证券代码：002375            证券简称：亚厦股份           公告编号：2013-004


                    浙江亚厦装饰股份有限公司
                   关于使用超募资金和自有资金
        对浙江亚厦产业投资发展有限公司增资的公告


    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、本次增资概述
    1、本次增资的基本情况
    为适应公司战略发展需要，公司拟对总部大楼项目开发主体浙江亚厦产业投
资发展有限公司（以下简称“亚厦产业投资”）继续增资 20,000 万元，其中剩余
超募资金增资 14,045.67 万元，自有资金增资 5,954.33 万元。上述增资额中，1,000
万元用于增加注册资本，剩余的 19,000 万元用于增加资本公积。本次增资完成
后，亚厦产业投资的注册资本将达到 21,000 万元。
    2、本次增资需要履行的审批手续
    本次增资事项已于 2013 年 1 月 24 日经公司第二届董事会第三十六次会议审
议通过。本次增资事项投资金额在公司董事会决策权限内，无需经公司股东大会
审议批准。
    3、本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组行为。
    二、本次增资对象基本情况

    亚厦产业投资成立于 2012 年 3 月 14 日，住所为杭州市转塘街道江口 218
号 5009 室，法定代表人丁欣欣，注册资本 20,000 万元，经营范围包括：项目建
设投资、实业投资、投资咨询。亚厦产业投资为公司全资子公司，目前尚在筹建
期，尚未开展生产经营。
    三、本次增资的主要内容
    根据公司此前披露的《浙江亚厦装饰股份有限公司第二届董事会第二十一次


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会议决议公告》（2012－005）和《浙江亚厦装饰股份有限公司关于竞拍取得国有
土地使用权的公告》（2012－007），公司竞拍取得杭政储[2011]68 号地块，成交
总价为 38,058 万元，公司计划使用剩余超募资金（34,045.67 万元）和自有资金
支付投标保证金和土地款，用于建设公司总部大楼项目。根据公司第二届董事会
第二十二次会议决议，公司已使用超募资金 20,000 万元用于支付公司杭政储
[2011]68 号地块部分土地款，截至公告日止可用于支付土地款的剩余超募资金为
14,045.67 万元。经公司第二届董事会第三十六次会议审议通过，公司拟继续增
资 20,000 万元，其中剩余超募资金增资 14,045.67 万元，自有资金增资 5,954.33
万元。

    四、增资的目的和对公司的影响
    亚厦产业投资承担着公司未来集管理、经营、生产和研发功能于一体的总
部大楼项目建设任务，本次增资主要用于支付杭政储[2011]68 号地块的剩余土地
款，该土地款总额为 38,058 万元，公司已支付 19,029 万元。增资完成后，有助
于进一步加快该总部大楼项目建设，满足未来公司办公场所的需要，同时对提升
企业形象、扩大经营规模和提高研发实力，吸引高端人才有着积极意义。


    五、备查文件
    1、浙江亚厦装饰股份有限公司第二届董事会第三十六次会议决议；




                                        浙江亚厦装饰股份有限公司
                                                   董事会
                                          二〇一三年一月二十四日




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