证券代码：002375           证券简称：亚厦股份        公告编号：2013-028



                   浙江亚厦装饰股份有限公司
           第二届监事会第二十九次会议决议公告


    本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    浙江亚厦装饰股份有限公司于2013年4月27日以专人送达、邮件方式向全体
监事发出第二届监事会第二十九次会议通知。会议于2013年5月3日上午10时在公
司19楼会议室举行。本次会议应到监事三名，实到三名，符合召开监事会会议的
法定人数，会议由监事会主席王震先生主持。会议程序符合《公司法》及《公司
章程》的相关规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下议案：
   1、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司第三届监
事会非职工代表监事候选人提名的议案》，并同意将该议案提交公司 2013 年第
一次临时股东大会审议。
   同意提名王震先生为公司第三届监事会非职工代表监事（简历附后）。
   上述候选人中，最近二年内曾担任公司董事或者高级管理人员的监事人数未
超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分
之一。
    特此公告。




                                                浙江亚厦装饰股份有限公司
                                                          监事会
                                                    二○一三年五月三日
       附：第三届监事会非职工代表监事候选人简历


       王   震：男，1970 年 1 月出生，大学本科学历，高级经济师，中共党员。
曾任浙江亚厦装饰集团有限公司办公室主任、总经理助理、副总经理。曾获中国
优秀企业家称号。现任亚厦控股有限公司董事及副总裁、浙江亚厦房产集团有限
公司副总裁、浙江亚欧创业投资有限公司董事及总经理、浙江亚厦产业园发展有
限公司董事。任浙江省硬笔书法家协会副主席、浙江省青年书法家协会硬笔委员
会副主任，浙江省国际金融学会副主席。王震先生持有本公司股份 621 万股，为
公司实际控制人丁欣欣先生之姐丁薇薇之女婿，董事候选人中的张杏娟女士为丁
欣欣先生之配偶，王文广先生为丁欣欣先生之表弟。此外，王震先生与其他董事、
监事候选人之间不存在关联关系，除上述情况外，与持有 5%以上股份的其他股
东不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒。