证券代码：002375           证券简称：亚厦股份          公告编号：2013-001



                   浙江亚厦装饰股份有限公司
         第二届董事会第三十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。



    浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十五次
会议于 2013 年 1 月 11 日上午 9 时 30 分以通讯表决的方式召开。
    召开本次会议的通知已于 2013 年 1 月 5 日以书面、电话、传真、电子邮件
等方式通知各位董事。本次会议由董事长丁欣欣先生主持，会议应到董事 9 名，
亲自出席董事 9 名，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的
规定。经与会董事认真审议，以通讯表决方式通过如下决议：
    一、审议通过《关于聘任吴青谊先生为公司副总经理的议案》；
    经总经理提名，会议聘任吴青谊先生为公司副总经理。任期自 2013 年 1 月
11 日-2013 年 7 月 30 日（与第二届董事会高管人员任期结束时间相同），简历
附后。
    表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。




    特此公告。


                                                 浙江亚厦装饰股份有限公司
                                                           董事会
                                                    二○一三年一月十一日
附：简历

   吴青谊，男，1973 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学
历，毕业于中南财经大学经济管理专业，经济师，浙江省青联委员。1995 年 8
月至 1998 年 3 月，任职于杭州盐业公司，1998 年 3 月至 1998 年 12 月，任职于
杭州市体改委证券处、杭州市人民政府证券委员会办公室，1999 年 1 月至 2002
年 3 月，任职于中国证监会杭州特派办。2002 年 3 月至 2012 年 12 月，担任浙
江阳光照明电器集团股份有限公司董事会秘书，兼副总经理和董事，并任华夏幸
福基业投资开发股份有限公司独立董事。截至公告日，吴青谊先生未持有公司股
份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级
管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券
交易所惩戒。