证券代码：002375          证券简称：亚厦股份          公告编号：2013-003



                   浙江亚厦装饰股份有限公司
         第二届董事会第三十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。



    浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十六次
会议于 2013 年 1 月 24 日上午 9 时以通讯表决的方式召开。
    召开本次会议的通知已于 2013 年 1 月 18 日以书面、电话、传真、电子邮件
等方式通知各位董事。本次会议由董事长丁欣欣先生主持，会议应到董事 9 名，
亲自出席董事 9 名，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的
规定。经与会董事认真审议，以通讯表决方式通过如下决议：
    一、审议通过《关于使用超募资金和自有资金对浙江亚厦产业投资发展有限
公司增资的议案》；
    公司拟对总部大楼项目开发主体浙江亚厦产业投资发展有限公司增资
20,000 万元，其中超募资金增资 14,045.67 万元，自有资金增资 5,954.33 万元。
上述增资额中，1,000 万元用于增加注册资本，剩余的 19,000 万元用于增加资本
公积。本次增资完成后，浙江亚厦产业投资发展有限公司的注册资本将达到
21,000 万元。

    表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
   《浙江亚厦装饰股份有限公司关于使用超募资金和自有资金对浙江亚厦产

业投资发展有限公司增资的公告》详见指定信息披露媒体《上海证券报》、《中
国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    二、审议通过《关于使用自有资金对成都恒基装饰工程有限公司增资的议
案》；
    公司拟与成都恒基装饰工程有限公司（以下简称“恒基装饰”）自然人股东
杨先蓉、杨波、杨先玉、杨先慧、杨先富、邹永中、张罡（以下简称“自然人股
东”）以现金方式向恒基装饰同比例增资 2,000 万元。上述增资完成后，恒基装
饰注册资本将由 1,060 万元增加至 3,060 万元，公司和 7 位自然人股东对恒基装
饰的持股比例保持不变，仍分别为 60%和 40%。
    表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
   《浙江亚厦装饰股份有限公司关于使用自有资金对成都恒基装饰工程有限公司
增资的公告》详见指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时
报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。




                                               浙江亚厦装饰股份有限公司
                                                          董事会
                                                 二○一三年一月二十四日