重整计划执行不能而导致甲方出现《深圳证券交易
所股票上市规则》第 9.4.17 条第（六）项规定的情形。
    5.出现如下情形之一时，甲方有权单方解除本协议而不视为违约，且就非乙
方原因造成如下情形出现的，乙方有权要求甲方退还乙方已支付的全部投资款，
甲方须在收到乙方书面通知后三（3）个工作日内予退还；如下情形由乙方原因
造成的，除本协议约定的相关内容外，由双方按乙方责任的大小，协商退还乙方
已支付款项的具体金额：
    （1）乙方未能按照本协议第四条的约定，将保证金或投资款支付至本协议
指定的银行账户以及按照本协议约定和重整计划的规定承接拟处置的资产。
    （2）非因甲方的原因，台海核电重整计划（草案）未获得人民法院裁定批
准；
    （3）非因甲方的原因，台海核电的重整计划出现执行不能，进而导致人民
法院裁定终止重整计划的执行并宣告台海核电破产的。
    6.乙方未能按照本协议第四条第（二）项的约定，将投资款支付至协议指定
的银行账户以及按照本协议约定和重整计划的规定承接拟处置的资产，甲方可以
单方书面通知乙方解除本协议，且不退还按照本协议第四条第（一）款的约定支
付的保证金。
    7.非因甲方及乙方的原因，台海核电重整计划（草案）未获得人民法院裁定
批准，双方均不构成违约。任一方根据本协议约定解除协议后，甲方应退还已支
付的保证金、投资款（均不计息），如乙方就相关损失向其他方进行索赔的，甲
方应积极配合乙方。
    8.本协议解除或终止后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，协议双方本
着尽量恢复原状，权利与义务、义务与责任相匹配的原则，采取补救，但任何一
方仍应对其违约行为承担相应的违约责任。


