亚厦股份:2012年第五次临时股东大会决议公告2012-10-29
证券代码:002375 证券简称:亚厦股份 公告编号:2012-070
浙江亚厦装饰股份有限公司
2012年第五次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会以现场投票方式召开;
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开情况
1、召开时间:2012年10月29日(星期一)上午9:30
2、召开地点:杭州市望江东路299号冠盛大厦公司19楼会议室
3、召开方式:现场投票
4、召集人:浙江亚厦装饰股份有限公司董事会
5、主持人:董事长丁欣欣先生
6、本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法
律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
参加本次临时股东大会表决的股东及股东代表8人,代表股份410,485,721
股,占公司股本总额的64.60%。公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席
了本次会议。
三、提案审议和表决情况
1、《浙江亚厦装饰股份有限公司关于增加注册资本的议案》;
经公司第二届董事会第三十一次会议审议通过,公司实施了股票期权激励计
划第一期行权,本次可行权数量为 243.75 万份,激励对象已于 2012 年 9 月 21
日前向公司缴纳足额的行权资金,缴款金额为 5,240.625 万元。致同会计师事务
所对本次激励对象所缴纳的行权资金进行审验并出具了致同验字(2012)第
1
350ZA0033 号验资报告。第一期行权结束后,公司注册资本将由 63,300 万元人
民币增加到 63,543.75 万元人民币。
表决结果:同意 410,485,721 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的
100%,反对 0 股,弃权 0 股。
2、《浙江亚厦装饰股份有限公司关于修改公司章程的议案》;
公司股票期权激励计划第一期行权结束后,注册资本由 63,300 万元人民币
增加到 63,543.75 万元人民币,《公司章程》需作修改,具体修改内容如下:
原章程: “第六条 公司注册资本为人民币 63,300 万元。”
修改为: “第六条 公司注册资本为人民币 63,543.75 万元。”
原章程: “第十九条 公司股份总数为 63,300 万股,均为普通股。”
修改为: “第十九条 公司股份总数为 63,543.75 万股,均为普通股。”
表决结果:同意 410,485,721 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的
100%,反对 0 股,弃权 0 股。
四、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所律师到会见证本次临时股东大会,并出具了法律意见
书,认为:本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,出席会议人员及会议召
集人的资格均合法、有效,本次会议审议的议案合法、有效,本次会议的表决程
序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、经公司与会董事签字的《公司 2012 年第五次临时股东大会决议》;
2、北京市康达律师事务所关于公司 2012 年第五次临时股东大会的法律意见
书。
特此公告。
浙江亚厦装饰股份有限公司
董事会
二〇一二年十二十九日
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