证券代码：002375           证券简称：亚厦股份        公告编号：2013-011



                    浙江亚厦装饰股份有限公司
               第二届监事会第二十七次会议决议公告


    本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”、“亚厦股份”）第二届监事
会第二十七次会议通知于 2013 年 3 月 18 日以传真、邮件或专人送达形式发出，
会议于 2013 年 3 月 28 日在公司会议室召开，应参加表决监事 3 人，实际参加表
决监事 3 人，符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等的有关规定，
会议由公司监事会主席王震主持，会议经表决形成如下决议：
    1、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2012 年年度报告
及其摘要》。
    经审核，监事会认为“董事会编制和审核亚厦股份 2012 年年度报告的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”。
    2、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2012 年度监事会
工作报告》，并同意提交公司 2012 年度股东大会审议。
    3、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2012 年度财务决
算报告》。
    4、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2012 年度利润分
配预案》。
    5、会议以 2 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，审议通过了《关于 2013
年度日常关联交易议案》，关联监事王震回避了表决。
    6、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2012 年度内
部控制的自我评价报告》。
    经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有

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效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度
的建设及运行情况。


    特此公告。




                                        浙江亚厦装饰股份有限公司
                                                 监事会
                                          二〇一三年三月二十八日




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