康力电梯:第五届董事会第十一次会议决议公告2021-05-26
证券代码:002367 证券简称:康力电梯 公告编号:202124
康力电梯股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
康力电梯股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次会议通
知于 2021 年 5 月 14 日以电子邮件方式向全体董事发出,会议于 2021 年 5 月 24
日上午以通讯方式召开,会期半天。本次会议应参会董事 7 名,实际参会董事 7
名。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定。本次会议由
董事长王友林先生主持。经过全体董事审议,投票表决通过以下议案:
二、董事会会议审议情况
1、会议以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于调整 2020 年
股票期权激励计划行权价格的议案》;
独立董事意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
《关于调整 2020 年股票期权激励计划行权价格的公告》详见《证券日报》、
《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
2、会议以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于向激励对象授
予 2020 年股票期权激励计划预留部分股票期权的议案》。
经审核,《康力电梯股份有限公司 2020 年股票期权激励计划》规定的股票期
权预留部分授予条件已成就,根据公司 2020 年第二次临时股东大会的授权,董
事会确定以 2021 年 5 月 24 日为授予日,向 68 名激励对象授予 138 万份股票期
权。
独立董事意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
《关于向激励对象授予 2020 年股票期权激励计划预留部分股票期权的公告》
详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
1
三、备查文件
1、公司第五届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
康力电梯股份有限公司
董 事 会
2021 年 5 月 26 日
2