证券代码：002375             证券简称：亚厦股份        公告编号：2013-025



                   浙江亚厦装饰股份有限公司
         第二届董事会第三十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。



    浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十八次
会议于 2013 年 4 月 25 日上午 9 时 30 分以通讯表决的方式召开。
    召开本次会议的通知已于 2013 年 4 月 19 日以书面、电话、传真、电子邮件
等方式通知各位董事。本次会议由董事长丁欣欣先生主持，会议应到董事 9 名，
亲自出席董事 9 名，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的
规定。经与会董事认真审议，以通讯表决方式通过如下决议：
    一、审议通过《浙江亚厦装饰股份有限公司 2013 年第一季度报告》；
    表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    2、审议《关于公司全资子公司浙江亚厦产业园发展有限公司与浙江亚厦木
业制造有限公司合并的议案》；
    随着装饰部品部件（木制品）工厂化项目投产，为了进一步有效整合资产，
扩大经营规模，提高对市场的影响力和控制力，提高经营管理效率，发挥资产的
协同效应，促进公司的协调发展，实现两公司的优势互补。公司下属两家全资子
公司浙江亚厦产业园发展有限公司与浙江亚厦木业制造有限公司将予以合并。由
浙江亚厦产业园发展有限公司整体吸收浙江亚厦木业制造有限公司，合并完成
后，浙江亚厦产业园发展有限公司作为合并方，继续经营。浙江亚厦木业制造有
限公司作为被合并方，予以撤销并注销工商营业执照。公司将在两全资子公司合
并完成后公告相关内容，并同意授权管理层办理工商变更相关手续。
    表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    特此公告。
                                                  浙江亚厦装饰股份有限公司
                                                           董事会
                                                   二○一三年四月二十五日