证券代码：002366             证券简称：*ST 海核             公告编号：2022-093

                   台海玛努尔核电设备股份有限公司
           关于公司重整计划获得法院裁定批准的公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚
   假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”或“台海核电”）于
2022 年 11 月 29 日收到山东省烟台市莱山区人民法院（以下简称“莱山区法院”或“法
院”）送达的《民事裁定书》。山东省烟台市中级人民法院于 2022 年 8 月 18 日裁定受
理申请人青岛融发融资租赁有限公司对公司的重整申请，并指定莱山区法院审理。
2022 年 8 月 19 日，莱山区法院指定台海玛努尔核电设备股份有限公司清算组担任管理
人，负责重整期间各项工作。
    2、法院已裁定批准《台海玛努尔核电设备股份有限公司重整计划》（以下简称
“《重整计划》”），并终止重整程序。公司已进入重整计划执行阶段，如 果公 司不
能顺利执行《重整计划》，公司将存在被宣告破产的风险。根据《深圳证券 交易 所股
票上市规则（2022 年修订）》（以下简称“《上市规则》”）第 9.4.17 条第（六）项
的规定，如公司被宣告破产，公司股票将面临被终止上市的风险。
    管理人就公司重整进展的有关事宜公告如下：
    一、重整情况进展
    2022 年 11 月 28 日，台海核电第二次债权人会议已表决通过《台海玛努尔核电设
备股份有限公司重整计划（草案）》，出资人组会议已表决通过《台海玛努 尔核 电设
备股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》。同日，公司向 莱山 区法
院提交提请裁定批准重整计划的报告。
    2022 年 11 月 29 日，公司收到了莱山区法院送达的（2022）鲁 0613 破 3 号《民事
裁定书》，裁定批准《重整计划》，并终止台海核电重整程序。
    二、《民事裁定书》的主要内容
    本院认为：《台海玛努尔核电设备股份有限公司重整计划（草案）》及 《台 海玛
努尔核电设备股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》均已表 决通 过，
表决程序合法，内容不违反法律、法规的规定，具有可行性。依据该重整计 划的 债权
受偿方案，普通债权的清偿比例不低于破产清算程序所能获得的清偿比例。 重整 计划
规定的债权受偿方案和出资人权益调整方案合法公平，保护了中小投资者的 利益 ，且
得到各表决组高票通过，依法可以批准。依照《中华人民共和国企业破产法 》第 八十
六条第二款之规定，裁定如下：
    （一）批准《台海玛努尔核电设备股份有限公司重整计划》；
    （二）终止台海玛努尔核电设备股份有限公司重整程序。
    本裁定为终审裁定。
    三、莱山区法院裁定批准《重整计划》对公司的影响
    1、莱山区法院裁定批准重整计划后，公司进入重整计划执行阶段。
    2、若公司重整计划顺利执行，将会化解公司的债务危机，公司执行清偿债务 的行
为将对公司 2022 年度的净资产和净利润产生影响，具体数据以经审计的财务报表数据
为准。
    3、若公司重整计划顺利执行，公司实施资本公积转增股本后，公司股本结构 将发
生变化，公司控股股东及实际控制人将发生变更。
    四、风险提示
    1、公司已进入重整计划执行阶段，根据《企业破产法》的相关规定，在重整 计划
执行期间，如公司不执行或不能执行重整计划，法院有权裁定终止重整计划 的执 行，
宣告公司破产。如果公司被宣告破产，根据《深圳证券交易所股票上市规则 》（ 以下
简称：“《上市规则》”）第 9.4.17 条第（六）款 的规定，公司股票将面临被终止上
市的风险。
    2、公司因 2021 年度经审计的期末净资产为负值，触及《上市规则》第 9.3.1 条
第（二）项的规定，公司股票交易已于 2022 年 5 月 6 日被实施退市风险警示，详见公
司于 2022 年 4 月 30 日在指定信息披露媒体披露的《关于公司股票被实施退市风险警示
叠加其他风险警示情形暨停牌的公告》（公告编号：2022-024）。
    3、公司因中喜会计师事务所对公司 2021 年度财务报告出具的审计报告中显 示公
司持续经营能力存在不确定性，且公司自 2019 年度至今连续三个会计年度扣除非经常
性损益净利润均为负值，触及《上市规则》第 9.8.1 条第（七）项的规定，公司 股票
交易已于 2022 年 5 月 6 日被叠加实施其他风险警示，详见公司于 2022 年 4 月 30 日在
指定信息披露媒体披露的《关于公司股票被实施退市风险警示叠加其他风险 警示 情形
暨停牌的公告》（公告编号：2022-024）。
    4、根据《上市规则》第 9.3.11 条的规定：“上市公司因触及本规则第 9.3.1 条第
一款第（一）项至第（三）项情形其股票交易被实施退市风险警示后，首个 会计 年度
出现以下情形之一的，本所决定终止其股票上市交易：
    （一）经审计的净利润为负值且营业收入低于 1 亿元，或追溯重述后最近一 个会
计年度净利润为负值且营业收入低于 1 亿元；（二）经审计的期末净资产为负值 ，或
追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值；（三）财务会计报告被出 具保 留意
见、无法表示意见或者否定意见的审计报告；（四）未在法定期限内披露过 半数 董事
保证真实、准确、完整的年度报告；（五）虽符合第 9.3.7 条的规定，但未在规 定期
限内向本所申请撤销退市风险警示；（六）因不符合第 9.3.7 条规定的条件，其 撤销
退市风险警示申请未被本所审核同意”。若公司 2022 年度出现前述六个情形之一，公
司股票将被终止上市。
    公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报 》 、
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司以指定媒体披露的信 息为
准。敬请广大投资者关注公司公告信息，谨慎决策，注意投资风险。
    四、备查文件
    山东省烟台市莱山区人民法院送达的（2022）鲁 0613 破 3 号《民事裁定书》。
    特此公告。




                                         台海玛努尔核电设备股份有限公司 董事会
                                                             2022 年 11 月 30 日