证券代码：002375            证券简称：亚厦股份     公告编号：2013-034



                   浙江亚厦装饰股份有限公司
             第三届董事会第一次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对

公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。


    浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议
通知于 2013 年 5 月 13 日以传真、邮件或专人送达形式发出，会议于 2013 年 5
月 20 日下午 15 时 30 分在杭州市望江东路 299 号冠盛大厦公司会议室召开。本
次会议以现场+通讯表决方式召开，会议由董事长丁欣欣先生主持，会议应到董
事 9 名，亲自出席董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董
事认真审议，以记名投票表决方式通过如下决议：
    1、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举丁海富先生
为公司第三届董事会董事长的议案》；
     选举丁海富先生（简历附后）为公司第三届董事会董事长，任期三年（2013
年 5 月 20 日-2016 年 5 月 19 日）。
    2、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举王文广先生
为公司第三届董事会副董事长的议案》；
     选举王文广先生（简历附后）为公司第三届董事会副董事长，任期三年（2013
年 5 月 20 日-2016 年 5 月 19 日）。
     3、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于第三届董事会
专门委员会人员组成的议案》；

     第三届董事会提名委员会成员：丁欣欣先生、顾云昌先生、王力先生，其
中，顾云昌先生担任提名委员会召集人。
     第三届董事会薪酬与考核委员会成员：张杏娟女士、顾云昌先生、汪祥耀
先生，其中，汪祥耀先生担任薪酬与考核委员会召集人。
     第三届董事会战略委员会成员：丁海富先生、王文广先生、俞曙先生、丁
欣欣先生、顾云昌先生、汪祥耀先生、王力先生，其中，王力先生担任战略委员
会召集人。
     第三届董事会审计委员会成员：张杏娟女士、汪祥耀先生、王力先生，其
中，汪祥耀先生担任审计委员会召集人。
    以上人员简历附后，任期三年（2013 年 5 月 20 日-2016 年 5 月 19 日）。
    4、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任俞曙先生为
公司总经理的议案》；
    经董事长提名，会议聘任俞曙先生（简历附后）为公司总经理，任期三年（2013
年 5 月 20 日-2016 年 5 月 19 日）。
    公司独立董事对公司聘任总经理及其他高级管理人员事项发表了独立意见，
具体内容刊登于巨潮资讯网供投资者查询。
    5、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任高级管理人
员的议案》；
     经总经理提名，严伟群先生、张建夫先生、厉生荣先生、李彤先生、林迪
先生、谢天先生、王景升先生、沈之能先生、何静姿女士、张伟峰先生、周东珊
先生、余正阳先生、吴青谊先生为公司副总经理，何静姿女士兼总工程师。
    以上人员简历附后，任期三年（2013 年 5 月 20 日-2016 年 5 月 19 日）。公
司董事会中兼任高级管理人员的人数未超过公司董事总数的二分之一。
     6、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任董事会秘
书的议案》；
     聘任吴青谊先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期三年（2013 年 5 月
20 日-2016 年 5 月 19 日）。
     吴青谊先生通讯方式如下：
     办公电话：0571－89880802
     传真：0571－89880809
     电子邮箱：wuqy@chinayasha.com
     联系地址：杭州市望江东路 299 号冠盛大厦
                浙江亚厦装饰股份有限公司 证券投资部
    7、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任财务总监的
议案》；
    聘任刘红岩女士（简历附后）为公司财务总监，任期三年（2013 年 5 月 20
日-2016 年 5 月 19 日）。
    8、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任证券事务代
表的议案》；
     聘任锋先生（简历附后）为公司证券事务代表，任期三年（2013 年 5 月 20
日-2016 年 5 月 19 日）。
     9、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任审计部负
责人的议案》
     聘任吕浬女士（简历附后）为公司审计部负责人，任期三年（2013 年 5 月
20 日-2016 年 5 月 19 日）。
    10、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于第三届董事会
董事分工的议案》；
    11、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修改<董事会战
略委员会工作细则>的议案》；
    详 细 内 容 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    12、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修改<董事会提
名委员会工作细则>的议案》；
    详 细 内 容 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    13、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修改<董事会薪
酬与考核委员会工作细则>的议案》；
    详 细 内 容 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    14、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修改<董事会审
计委员会工作细则>的议案》；
    详 细 内 容 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    15、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于增资收购大连
正泰开宇装饰有限公司 51%股权的议案》；
    《浙江亚厦装饰股份有限公司关于增资收购大连正泰开宇装饰有限公司
51%股权的公告》刊登在 2013 年 5 月 21 日《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮咨讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    16、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于全资子公司浙
江亚厦景观园林工程有限公司增资的议案》；
    《浙江亚厦装饰股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》刊登在 2013
年 5 月 21 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
和公司指定信息披露网站巨潮咨讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。




