证券代码：002367              证券简称：康力电梯        公告编号：202124



                          康力电梯股份有限公司

                  第五届董事会第十一次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

        一、董事会会议召开情况

        康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议通
 知于 2021 年 5 月 14 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2021 年 5 月 24
 日上午以通讯方式召开，会期半天。本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7
 名。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定。本次会议由
 董事长王友林先生主持。经过全体董事审议，投票表决通过以下议案：

        二、董事会会议审议情况

        1、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整 2020 年
 股票期权激励计划行权价格的议案》；
        独立董事意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    《关于调整 2020 年股票期权激励计划行权价格的公告》详见《证券日报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
        2、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向激励对象授
 予 2020 年股票期权激励计划预留部分股票期权的议案》。
        经审核，《康力电梯股份有限公司 2020 年股票期权激励计划》规定的股票期
 权预留部分授予条件已成就，根据公司 2020 年第二次临时股东大会的授权，董
 事会确定以 2021 年 5 月 24 日为授予日，向 68 名激励对象授予 138 万份股票期
 权。
        独立董事意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    《关于向激励对象授予 2020 年股票期权激励计划预留部分股票期权的公告》
 详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


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三、备查文件

1、公司第五届董事会第十一次会议决议。


特此公告。




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                                             董 事 会

                                           2021 年 5 月 26 日




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