证券代码：002366           证券简称：*ST 海核          公告编号：2023-012

                 台海玛努尔核电设备股份有限公司
             2023 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1.本次股东大会无否决提案的情况。
    2.本次股东大会无变更以往股东大会已通过决议的情况。


    一、会议召开和出席情况
    1.会议召开时间：2023 年 1 月 30 日下午 14：00。
    通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2023 年 1 月 30 日上午
9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的时间为：2023 年 1 月 30 日上午 9:15 至 2023 年 1 月 30 日下午
15:00 期间的任意时间。
    地点：山东省烟台市莱山经济开发区恒源路 6 号公司会议室
    方式：现场表决和网络投票相结合
    召集人：公司董事会
    主持人：董事长王雪欣先生
    本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
    2.本次股东大会通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 562,847,863 股，
占上市公司总股份的 27.0478％。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份
561,853,163 股，占上市公司总股份的 27.0000％。通过网络投票的股东 8 人，
代表股份 994,700 股，占上市公司总股份的 0.0478％。
    3.公司董事会秘书和部分董事、监事、其他高级管理人员及本所律师出席或
列席了本次股东大会。
    二、提案审议表决情况
 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
（1）   议案一：审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
    1.1 选举张金楼先生为第六届董事会非独立董事
    表决情况：
    同意：561,913,166 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8339％；所
    得同意票数超过出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数(以未累
    计的股份数为准)的二分之一，张金楼先生当选第六届董事会非独立董事。
    其中，中小股东表决情况：
    同意：60,003 股，占出席会议中小股东所持股份总数的 6.0323％。
    1.2 选举陈伟先生为第六届董事会非独立董事
    表决情况：
    同意：561,913,166 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8339％；所
    得同意票数超过出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数(以未累
    计的股份数为准)的二分之一，陈伟先生当选第六届董事会非独立董事。
    其中，中小股东表决情况：
    同意：60,003 股，占出席会议中小股东所持股份总数的 6.0323％。
    1.3 选举徐广华先生为第六届董事会非独立董事
    表决情况：
    同意：562,225,166 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8894％；所
    得同意票数超过出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数(以未累
    计的股份数为准)的二分之一，徐广华先生当选第六届董事会非独立董事。
    其中，中小股东表决情况：
    同意：372,003 股，占出席会议中小股东所持股份总数的 37.3985％。
    1.4 选举王雪桂先生为第六届董事会非独立董事
    表决情况：
    同意：561,913,166 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8339％；所
    得同意票数超过出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数(以未累
    计的股份数为准)的二分之一，王雪桂先生当选第六届董事会非独立董事。
    其中，中小股东表决情况：
    同意：60,003 股，占出席会议中小股东所持股份总数的 6.0323％。
（2）   议案二：审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》
    2.1 选举方玉诚先生为第六届董事会独立董事
    表决情况：
    同意：561,913,167 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8339％；所
    得同意票数超过出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数(以未累
    计的股份数为准)的二分之一，方玉诚先生当选第六届董事会独立董事。
    其中，中小股东表决情况：
    同意：60,004 股，占出席会议中小股东所持股份总数的 6.0324％。
    2.2 选举董和平先生为第六届董事会独立董事
    表决情况：
    同意：562,147,166 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8755％；所
    得同意票数超过出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数(以未累
    计的股份数为准)的二分之一，董和平先生当选第六届董事会独立董事。
    其中，中小股东表决情况：
    同意：294,003 股，占出席会议中小股东所持股份总数的 29.5570％。
    2.3 选举魏利平女士为第六届董事会独立董事
    表决情况：
    同意：561,913,166 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8339％；所
    得同意票数超过出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数(以未累
    计的股份数为准)的二分之一，魏利平女士当选第六届董事会独立董事。
    其中，中小股东表决情况：
    同意：60,003 股，占出席会议中小股东所持股份总数的 6.0323％。
（3）   议案三：审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
    3.1 选举仝颂女士为第六届监事会非职工代表监事
    表决情况：
    同意：561,913,166 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8339％；所
    得同意票数超过出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数(以未累
    计的股份数为准)的二分之一，仝颂女士当选第六届监事会非职工代表监
    事。
    其中，中小股东表决情况：
    同意：60,003 股，占出席会议中小股东所持股份总数的 6.0323％。
    3.2 选举郭新宏女士为第六届监事会非职工代表监事
    表决情况：
    同意：216,003 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0384％；所得同意
    票数未超过出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数(以未累计的
    股份数为准)的二分之一，郭新宏女士未当选第六届监事会非职工代表监
    事。
    其中，中小股东表决情况：
    同意：216,003 股，占出席会议中小股东所持股份总数的 21.7154％。