                                               浙江亚厦装饰股份有限公司
                                                         董事会

                                                 二〇一三年五月二十日
附：个人简历
    丁海富，男，1963 年 1 月出生，大专学历，高级工程师，高级经营师，中
国工程建设（建筑装饰）高级职业经理人，一级注册建造师，中共党员。曾任浙
江亚厦装饰集团有限公司总经理，曾获全国建筑装饰优秀企业家、全国建筑装饰
优秀项目经理、全国十佳经营师、浙江省建筑业杰出企业家、浙江省建筑装饰优
秀企业家等荣誉称号。现任本公司董事、总经理，上海蓝天房屋装饰工程有限公
司、浙江亚厦产业园发展有限公司和成都恒基装饰工程有限公司董事,中国建筑
装饰协会施工委员会副主任委员、中国建筑装饰协会材料委员会高级顾问、浙江
省建筑装饰行业协会副会长。丁海富先生持有上市公司 639.75 万股，与公司实
际控制人不存在关联关系，与其他董事候选人之间不存在关联关系，除上述情况
外，与持有公司 5%以上股份的其他股东不存在关联关系，未受到中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

     王文广，男，1962 年 8 月出生，大专学历，高级工程师，中国工程建设（建
筑装饰）高级职业经理人，一级注册建造师，中共党员。曾获全国建筑装饰行业
资深优秀企业家、全国建筑装饰优秀企业家、全国建筑装饰优秀项目经理、浙江
省建筑装饰优秀企业家、浙江建筑业十大杰出企业家、绍兴市先进生产工作者等
荣誉称号。现任本公司董事，浙江亚厦幕墙有限公司法定代表人，浙江亚厦产业
园发展有限公司董事、总经理、法定代表人，浙江省建筑装饰行业协会幕墙委员
会副会长，中国建筑装饰行业协会幕墙委员会副主任委员，浙江农林大学兼职教
授，省装协第五届理事会名誉副会长，省装协光辉二十年功勋人物，第九届上虞
市政协委员。王文广先生持有上市公司 639.75 万股，为公司实际控制人丁欣欣
先生表弟，与其他董事候选人之间不存在关联关系，除上述情况外，与持有公司
5%以上股份的其他股东不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒。
    俞曙，男，1970 年 7 月生，本科学历，高级工程师，高级经营师；曾任浙
江亚厦装饰集团有限公司副总经理、常务副总经理，现任浙江亚厦装饰股份有限
公司副常务总经理，浙江亚厦幕墙有限公司总经理，中国建筑装饰协会幕墙委员
会主任委员，浙江省建筑装饰行业协会幕墙分会副会长、浙江省建设金属制品协
会副常务理事长。曾获全国建筑装饰行业青年优秀企业家、浙江省建筑装饰行业
优秀企业家。俞曙先生持有上市公司 18.75 万股，与公司实际控制人不存在关联
关系，与其他董事候选人之间不存在关联关系，除上述情况外，与持有公司 5%
以上股份的其他股东不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒。

