证券代码：002367           证券简称：康力电梯         公告编号：201909



                       康力电梯股份有限公司

                 第四届董事会第十二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

     康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议通
知于 2019 年 3 月 27 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2019 年 4 月 2
日上午在公司会议室现场召开，会期半天。本次会议应参会董事 7 名，实际参会
董事 7 名。本次董事会为临时董事会，会议的召开和表决程序符合《公司法》、
《公司章程》相关规定。本次会议由董事长王友林先生主持，监事、部分高级管
理人员列席本次会议。经过全体董事审议，投票表决通过以下议案：

     二、董事会会议审议情况

     1、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于继续转让参股
公司股权暨关联交易的议案》；

     独立董事、监事会就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    《关于继续转让参股公司股权暨关联交易的公告》详见《证券日报》、《证
券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

     2、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于申请银行综合
授信额度的议案》；

     为及时从银行获得短期融资以保证公司的经营的需要，同意授权公司总经理
向银行申请综合授信。

     向招商银行苏州支行申请总额不超过 20,000 万元人民币的综合授信额度，
内容包括但不限于贷款、信用证、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函等信用品
种，授信期为三年。

     3、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于确定回购股份
                                      1
 用途的议案》；

     独立董事、监事会就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    《关于确定回购股份用途的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮
 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

     4、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于开展票据池业
 务的议案》，该议案将提交公司 2019 年度第一次临时股东大会审议；

     独立董事、监事会就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    《关于开展票据池业务的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资
 讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

     5、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<理财产
 品管理制度>的议案》，该议案将提交公司 2019 年度第一次临时股东大会审议；

    《理财产品管理制度》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

     6、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司及子公司
 使用自有资金购买理财产品的议案》，该议案将提交公司 2019 年度第一次临时
 股东大会审议；

     独立董事、监事会就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的公告》详见《证券日报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

     7、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2019
 年度第一次临时股东大会的议案》。

     具体通知、内容详见公司信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》及巨潮
 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。



     特此公告。

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    康力电梯股份有限公司
         董 事 会
       2019 年 4 月 4 日




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