浙江亚厦装饰股份有限公司 2012 年度报告摘要
证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2013-014
浙江亚厦装饰股份有限公司 2012 年度报告摘要
1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易
所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介
股票简称 亚厦股份 股票代码 002375
股票上市交易所 深圳证券交易所
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 刘歆 任锋
电话 0571-89880808 0571-89880808
传真 0571-89880809 0571-89880809
电子信箱 002375@yashazs.com 002375@yashazs.com
2、主要财务数据和股东变化
（1）主要财务数据
2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年
营业收入（元） 9,576,539,781.48 7,252,644,744.50 32.04% 4,488,070,116.59
归属于上市公司股东的净利润（元） 634,496,804.10 448,994,222.76 41.32% 262,245,844.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性
633,148,348.47 449,743,388.50 40.78% 268,260,356.40
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 11,665,234.72 136,155,532.17 -91.43% 21,376,166.44
基本每股收益（元/股） 1.00 0.71 40.85% 0.44
稀释每股收益（元/股） 1.00 0.71 40.85% 0.44
加权平均净资产收益率（%） 20.11% 17.23% 2.88% 13.99%
本年末比上年末增减
2012 年末 2011 年末 2010 年末
(%)
总资产（元） 9,888,506,964.73 6,746,041,172.67 46.58% 4,462,091,211.77
归属于上市公司股东的净资产（元） 3,499,962,209.66 2,835,732,455.56 23.42% 2,412,420,632.80
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（2）前 10 名股东持股情况表
年度报告披露日前第 5 个
报告期股东总数 6,986 11,269
交易日末股东总数
前 10 名股东持股情况
持股比例 持有有限售条件的股份 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
（%） 数量 股份状态 数量
亚厦控股有限
境内非国有法人 35.88% 228,000,000 227,700,000 质押 142,120,000
公司
张杏娟 境内自然人 13.03% 82,800,000 82,800,000
丁欣欣 境内自然人 7.49% 47,610,000 47,610,000
中国建设银行
—华宝兴业行
境内非国有法人 3.44% 21,879,266
业精选股票型
证券投资基金
张伟良 境内自然人 2.93% 18,630,000 18,630,000 质押 16,500,000
中国工商银行
—广发聚丰股
境内非国有法人 2.62% 16,623,500
票型证券投资
基金
中国建设银行
—交银施罗德
境内非国有法人 1.24% 7,863,293
蓝筹股票证券
投资基金
中国银行—嘉
实主题精选混
境内非国有法人 1.04% 6,610,292
合型证券投资
基金
王文广 境内自然人 1.01% 6,397,500 6,397,500
丁海富 境内自然人 1.01% 6,397,500 6,397,500
1、丁欣欣和张杏娟夫妇为公司实际控制人，合计持有亚厦控股有限公司 100%股份；2、
上述股东关联关系或一致行动的说 张伟良先生为张杏娟女士的弟弟；3、除上述一致行动关系外，公司未知前十名股东之间是