       三、关于重整投资人受让股份对价的合理性说明
    根据公司已披露的重整计划（草案）及《重整投资协议》约定，公司资本公
积金转增的 9.21 亿股股票不向原股东分配，其中 5.62 亿股由产业投资人融发集
团按照 2.14 元/股的价格受让，最终实际转增/受让的股票数量以中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司实际登记确认的数量为准。
    截至《重整投资协议》签署日，公司股票收盘价为 5.47 元/股，融发集团受
让转增股票的价格低于《重整投资协议》签署日公司股票收盘价的百分之八十。
融发集团受让股份对价的合理性说明如下：
    （一）除现金对价外，融发集团提供了其他有利于增厚股东权益、提升公司
价值的资源
    1、承接处置资产
    作为受让转增股份的条件，除支付相应对价外，融发集团承诺以约 6.51 亿
元的价格通过公开拍卖程序承接拟处置容器类设备及锻件等项目资产及相关合
同附带的全部权利及义务；以约 0.70 亿元的价格通过公开拍卖程序承接拟处置
的其他资产。
    2、提供经营管理、产业和资金方面的支持
    融发集团将利用在产业、资金、市场等方面的优势与台海核电形成互补，尽
快恢复和增强台海核电的持续经营和盈利能力。具体如下：
    （1）融发集团将与台海核电共同制定经营方案，利用产业投资人的资源、
管理、市场等优势与台海核电形成互补，并根据情况适时注入优质资产，对台海
核电重整后的生产经营进行妥善规划，提升台海核电的管理水平及产品价值，确
保台海核电恢复持续盈利能力；
    （2）在符合监管规则的前提下，若台海核电通过其审议程序，于重整完成
后一年内启动协商收购山东融发戍海智能装备有限公司 49%股权相关事宜，融
发集团承诺以公允价值出售给台海核电（或台海核电的全资子公司）；
    （3）融发集团承诺将根据重整后的台海核电的生产经营实际需求，为台海
核电信用修复阶段提供融资或者信用支持。
    同时，财务投资人将充分利用在资金、市场等方面的优势，为台海核电未来
经营发展提供融资支持。
    通过重整投资人对上市公司发展提供的上述支持，台海核电有望逐步恢复持
续经营能力和盈利能力，重回良性发展轨道，改善基本面，从而有利于增厚股东
权益、提升上市公司价值。
    （二）公司股票面临退市风险，重整投资人面临较大的投资风险
    上市公司 2021 年度经审计的期末净资产为负值，根据《上市规则》第 9.3.1
条第（二）项的规定，公司股票交易已于 2022 年 5 月 6 日被深圳证券交易所实
施退市风险警示。
    中喜会计师事务所对公司 2021 年度财务报告出具的审计报告中显示公司持
续经营能力存在不确定性，且公司自 2019 年度至今连续三个会计年度扣除非经
常性损益净利润均为负值，根据《上市规则》第 9.8.1 条第（七）项的规定，公
司股票交易已于 2022 年 5 月 6 日被叠加实施其他风险警示。
    因烟台中院依法裁定受理公司重整，根据《上市规则》第 9.4.1 条第（七）
项的规定，公司股票交易已于 2022 年 8 月 19 日被叠加实施退市风险警示。
    同时，公司股票面临退市风险，重整投资人此时参与对上市公司的重整面临
较大的投资风险。
    （三）股份锁定承诺
    融发集团承诺自受让转增股票之日起 36 个月内不转让或者委托他人管理其
直接和间接持有的台海核电股票；财务投资人需承诺自受让转增股票之日起 12
个月内不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的台海核电股票。
    重整投资人承担了股份锁定的义务，投资人本次受让上市公司转增的股份与
一般投资者短线交易套利的情形存在较大差异。
    （四）重整投资人本次受让转增股份价格符合近年来上市公司破产重整实际
情况
    上市公司重整过程中，重整投资人受让股票的价格受上市公司资产质量、债
务规模和结构等因素的影响，存在较大的个体差异性。经检索近年已完成的上市
公司重整案例，普遍存在重整投资人受让股票价格低于股票市场价格 80%的案
例。
    （五）重整投资人经公开遴选，重整投资协议兼顾债权人、公司和公司全体
股东特别是中小股东等各方利益
    本次重整投资人支付的对价是公司重整计划的一部分，公司重整计划系在法
院和管理人的监督和指导下，兼顾债权人、公司和公司全体股东特别是中小股东
等各方利益的基础上制定，并将在法院裁定批准后执行。公司本次重整以化解债
务风险、实现公司良性发展为目标，重整投资人受让转增股票所支付的对价将用
于支付重整费用、清偿债务、补充流动资金等。通过本次重整，公司沉重的债务
负担得以化解，资产负债结构得到优化，资金实力得到增强。而公司一旦破产清
算，出资人权益基本归零，公司股票将直接被终止上市，中小股民将面临重大损
失。
    本次重整投资人支付的对价是公司重整计划的一部分，重整计划将在法院的
批准后执行，重整计划的执行有利于推动公司化解债务风险，维护上市地位，维
护中小股东利益。


       四、对公司的影响
    本次重整投资协议的签署有利于公司重整相关工作的顺利进行，如果公司后
续重整程序得以顺利推进并实施，将有助于改善公司财务结构，化解债务危机，
同时在新股东的加入后，恢复和增强公司持续经营和盈利能力，促进公司走上健
康发展的轨道。
    在重整完成后公司控制权可能发生变化，公司控股股东可能变更为融发集团，
公司实际控制人可能变更为青岛西海岸新区国有资产管理局。《重整投资协议》
的具体实施相关内容最终以莱山区法院裁定批准的重整计划为准。


