证券代码：002375           证券简称：亚厦股份       公告编号：2013-009


                    浙江亚厦装饰股份有限公司
             第二届董事会第三十七次会议决议公告


    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十七次
会议于 2013 年 3 月 28 日上午 9 时 30 分在公司会议室以现场表决的方式召开。
    召开本次会议的通知已于 2013 年 3 月 18 日以书面、电话、传真、电子邮件
等方式通知各位董事。本次会议由董事长丁欣欣先生主持，会议应到董事 9 名，
实际出席会议董事 9 名，公司监事、高管人员列席了会议，此次会议达到法定人
数，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并在议案表决
票上表决签字，审议通过了如下决议：
    1、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2012 年年度报告
及其摘要》。
    年报全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
年报摘要刊登在 2013 年 3 月 30 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》、《 证 券 日 报 》 和 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    2、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2012 年度董事会
工作报告》。
    详细内容见公司 2012 年年度报告，年报全文见公司指定信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事唐世定、董宜君、王维安、任永平向董事会递交了《2012 年
度独立董事述职报告》，并将在公司 2012 年度股东大会上述职。
    3、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2012 年度总经理
工作报告》。
    4、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2012 年度财务决
算报告》。
    5、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2012 年度利润分
配预案》。
    经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2012 年度实
现净利润 468,780,964.94 元，按 2012 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈
余公积金 46,878,096.49 元，加年初未分配利润 611,538,026.62 元，减去 2011 年
度利润分配现金股利 54,860,000.00 元，截至 2012 年 12 月 31 日止，公司可供分
配利润为 978,580,895.07 元。
    公司本年度进行利润分配，以现有总股本 635,437,500 股为基数，拟按每 10
股派发现金股利人民币 1.0 元（含税），共计 63,543,750 元。本年度不以资本公
积金转增股本，不送红股。
    6、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《董事会关于募集
资金 2012 年度存放和使用情况的专项说明》。
    《董事会关于募集资金 2012 年度存放与使用情况的专项说明》刊登在 2013
年 3 月 30 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》
和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
    致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了致同专字（2013）第 350ZA0750
号《关于浙江亚厦装饰股份有限公司募集资金存放与使用情况的鉴证报告》，详
细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    7、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于确认公司 2012
年度高管人员薪酬的议案》。
    8、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，3 票回避，审议通过了《关于 2013
年度日常关联交易议案》，关联董事丁欣欣、张杏娟、王文广回避了表决。
    详细内容见刊登在 2013 年 3 月 30 日《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江亚厦装饰股份有限公司关于 2013 年度日
常关联交易的公告》。
    9、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司向银行申
请综合授信额度的议案》。

    公司2013年度计划向银行申请总额度为30亿元人民币的综合授信，授信期限
为1年，自公司与银行签订贷款及其他相关合同之日起计算。
    提请公司股东大会授权公司经营班子根据银行实际授予授信情况，在上述总
额度范围内办理贷款和其它金融业务手续，本项授权自股东大会审议通过之日起
1 年有效。
    10、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2012 年度内
部控制的自我评价报告》。
    详细内容及监事会、独立董事、保荐机构独立意见详见公司指定信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    11、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师
事务所的议案》。
    根据公司董事会审计委员会的提议，同意续聘致同会计师事务所为公司 2013
年度财务审计机构，聘期 1 年，自股东大会审议通过之日起生效。
    12、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为公司子公
司提供担保的议案》。
    详细内容见刊登在 2013 年 3 月 30 日《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江亚厦装饰股份有限公司关于为公司子公
司提供担保的公告》。
    13、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于江苏分公司
购买办公楼的议案》。
    详细内容见刊登在 2013 年 3 月 30 日《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江亚厦装饰股份有限公司关于为江苏分公
司购买办公楼的公告》。
    14、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2012 年
度股东大会的议案》。
    公司定于 2013 年 4 月 22 日召开 2012 年度股东大会，审议董事会提交的相
关议案。详细内容见刊登在 2013 年 3 月 30 日《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江亚厦装饰股份有限公司关于召开 2012
年度股东大会的通知》。
   以上第 1、2、4、5、7、8、9、11、12 项议案尚需提交公司股东大会审议。
   特此公告。




                                             浙江亚厦装饰股份有限公司
                                                       董事会
                                              二○一三年三月二十八日