明 否存在其他关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的
情况。
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（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
3、管理层讨论与分析
2012年是实施“十二五”规划承上启下的重要一年，也是装饰行业加快转变发展方式，调整优化结构的
一年。面对欧洲债务危机的爆发，国家宏观经济持续调整，固定资产投资增速下降，房地产调控成为常态
等内外部经营环境的变化，公司管理层围绕年初提出的“强管理、提品牌、重创新、保增长”的发展思路，
完善企业内部管理，拓展经营的广度和深度，提高企业盈利能力和盈利水平，全面提升核心竞争力，使公
司保持了持续、稳健、快速的发展。2012年度，公司实现营业收入957,653.98万元，比上年同期增长32.04%；
实现营业利润74,927.51万元，比上年同期增长34.89%；实现归属于上市公司股东的净利润63,449.68万元，
比上年同期增长41.32%；实现基本每股收益1元，三项费用率由去年同期的3.76%降低到3.68%；毛利率由
去年同期的16.22%提升至16.52%；净利润率由去年同期的6.47%提升至6.79%。
报告期内，公司继续荣膺“中国装建筑装饰百强企业第二名”，并被授予“行业旗舰”大奖，全资子公司
浙江亚厦幕墙有限公司荣获“全国建筑幕墙行业50强企业第七名”，控股子公司上海蓝天房屋建筑装饰工程
有限公司连续十年荣获“中国装建筑装饰百强企业”。公司还连续二年被评为“中国建筑装饰绿色环保设计五
十强企业”、“中国中小板价值五十强”、“中国中小板最具成长性上市公司十强”，2012年公司还荣获了“上
市公司最佳管理团队上市公司十强”。公司的知名度和美誉度在行业和资本市场得到进一步提升。
2012年，公司根据宏观政策的变化进一步优化了业务结构，大力开拓公共建筑装饰业务，参与设计施
工了一大批优质的公建类项目。如北京八一大楼会议室及阳光大厅、府右街、总后礼堂、雁西湖国际会议
中心等国家级重点项目和杭州、宁波、上海、重庆等地铁轨道交通项目，沈阳桃仙国际机场、上海宝华万
豪国际酒店、扬州皇冠假日酒店、绍兴喜来登酒店、辽宁省国际会议中心、东北世贸广场、重庆江北嘴金
融城、浙江大学医学院附属义乌医院、兖州市人民医院、交通银行辽宁省分行、秦皇岛大剧院等一大批有
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影响力的项目，为公司的品牌优势增添了浓墨重彩的一笔，进一步树立了公司在行业内的一线高端品牌地
位。
报告期内，公司董事会和管理层开展和完成的工作如下：
1、积极主动调整经营战略，沉稳应对房地产调控。
2012年房地产调控政策整体延续了2011年的调控思路，限购、限贷政策继续实施，宏观经济增速也有
所下降，面对上述不利因素，公司管理层积极调整经营战略，主动控制业务结构，提高公共建筑装饰比例，
降低住宅精装修比例，同时严格控制单一客户比例。2012年公司新承接订单约135亿元左右，较上年增长
14.41%，公共建筑装饰、住宅精装修、建筑幕墙和其它业务占比分别为55%、16%、23%和6%，订单的质
量与上年相比有了明显的提升。主要表现为：主动降低住宅精装修比例，提升其它业务占比；单一客户控
制在5%以内；2012年平均合同额2900万元，较上年同比增加1600万元。
2、进一步推进可复制的营销网络模式，实现异地快速扩张。
2012年公司新增宁波区域公司，山东、江苏和安徽营销网络公司，沈阳、郑州、广州、上海营销网点。
截止2012年底，公司已设立3家区域公司、5家营销网络公司、6家营销网点。同时公司已经累计设立了25
家分公司，全资子公司浙江亚厦幕墙有限公司累计设立23家分公司。随着营销网络模式的日益完善，公司
省外业务得到快速发展，2012年省外新签合同87亿元，同比增长21%。
公司积极推广实施“可复制营销模式”，将总部的经营管理模式成功移植到三级营销网络中，建立了一
批业务能力强、执行效率高的优秀团队。同时积极推行“大客户战略”和“大营销战略”，建立动态的大客户
数据管理库，鼓励经营人员承接装饰产业链的优质项目，进一步提高了各区域市场的业务承接能力，并有
效节省了营销费用。
3、注重精细管理，推动企业品牌化发展。
公司自成立以来，一直把“诚信、品牌” 作为公司的唯一追求，努力以优质的产品、优质的施工、优
