证券代码：002375            证券简称：亚厦股份       公告编号：2012-070

                   浙江亚厦装饰股份有限公司
          2012年第五次临时股东大会决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    重要提示
   1、本次股东大会以现场投票方式召开；
    2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
    一、会议召开情况
    1、召开时间：2012年10月29日（星期一）上午9:30
    2、召开地点：杭州市望江东路299号冠盛大厦公司19楼会议室
    3、召开方式：现场投票
    4、召集人：浙江亚厦装饰股份有限公司董事会
    5、主持人：董事长丁欣欣先生
    6、本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法
律、法规及规范性文件的规定。
    二、会议的出席情况
    参加本次临时股东大会表决的股东及股东代表8人，代表股份410,485,721
股，占公司股本总额的64.60%。公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席
了本次会议。
    三、提案审议和表决情况
    1、《浙江亚厦装饰股份有限公司关于增加注册资本的议案》；

    经公司第二届董事会第三十一次会议审议通过，公司实施了股票期权激励计
划第一期行权，本次可行权数量为 243.75 万份，激励对象已于 2012 年 9 月 21
日前向公司缴纳足额的行权资金，缴款金额为 5,240.625 万元。致同会计师事务
所对本次激励对象所缴纳的行权资金进行审验并出具了致同验字（2012）第

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350ZA0033 号验资报告。第一期行权结束后，公司注册资本将由 63,300 万元人
民币增加到 63,543.75 万元人民币。
       表决结果：同意 410,485,721 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的
100%，反对 0 股,弃权 0 股。
       2、《浙江亚厦装饰股份有限公司关于修改公司章程的议案》；

    公司股票期权激励计划第一期行权结束后，注册资本由 63,300 万元人民币
增加到 63,543.75 万元人民币，《公司章程》需作修改，具体修改内容如下：
    原章程： “第六条     公司注册资本为人民币 63,300 万元。”
    修改为： “第六条     公司注册资本为人民币 63,543.75 万元。”
    原章程： “第十九条     公司股份总数为 63,300 万股，均为普通股。”
    修改为： “第十九条     公司股份总数为 63,543.75 万股，均为普通股。”
       表决结果：同意 410,485,721 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的
100%，反对 0 股,弃权 0 股。

       四、律师出具的法律意见


    北京市康达律师事务所律师到会见证本次临时股东大会，并出具了法律意见
书，认为：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召
集人的资格均合法、有效，本次会议审议的议案合法、有效，本次会议的表决程
序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

    五、备查文件
    1、经公司与会董事签字的《公司 2012 年第五次临时股东大会决议》；
    2、北京市康达律师事务所关于公司 2012 年第五次临时股东大会的法律意见
书。
    特此公告。


                                                 浙江亚厦装饰股份有限公司
                                                           董事会
                                                    二〇一二年十二十九日


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