证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：201897
康力电梯股份有限公司
2018 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开；
3、为了尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大
事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权
益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）文件精神，本次股东大会采用中小
投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开情况
1、会议时间
（1）现场会议时间：2018 年 12 月 3 日 下午 14:30；
（2）网络投票时间：2018 年 12 月 2 日-2018 年 12 月 3 日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年
12 月 3 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2018 年 12 月 2 日 15:00 至 2018 年 12 月 3 日 15:00
期间的任意时间。
2、会议地点：江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道 888 号康力电梯股
份有限公司（以下简称“公司”）会议室；
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：董事沈舟群女士；
6、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十次会议决定召开本次
1
股东大会，本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股
东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规
定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代表共有25名，代表有表决权股份
377,371,862股，占公司有表决权股份总数的47.3103%。
（1）现场出席情况
现场出席本次股东大会的股东及股东代表共有9名，代表有表决权股份
364,154,202股，占公司有表决权股份总数的45.6532%；
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东16名，代表有表决权股份13,217,660股，占公司有表决
权股份总数的1.6571%；
（3）参加投票的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者
合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况
本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权代理人共18人，代表有表决权
股份13,806,256股，占公司有表决权股份总数的1.7309%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议；
3、江苏新天伦律师事务所陆耀华、宁明月律师对本次股东大会予以现场见
证，并出具法律意见书。
三、议案审议情况
与会股东及股东代表经过认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，
并通过决议如下：
1、审议通过了《关于终止2016年度非公开发行募集资金投资项目暨将剩余
募集资金永久补充流动资金的议案》；
表决结果：同意377,318,862股，占参加会议有表决权股份总数的99.9860%；
反对53,000股，占参加会议有表决权股份总数的0.0140%；弃权0股，占参加会议
有表决权股份总数的0.0000%，表决结果为通过。
其中，中小股东的表决情况为：同意 13,753,256 股，占参加会议中小股东
有表决权股份总数的 99.6161%；反对 53,000 股，占参加会议中小股东有表决权
2
股份总数的 0.3839%；弃权 0 股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的
0.0000%。
2、审议通过了《关于拟出售盘活部分不动产的议案》；
表决结果：同意377,305,562股，占参加会议有表决权股份总数的99.9824%；
反对53,000股，占参加会议有表决权股份总数的0.0140%；弃权13,300股，占参
加会议有表决权股份总数的0.0035%，表决结果为通过。
其中，中小股东的表决情况为：同意 13,739,956 股，占参加会议中小股东
有表决权股份总数的 99.5198%；反对 53,000 股，占参加会议中小股东有表决权
股份总数的 0.3839%；弃权 13,300 股，占参加会议中小股东有表决权股份总数
的 0.0963%。
3、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
表决结果：同意377,318,862股，占参加会议有表决权股份总数的99.9860%；
反对53,000股，占参加会议有表决权股份总数的0.0140%；弃权0股，占参加会议
有表决权股份总数的0.0000%，表决结果为通过。
其中，中小股东的表决情况为：同意 13,753,256 股，占参加会议中小股东
有表决权股份总数的 99.6161%；反对 53,000 股，占参加会议中小股东有表决权
股份总数的 0.3839%；弃权 0 股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的
0.0000%。
4、逐项审议《关于回购公司股份的预案》，具体如下；
4.01回购股份的方式和用途
表决结果：同意377,318,862股，占参加会议有表决权股份总数的99.9860%；
反对53,000股，占参加会议有表决权股份总数的0.0140%；弃权0股，占参加会议
有表决权股份总数的0.0000%，表决结果为通过。
其中，中小股东的表决情况为：同意 13,753,256 股，占参加会议中小股东
有表决权股份总数的 99.6161%；反对 53,000 股，占参加会议中小股东有表决权
股份总数的 0.3839%；弃权 0 股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的
0.0000%。
4.02回购股份的价格或价格区间、定价原则
表决结果：同意377,288,662股，占参加会议有表决权股份总数的99.9780%；
3
反对83,200股，占参加会议有表决权股份总数的0.0220%；弃权0股，占参加会议
有表决权股份总数的0.0000%，表决结果为通过。
其中，中小股东的表决情况为：同意 13,723,056 股，占参加会议中小股东
有表决权股份总数的 99.3974%；反对 83,200 股，占参加会议中小股东有表决权
股份总数的 0.6026%；弃权 0 股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的
0.0000%。
4.03拟用于回购的资金总额及资金来源
表决结果：同意377,318,862股，占参加会议有表决权股份总数的99.9860%；
反对53,000股，占参加会议有表决权股份总数的0.0140%；弃权0股，占参加会议
有表决权股份总数的0.0000%，表决结果为通过。
其中，中小股东的表决情况为：同意 13,753,256 股，占参加会议中小股东
有表决权股份总数的 99.6161%；反对 53,000 股，占参加会议中小股东有表决权
股份总数的 0.3839%；弃权 0 股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的
0.0000%。
4.04拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
表决结果：同意377,318,862股，占参加会议有表决权股份总数的99.9860%；
反对53,000股，占参加会议有表决权股份总数的0.0140%；弃权0股，占参加会议
有表决权股份总数的0.0000%，表决结果为通过。
其中，中小股东的表决情况为：同意 13,753,256 股，占参加会议中小股东
有表决权股份总数的 99.6161%；反对 53,000 股，占参加会议中小股东有表决权
股份总数的 0.3839%；弃权 0 股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的
0.0000%。
4.05回购股份的期限
表决结果：同意377,318,862股，占参加会议有表决权股份总数的99.9860%；
反对53,000股，占参加会议有表决权股份总数的0.0140%；弃权0股，占参加会议
有表决权股份总数的0.0000%，表决结果为通过。
其中，中小股东的表决情况为：同意 13,753,256 股，占参加会议中小股东
有表决权股份总数的 99.6161%；反对 53,000 股，占参加会议中小股东有表决权
股份总数的 0.3839%；弃权 0 股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的
4
0.0000%。
5、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜
的议案》。
表决结果：同意377,318,862股，占参加会议有表决权股份总数的99.9860%；
反对53,000股，占参加会议有表决权股份总数的0.0140%；弃权0股，占参加会议
有表决权股份总数的0.0000%，表决结果为通过。
其中，中小股东的表决情况为：同意 13,753,256 股，占参加会议中小股东
有表决权股份总数的 99.6161%；反对 53,000 股，占参加会议中小股东有表决权
股份总数的 0.3839%；弃权 0 股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的
0.0000%。
四、律师出具的法律意见书
本次股东大会由江苏新天伦律师事务所陆耀华、宁明月律师出席、见证并出
具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及
召集人资格、审议内容和表决程序等均符合《公司法》、《证券法》、《股东大
会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的
规定，表决结果合法有效。
法律意见书全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。
五、备查文件
1、公司 2018 年第三次临时股东大会决议；
2、江苏新天伦律师事务所出具的《关于康力电梯股份有限公司 2018 年第三
次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
康力电梯股份有限公司
董 事 会
2018 年 12 月 4 日
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