质的服务取信于市场。公司提出了“精心”是态度、“精细”是过程、“精品”是结果的理念，努力做到市场营
销精细化、项目管理精益化、售后服务责任化，通过内部管理的精细化来提升工程质量的精品化。报告期，
公司施工了绍兴县农村合作银行、杭州国际会议中心、杭州四季酒店、振石大酒店、 上海赵巷天境一期
会所、鲁迅故里二期－咸享新天地、大连一方公馆、杭州黄龙饭店改扩建工程等一大批设计、施工经典之
作，2012年，公司共荣获119项国家级优质工程奖，253项省级以上工程奖项，有47人荣获“全国建筑装饰
工程优秀项目经理”，96个工地获得省文明标化科技示范工程。
4、积极实施“团购集采模式”，提高工程质量和企业盈利能力。
报告期内，公司组建了采供资源中心，并新成立了采供资源部等，积极实施“团购集采产品采购模式”，
与61家优质材料供应商签署战略合作协议，并在各区域公司、项目部积极推广实施。团购集采对公司意义
是多方面的，首先对项目部来说，可以保证货品质量，并能获得更低的价格和更好的付款条件，并且项目
经理能专注管理工程进度及质量；其次对公司来说，可以直接产生经济效益，节约成本，提高工程质量。
5、积极做好人才开发与储备的体系化建设。
按照产、学、研一体化的经营策略，公司设定和实施了各条专业线上的人才培养方案。2012年，公司
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共举办各类培训301期，受训8065人次，开发课程超过50门，涵盖生产线、商务线、市场线、技术线等各
类专业线。同时依据公司的人才发展管理体系，2012年进一步完善中高层领导力培养项目、后备人才培养
项目。通过制定长期培养规划，促进各级员工的晋升和发展，搭建有效的人才梯队，满足公司业务发展的
需求。
2012年公司还进一步加大内训师队伍的建设，不断加强企业内部知识管理，塑造企业核心竞争力，形
成有效可持续的培养机制，目前公司拥有102名经验丰富的内训师，有效推动了公司内部的知识整合、传
播、应用与创新。
2012年公司继续保持与高等院校的密切合作，通过共同商定教学计划、联合培训企业员工、优秀项目
参观、实施继续教育等措施加强人才对企业发展的契合度。
6、坚持产业经营与资本运作共同发展，通过再融资提高公司核心竞争力。
2012年7月公司成功发行10亿元公司债，将募集资金用于补充流动资金，优化公司的债务结构，降低
公司资产负债的流动性风险。同年7月，公司股东大会审议通过《关于非公开发行股票的议案》，拟募资
11.78亿元扩产工厂化项目，用于石材制品工厂化项目二期、幕墙及新型节能系统门窗生产线建设、市场营
销网络升级、企业运营管理中心建设、企业信息化建设五大项目，扩大经营规模，提升项目承接能力和市
场占有率，对现有营销网点的重点业务区域进行深耕细作，继续加快营销网络建设。未来，公司将继续坚
持产业经营和资本经营并重的发展方向，专注装饰主业发展，完善产业链，提升公司核心竞争力。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
经公司2012年第五次临时股东大会审议通过，公司以自有资金与关联方杭州浪森石材有限公司共同收
购浙江雅迪装饰工程有限公司，其中公司出资572.22万元，持有浙江雅迪装饰工程有限公司51%股权，公
司已于2012年底前支付90%股权转让款，并于2012年12月24日办理了工商变更登记手续，故自2012年12月
起纳入合并财务报表范围。
经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，公司以超募资金出资20000万元投资设立浙江亚厦产
业投资发展有限公司，已于2012年3月14日办理工商登记手续，故自2012年3月起纳入合并财务报表范围。
经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过，公司以自有资金出资2000万元投资设立宁波亚厦装饰
有限公司，已于2012年6 月20日办理工商登记手续，故自2012年6月起纳入合并财务报表范围。
经公司第二届董事会第三十三次会议审议通过，公司的子公司亚厦幕墙以自有资金出资100万元投资
设立芜湖亚厦幕墙工程设计有限公司，已于2012年12 月14日办理工商登记手续，故自2012年12月起纳入
合并财务报表范围。
浙江亚厦装饰股份有限公司
二○一三年三月二十八日
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