证券代码：002367           证券简称：康力电梯            公告编号：201919



                         康力电梯股份有限公司

                  第四届董事会第十三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

     康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议通
知于 2019 年 4 月 9 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2019 年 4 月 15
日上午在公司会议室以通讯方式召开，会期半天。本次会议应参会董事 7 名，实
际参会董事 7 名。本次董事会为临时董事会，会议的召开和表决程序符合《公司
法》、《公司章程》相关规定。本次会议由董事长王友林先生主持。经过全体董
事审议，投票表决通过以下议案：

     二、董事会会议审议情况

     会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于核销坏账及计提
资产减值准备的议案》。

     公司董事会认为：本次核销坏账及计提资产减值准备事项符合企业会计准则
及相关规定，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，本次核销
的应收账款、其他应收款坏账及计提的资产减值准备，不涉及公司关联方，审议
程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。因此，同意本次核销坏账及计提
资产减值准备事项。

     独立董事、监事会就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    《关于 2018 年度核销坏账及计提资产减值准备的公告》详见《证券日报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

     特此公告。

                                                   康力电梯股份有限公司董事会
                                                        2019 年 4 月 16 日

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