浙江亚厦装饰股份有限公司
  独立董事关于第二届董事会第三十九次会议相关事项的
                              独立意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深
圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》有关
规定，作为浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公
司第二届董事会第三十九次会议的《关于公司第三届董事会董事候选人提名的议
案》和《关于提议公司第三届董事会独立董事津贴的议案》进行了认真审议，并
仔细阅读了公司提供的相关资料。现基于独立判断立场，发表独立意见如下：
    一、根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会自2010
年至今已满三年，董事会需进行换届选举。经第二届董事会提名审议通过，第三
届董事会董事候选人共九人，其中非独立董事候选人为丁欣欣、张杏娟、丁海富、
王文广、俞曙、吴青谊，独立董事候选人为顾云昌、汪祥耀、王力。
    我们认为第二届董事会董事在履职期间能遵守有关法律法规的规定，勤勉
尽责，现因任期届满，进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关
规定及公司规范运作的需要。
    二、根据上述九名董事候选人（其中三名独立董事候选人）的个人履历、
工作实绩等，未发现有《公司法》第147条规定的情况，未发现其被中国证监会
确定为市场禁入者，具备担任公司董事的资格。
    三、根据上述三名独立董事候选人的个人履历、工作实绩等，未发现其有
中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项及《深圳证
券交易所独立董事备案办法》（2011年修订）第七条规定的情况，具有独立董事
必须具备的独立性，具备担任公司独立董事的资格。
    四、董事会对上述董事候选人、独立董事候选人的提名程序符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益，我们同意上述九名董事候选
人（其中三名独立董事候选人）的提名，同意将该议案提交公司股东大会审议。

    五、公司董事会制订的《关于提议公司第三届董事会独立董事津贴的议案》
兼顾公司的实际经营情况及行业、地区的实际发展水平，有利于强化公司董事人
员勤勉尽责的意识，有利于公司的长远发展。因此，我们一致同意将该议案提交
公司股东大会审议。




                      独立董事：唐世定、董宜君、任永平、王维安
                                      二〇一三年五月三日
（本页无正文，仅供各独立董事签署本《浙江亚厦装饰股份有限公司关于第二届
董事会第三十九次会议相关事项的独立意见》之用）




独立董事签名：


唐世定


董宜君


王维安


任永平




                                             浙江亚厦装饰股份有限公司
                                                 二○一三年五月三日