    3.3 选举丁肇彬先生为第六届监事会非职工代表监事
    表决情况：
    同意：561,853,163 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8233％；所
    得同意票数超过出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数(以未累
    计的股份数为准)的二分之一，丁肇彬先生当选第六届监事会非职工代表
    监事。
    其中，中小股东表决情况：
    同意：0 股，占出席会议中小股东所持股份总数的 0％。
（4）      议案四：审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
    表决情况：
    同意：562,847,863 股，占出席会议有表决权股份总数的 100％；
    反对：0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0％；
    弃权：0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0％。
    其中，中小股东表决情况：
    同意：994,700 股，占出席会议中小股东所持股份总数的 100％；
    反对：0 股，占出席会议中小股东所持股份总数的 0％；
    弃权：0 股，占出席会议中小股东所持股份总数的 0％。
（5）   议案五：审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》
    表决情况：
    同意：562,847,863 股，占出席会议有表决权股份总数的 100％；
    反对：0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0％；
    弃权：0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0％。
    其中，中小股东表决情况：
    同意：994,700 股，占出席会议中小股东所持股份总数的 100％；
    反对：0 股，占出席会议中小股东所持股份总数的 0％；
    弃权：0 股，占出席会议中小股东所持股份总数的 0％。
（6）   议案六：审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》
    表决情况：
    同意：562,847,863 股，占出席会议有表决权股份总数的 100％；
    反对：0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0％；
    弃权：0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0％。
    其中，中小股东表决情况：
    同意：994,700 股，占出席会议中小股东所持股份总数的 100％；
    反对：0 股，占出席会议中小股东所持股份总数的 0％；
    弃权：0 股，占出席会议中小股东所持股份总数的 0％。
    本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决股份的
    2/3 以上通过。
（7）   议案七：审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    表决情况：
    同意：562,847,863 股，占出席会议有表决权股份总数的 100％；
    反对：0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0％；
    弃权：0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0％。
    其中，中小股东表决情况：
    同意：994,700 股，占出席会议中小股东所持股份总数的 100％；
    反对：0 股，占出席会议中小股东所持股份总数的 0％；
    弃权：0 股，占出席会议中小股东所持股份总数的 0％。
    本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决股份的
    2/3 以上通过。
（8）   议案八：审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    表决情况：
    同意：562,847,863 股，占出席会议有表决权股份总数的 100％；
    反对：0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0％；
    弃权：0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0％。
    其中，中小股东表决情况：
    同意：994,700 股，占出席会议中小股东所持股份总数的 100％；
    反对：0 股，占出席会议中小股东所持股份总数的 0％；
    弃权：0 股，占出席会议中小股东所持股份总数的 0％。
    本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决股份的
    2/3 以上通过。
（9）   议案九：审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    表决情况：
    同意：562,847,863 股，占出席会议有表决权股份总数的 100％；
    反对：0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0％；
    弃权：0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0％。
    其中，中小股东表决情况：
    同意：994,700 股，占出席会议中小股东所持股份总数的 100％；
    反对：0 股，占出席会议中小股东所持股份总数的 0％；
    弃权：0 股，占出席会议中小股东所持股份总数的 0％。
    本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决股份的
    2/3 以上通过。
（10） 议案十：审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    表决情况：
    同意：562,847,863 股，占出席会议有表决权股份总数的 100％；
    反对：0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0％；
    弃权：0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0％。
    其中，中小股东表决情况：
       同意：994,700 股，占出席会议中小股东所持股份总数的 100％；
       反对：0 股，占出席会议中小股东所持股份总数的 0％；
       弃权：0 股，占出席会议中小股东所持股份总数的 0％。
       本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决股份的
       2/3 以上通过。
    三、律师出具的法律意见
    1.律师事务所：广东华商律师事务所
    2.律师：邓超、贾玥
    3.结论意见：
    公司本次股东大会的召集、召开程序，本次股东大会出席人员、召集人的资
格，本次股东大会的表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《证券
法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本
次股东大会作出的决议合法有效。
    四、备查文件
    1.台海玛努尔核电设备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议；
    2.广东华商律师事务所关于台海玛努尔核电设备股份有限公司 2023 年第一
次临时股东大会的法律意见书。




                                 台海玛努尔核电设备股份有限公司 董事会
                                                 2023 年 1 月 31 日