    严伟群，男，1972年9月生，本科学历，工程师，一级注册建造师，注册造
价工程师。曾任浙江亚厦装饰集团有限公司副总经理，现任浙江亚厦装饰股份有
限公司副总经理。严伟群先生持有上市公司11.25万股，与公司实际控制人不存
在关联关系，与其他董事候选人之间不存在关联关系，除上述情况外，与持有公
司5%以上股份的其他股东不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒。
    张建夫，男，1969年1月生，本科学历，高级工程师，一级注册建造师。曾
任浙江亚厦装饰集团有限公司项目经理、副总经理，浙江亚厦装饰股份有限公司
西南区域总经理，现任浙江亚厦装饰股份有限公司副总经理。曾多次获得全国建
筑装饰优秀项目经理称号。张建夫先生持有上市公司15.00万股，与公司实际控
制人不存在关联关系，与其他董事候选人之间不存在关联关系，除上述情况外，
与持有公司5%以上股份的其他股东不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    厉生荣，男，1961年10月出生，硕士研究生，高级工程师，一级注册建造师，
中共党员。曾任浙江中天装饰集团有限公司副董事长，现任浙江亚厦装饰股份有
限公司副总经理。厉生荣先生未持有上市公司股份，与公司实际控制人不存在关
联关系，与其他董事候选人之间不存在关联关系，除上述情况外，与持有公司5%
以上股份的其他股东不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒。
    李彤，男，1972年10月生，大专学历，中共党员，曾任苏州金螳螂建筑装饰
股份有限公司总经理助理、浙江银马建筑装饰工程有限公司总经理，现任浙江亚
厦装饰股份有限公司副总经理。李彤先生未持有上市公司股份，与公司实际控制
人不存在关联关系，与其他董事候选人之间不存在关联关系，除上述情况外，与
持有公司5%以上股份的其他股东不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒。
    林迪，男，1970年10月生，本科学历，浙江大学MBA结业，高级工程师，中
共党员。曾任浙江亚厦装饰股份有限公司市场经营部经理、市场经营总监，现任
浙江亚厦装饰股份有限公司副总经理。林迪先生持有上市公司10.4375万股，与
公司实际控制人不存在关联关系，与其他董事候选人之间不存在关联关系，除上
述情况外，与持有公司5%以上股份的其他股东不存在关联关系，未受到中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    谢天，男 ，1972年1月生，硕士研究生，高级工程师、高级室内建筑师。曾
任苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司金螳螂设计研究院浙江分院副院长，现任浙
江亚厦装饰股份有限公司副总经理、中国建筑装饰协会设计委员会副主任委员、
中国美术学院副教授、浙江省重点工程评审委员会专家委员、中国饭店协会设计
专业委员会专家委员，曾荣获“全国杰出中青年室内建筑师”称号。谢天先生未
持有上市公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系，与其他董事候选人之间
不存在关联关系，除上述情况外，与持有公司5%以上股份的其他股东不存在关联
关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    王景升，男， 1974年5月出生，研究生在读，高级工程师，一级建造师。曾
任浙江亚厦幕墙有限公司项目经理、副总经理、常务副总经理，曾多次荣获全国
建筑装饰优秀项目经理、全国建筑幕墙优秀项目经理、全国建筑装饰行业杰出项
目经理、全国建筑工程装饰奖项目经理、全国建筑装饰行业科技示范工程项目经
理、省建筑幕墙优秀项目经理等荣誉称号，现任浙江亚厦幕墙有限公司常务副总
经理兼工程总经理，浙江省装饰协会幕墙委员会专家、浙江省金属制品协会专家
库专家、浙江省重大工程交易中心评标专家，《幕墙设计》编委。王景升先生未
持有本公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系，与其他董事候选人之间不
存在关联关系，除上述情况外，与持有公司5%以上股份的其他股东不存在关联关
系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    沈之能，男，1966年7月生，大专学历，高级工程师，一级注册建造师。曾
任浙江亚厦装饰股份有限公司质量技术总监、浙江亚厦装饰股份有限公司海南营
销网络公司总经理，现任浙江亚厦装饰股份有限公司副总经理。沈之能先生持有
上市公司11.25万股，与公司实际控制人不存在关联关系，与其他董事候选人之
间不存在关联关系，除上述情况外，与持有公司5%以上股份的其他股东不存在关
