证券代码：002375            证券简称：亚厦股份      公告编号：2013-024

                   浙江亚厦装饰股份有限公司
                   2012年度股东大会决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    重要提示
    1、本次股东大会以现场投票方式召开；
    2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
    一、会议召开情况
    1、召开时间：2013年4月22日（星期一）上午9:30
    2、召开地点：杭州市望江东路299号冠盛大厦公司19楼会议室
    3、召开方式：现场投票
    4、召集人：浙江亚厦装饰股份有限公司董事会
    5、主持人：董事长丁欣欣先生
    6、本次年度股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法
律、法规及规范性文件的规定。
    二、会议的出席情况
    参加本次年度股东大会表决的股东及股东代表10人，代表股份418,904,713
股，占公司股本总额的65.92%。公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席
了本次会议。
    三、提案审议和表决情况
    1、《2012 年度报告及其摘要》；
    表决结果：同意 418,904,713 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的
100%，反对 0 股,弃权 0 股。

    2、《2012年度董事会工作报告》；
    表决结果：同意 418,904,713 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的

                                      1
100%，反对 0 股,弃权 0 股。
    3、《公司 2012 年度监事会工作报告》；
    表决结果：同意 418,904,713 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的
100%，反对 0 股,弃权 0 股。

     4、《公司 2012 年度财务决算报告》；
    表决结果：同意 418,904,713 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的
100%，反对 0 股,弃权 0 股。

     5、《公司 2012 年度利润分配预案的议案》；
    表决结果：同意 418,904,713 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的
100%，反对 0 股,弃权 0 股。

     6、《关于确认公司 2012 年度高管人员薪酬的议案》；
    表决结果：同意 418,904,713 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的
100%，反对 0 股,弃权 0 股。

     7、《关于 2013 年度日常关联交易的议案》；
    表决结果：同意 29,257,213 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的
100%，反对 0 股,弃权 0 股。关联股东亚厦控股有限公司、丁欣欣、张杏娟、张
伟良、王震、王文广回避了表决。

     8、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；
     表决结果：同意 418,904,713 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的
100%，反对 0 股,弃权 0 股。
     9、《关于续聘会计师事务所的议案》；
    表决结果：同意 418,904,713 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的
100%，反对 0 股,弃权 0 股。

     10、《关于为公司子公司提供担保的议案》；
    表决结果：同意 414,692,400 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的
98.99%，反对 4,212,313 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 1.01%，弃
权 0 股。

    四、律师出具的法律意见
    北京市康达律师事务所律师到会见证本次年度股东大会，并出具了法律意见
书，认为：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法

                                     2
规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合
法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、
法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
   五、备查文件
    1、经公司与会董事签字的《公司 2012 年度股东大会决议》；
    2、北京市康达律师事务所关于公司 2012 年度股东大会的法律意见书。
    特此公告。




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                                                        董事会
                                                 二〇一三年四月二十二日




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