浙江亚厦装饰股份有限公司
                             《公司章程修正案》


    根据公司经营发展战略考虑，拟对《公司章程》进行修改，具体修改内容如
下：
    原章程：“第一百零六条    董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 名，其中独
立董事 4 名。”
    修改为： “第一百零六条     董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 名，副董
事长 1 名，其中独立董事 3 名。”




                                          浙江亚厦装饰股份有限公司董事会
                                                二〇一三年五月三日