证券代码：002375            证券简称：亚厦股份      公告编号：2012-058

                   浙江亚厦装饰股份有限公司
          2012年第四次临时股东大会决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    重要提示
   1、本次股东大会以现场投票方式召开；
    2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
    一、会议召开情况
    1、召开时间：2012年8月23日（星期四）上午9:30
    2、召开地点：杭州市望江东路299号冠盛大厦公司19楼会议室
    3、召开方式：现场投票
    4、召集人：浙江亚厦装饰股份有限公司董事会
    5、主持人：董事长丁欣欣先生
    6、本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法
律、法规及规范性文件的规定。
    二、会议的出席情况
    参加本次临时股东大会表决的股东及股东代表7人，代表股份397，674，103
股，占公司股本总额的62.82%。公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席
了本次会议。
    三、提案审议和表决情况
    1、《浙江亚厦装饰股份有限公司关于改聘会计师事务所的议案》；
   鉴于公司 2011 年度股东大会确定聘请的 2012 年度审计机构天健正信会计师
事务所有限公司已与京都天华会计师事务所(特殊普通合伙)正式合并，合并后的
存续主体为京都天华会计师事务所(特殊普通合伙)，事务所同时更名为致同会计
师事务所(特殊普通合伙)。由于公司原审计业务由天健正信会计师事务所有限公

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司的会计师执行，为保持公司审计业务的一致性，同意将公司 2012 年度审计机
构改聘为致同会计师事务所(特殊普通合伙)。
       表决结果：同意 397，674，103 股，占出席股东大会有效表决权股份总数
的 100%，反对 0 股,弃权 0 股。

       四、律师出具的法律意见
    北京市康达律师事务所律师到会见证本次临时股东大会，并出具了法律意见
书，认为：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召
集人的资格均合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章
程》的规定，表决结果合法、有效。
    五、备查文件
    1、经公司与会董事签字的《公司 2012 年第四次临时股东大会决议》；
    2、北京市康达律师事务所关于公司 2012 年第四次临时股东大会的法律意见
书。
    特此公告。




                                               浙江亚厦装饰股份有限公司
                                                         董事会
                                                二〇一二年八月二十三日




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