证券代码：002366           证券简称：*ST海核       公告编号：2023-019

                 台海玛努尔核电设备股份有限公司

      关于拟投资设立分公司和一级全资子公司的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 27
日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于拟投资设立分公司和一级全
资子公司的议案》。为满足公司经营业务发展需要，提升公司整体运营管理效率，
促进公司业务发展，公司拟在青岛设立融发核电设备股份有限公司青岛分公司
（暂定名，最终名称以市场监督管理部门核准登记为准）；拟以自有资金在烟台
设立一级全资子公司山东融发新能源装备研究设计院有限公司（暂定名，最终名
称以市场监督管理部门核准登记为准），并授权公司管理层办理上述分/子公司的
设立登记事宜。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次拟
投资设立分/子公司事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
    本次拟投资设立分公司和一级全资子公司事项不构成关联交易，亦不构成
《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    一、拟设立公司的基本情况
    （一）拟设立分公司
    1.公司名称：融发核电设备股份有限公司青岛分公司（暂定名）；
    2.分公司性质：股份有限公司分支机构；
    3.营业场所：山东省青岛市黄岛区；
    4.经营范围：能源装备制造；专用机械及成套设备、金属制品的设计、制造
以及技术服务；并销售公司上述所列自产产品；国际、国内贸易及技术的进出口
（法律法规限制商品按规定执行）；国家政策范围内允许的投资、投资咨询。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    5、分公司负责人：陈伟
    （二）拟设立子公司
    1.公司名称：山东融发新能源装备研究设计院有限公司（暂定名）；
    2.注册资本：1,000 万元；
    3.注册地址：山东省烟台市莱山区；
    4.法定代表人：马明；
    5.股权明细：公司持股 100%；
    6.出资方式：货币出资，资金为公司自有资金；
    7.经营范围：特种设备设计；特种设备制造；新能源原动设备制造；核电设
备成套及工程技术研发；新材料技术研发；金属制品研发；工程和技术研究和试
验发展；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技
术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）
    以上相关信息均须以市场监督管理部门最终核准后的内容为准。
    二、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险
    1.对外投资的目
    有利于发挥公司的技术及市场优势，促进公司整体战略布局，提高公司在新
能源装备领域的业务拓展潜力及综合竞争实力。
    2.存在的风险及影响
    本次拟投资设立分公司及子公司是以自有资金投入，纳入公司合并报表范围，
不会对公司的财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的
情形。
    上述设立分/子公司事宜经公司董事会审批通过后，需按规定程序办理登记
手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。
    三、备查文件
    1、台海玛努尔核电设备股份有限公司第六届董事会第二次会议决议。


                                  台海玛努尔核电设备股份有限公司董事会
                                             2023 年 3 月 1 日