证券代码：002375           证券简称：亚厦股份       公告编号：2012-069


                    浙江亚厦装饰股份有限公司
         关于召开 2012 年第五次临时股东大会的通知

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江亚厦装饰股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决定，于 2012 年
10 月 29 日（星期一）在杭州市望江东路 299 号冠盛大厦 19 楼会议室召开 2012
年第五次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：
    一、召开会议基本情况
    1、召集人：公司董事会
    2、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证
券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。
    3、会议召开日期和时间：2012 年 10 月 29 日（星期一）上午 9:30 开始，
会期半天。
    4、会议召开方式：本次会议采取现场记名投票的方式。
    5、会议地点：公司 19 楼会议室
    6、出席对象：
    （1）截至 2012 年 10 月 24 日下午 15:00 收市后在中国证券登记结算有限公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    二、会议审议事项
    1、审议《浙江亚厦装饰股份有限公司关于增加注册资本的议案》；
    2、审议《浙江亚厦装饰股份有限公司关于修改公司章程的议案》；
    三、会议登记办法


                                    1
    1、登记时间：2012 年 10 月 25 日（上午 9:30-11:30，下午 13:30-17:00）
    2、登记地点：公司证券投资部（杭州市望江东路 299 号冠盛大厦 1803 室）
    3、登记方式：
    （1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证
件或证明进行登记；
    （2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印
件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证
件或证明进行登记；
    （3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复
印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代
理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身
份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身
份的有效证件或证明登记；
    （4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记
以当地邮戳为准。本公司不接受电话方式办理登记。
    四、其他事项
    1、联系方式
    联系电话：0571-89880808
    传真号码：0571-89880809
    联系人：任锋
    通讯地址：杭州市望江东路 299 号冠盛大厦
    邮政编码：310008
    2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。


    特此公告




                                                浙江亚厦装饰股份有限公司
                                                           董事会
                                                   二○一二年十月十日

                                    2
附件：
                              （一）股东参会登记表


姓    名                                   身份证号码
股东账号                                   持 股 数

联系电话                                   电子邮箱

联系地址                                   邮    编


                                  （二）授权委托书


     兹委托                 （先生/女士）代表本人/本单位出席浙江亚厦装饰
股份有限公司 2012 年第五次临时股东大会会议，并代理行使表决权。本人已通
过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：
     1、《浙江亚厦装饰股份有限公司关于增加注册资本的议案》；
     同意□      反对□           弃权□
     2、《浙江亚厦装饰股份有限公司关于修改公司章程的议案》；
     同意□      反对□           弃权□
     （说明：请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人
只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或
不选的表决票无效，按弃权处理。）
     委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
     委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
     委托人股东账号：
     委托人持股数：
     被委托人签字：
     被委托人身份证号码：
     委托日期：2012 年       月       日
     注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。


                                       3