    五、风险提示
    1、因烟台中院已裁定公司进入重整程序，公司触及《上市规则》第 9.4.1 条
第（七）项的规定，公司股票交易于 2022 年 8 月 19 日被叠加实施“退市风险警示”
特别处理。如果公司顺利实施重整并执行完毕重整计划，将有利于优化公司资产
负债结构，提升公司的持续经营及盈利能力。若重整失败，根据《中华人民共和
国企业破产法》的相关规定，公司将被法院宣告破产。如果公司被宣告破产，根
据《上市规则》第 9.4.17 条第（六）项的规定，公司股票将面临被终止上市的风
险，敬请投资者理性投资，注意风险。
    2、在重整完成后公司控制权可能发生变化，公司控股股东可能变更为融发
集团，公司实际控制人可能变更为青岛西海岸新区国有资产管理局。《重整投
资协议》的具体实施内容最终以莱山区法院裁定批准的公司重整计划为准。涉及
权益变动等相关事项，公司将根据《上市规则》等相关规定及时履行信息披露义
务。敬请投资者理性投资，注意风险。
    3、关于公司本次签署的《重整投资协议》，可能存在因重整投资人筹措资
金不到位等无法按照《重整投资协议》的约定履行投资义务的风险。敬请投资者
理性投资，注意风险。
    4、公司因 2021 年度经审计的期末净资产为负值，触及《上市规则》第 9.3.1
条第（二）项的规定，公司股票交易已于 2022 年 5 月 6 日被实施退市风险警示，
详见公司于 2022 年 4 月 30 日在指定信息披露媒体披露的《关于公司股票被实施
退市风险警示叠加其他风险警示情形暨停牌的公告》（公告编号：2022-024）。
    5、公司因中喜会计师事务所对公司 2021 年度财务报告出具的审计报告中显
示公司持续经营能力存在不确定性，且公司自 2019 年度至今连续三个会计年度扣
除非经常性损益净利润均为负值，触及《上市规则》第 9.8.1 条第（七）项的规定，
公司股票交易已于 2022 年 5 月 6 日被叠加实施其他风险警示，详见公司于 2022
年 4 月 30 日在指定信息披露媒体披露的《关于公司股票被实施退市风险警示叠
加其他风险警示情形暨停牌的公告》（公告编号：2022-024）。
    6、根据《上市规则》第 9.3.11 条的规定：“上市公司因触及本规则第 9.3.1 条
第一款第（一）项至第（三）项情形其股票交易被实施退市风险警示后，首个会计
年度出现以下情形之一的，本所决定终止其股票上市交易：（一）经审计的净利
润为负值且营业收入低于 1 亿元，或追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值
且营业收入低于 1 亿元；（二）经审计的期末净资产为负值，或追溯重述后最近
一个会计年度期末净资产为负值；（三）财务会计报告被出具保留意见、无法表
示意见或者否定意见的审计报告；（四）未在法定期限内披露过半数董事保证真
实、准确、完整的年度报告；（五）虽符合第 9.3.7 条的规定，但未在规定期限内
向本所申请撤销退市风险警示；（六）因不符合第 9.3.7 条规定的条件，其撤销退
市风险警示申请未被本所审核同意”。若公司 2022 年度出现前述六个情形之一，
公司股票将被终止上市。
    7、公司控股股东烟台市台海集团有限公司，已经法院裁定进入破产重整程序，
目前重整方案尚未确定；公司子公司烟台台海玛努尔核电设备有限公司、烟台台
海材料科技有限公司、烟台台海玛努尔智能装备有限公司，已经法院裁定进入实
质合并重整程序；前述重整进程及结果存在不确定性，公司将密切关注其破产重
整进程，积极维护公司及公司股东的权利，并按照相关法律法规及时履行信息披
露义务。
    8、公司将严格按照《上市规则》等相关规定认真履行信息披露义务，及时披
露相关事项的进展。
    公司选定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述
媒体披露的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。


    六、备查文件
    1.《台海玛努尔核电设备股份有限公司重整案重整投资人确认通知书》；
    2. 台海玛努尔核电设备股份有限公司、台海玛努尔核电设备股份有限公司
管理人与青岛军民融合发展集团有限公司签署的《台海玛努尔核电设备股份有限
公司重整案重整投资协议》。


    特此公告。




                             台海玛努尔核电设备股份有限公司 董事会
                                           2022 年 11 月 26 日