联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    何静姿，女，1970年6月生，本科学历，高级工程师，一级注册建造师、注
册安全工程师，中共党员。曾任浙江省长城建设集团工程管理处处长、总工程师
助理，浙江长城检测科技公司总经理、总工程师。现任浙江亚厦装饰股份有限公
司总工程师。获“全国有成就的资深室内设计师”称号，多次荣获全国优秀项目
经理。分别被中国建筑装饰协会、浙江省建筑装饰行业协会、杭州市建设委员等
聘为技术专家。多次参与国家及行业技术标准的修订工作，先后获得十二项专利
技术。何静姿女士持有上市公司8.375万股，与公司实际控制人不存在关联关系，
与其他董事候选人之间不存在关联关系，除上述情况外，与持有公司5%以上股份
的其他股东不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒。
    张伟峰，男，1972年1月出生，大专学历，工程师。曾任浙江亚厦装饰股份
有限公司项目经理，多次荣获浙江省建筑装饰优秀项目经理、全国建筑装饰优秀
项目经理称号。张伟峰先生未持有本公司股份，与公司实际控制人不存在关联关
系，与其他董事候选人之间不存在关联关系，除上述情况外，与持有公司5%以上
股份的其他股东不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒。
    周东珊，男，1962年10月出生，本科学历，高级工程师，一级注册建造师、
注册安全工程师，中共党员。曾任浙江荣阳建设监理有限公司总工程师，浙江亚
厦装饰集团有限公司总工程师、副总经理，浙江亚厦装饰股份有限公司总工程师、
副总经理，浙江飞耀装饰股份有限公司总经理。现任浙江亚厦装饰股份有限公司
副总经理。曾多次荣获全国建筑装饰优秀项目经理，现为中国建筑装饰协会专家，
浙江省综合评标专家库专家，浙江省重点建设办专家库专家，浙江省装饰协会专
家库专家、杭州市建设工程评标专家库专家。周东珊先生未持有本公司股份，与
公司实际控制人不存在关联关系，与其他董事候选人之间不存在关联关系，除上
述情况外，与持有公司5%以上股份的其他股东不存在关联关系，未受到中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    余正阳，男，1969年3月出生，MBA硕士，高级工程师，一级注册建造师，中
共党员。曾任上虞市爱垦建筑装饰工程有限公司副总经理，浙江亚厦装饰集团有
限公司南京办事处负责人，现任浙江亚厦装饰股份有限公司江苏营销网络公司总
经理。余正阳先生未持有本公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系，与其
他董事候选人之间不存在关联关系，除上述情况外，与持有公司5%以上股份的其
他股东不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒。
    吴青谊，男，1973 年 5 月出生，本科学历，经济师，中共党员。曾任职于
杭州市体改委证券处、杭州市人民政府证券委员会办公室、中国证监会杭州特派
办；2002 年 3 月至 2012 年 12 月，浙江阳光照明电器集团股份有限公司董事会
秘书，兼副总经理和董事，并任华夏幸福基业投资开发股份有限公司（600340）
独立董事。现任浙江亚厦装饰股份有限公司副总经理。吴青谊先生未持有本公司
股份，与公司实际控制人不存在关联关系，与其他董事候选人之间不存在关联关
系，除上述情况外，与持有公司 5%以上股份的其他股东不存在关联关系，未受
到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    刘红岩，女，1982 年 2 月出生，本科学历，硕士在读，会计师。曾任天健
华证中洲（北京）会计师事务所有限公司项目经理、浙江亚厦装饰股份有限公司
财务总监助理、财务副总监，现任公司财务总监。刘红岩女士未持有本公司股份，
与公司实际控制人不存在关联关系，与其他董事候选人之间不存在关联关系，除
上述情况外，与持有公司 5%以上股份的其他股东不存在关联关系，未受到中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    任锋，男，1977 年 8 月出生，本科学历，高级会计师、高级经济师，曾任
浙江阳光集团股份有限公司证券事务代表，现任浙江亚厦装饰股份有限公司证券
投资部经理、证券事务代表。任锋先生未持有上市股份，与持有公司百分之五以
上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒。
    吕浬，女，1976 年 7 月出生，大专学历，曾任浙江亚厦装饰集团有限公司
会计，浙江亚厦幕墙有限公司财务部经理；现任浙江亚厦装饰股份有限公司审计
部负责人兼上海蓝天房屋装饰工程有限公司财务总监。吕浬女士未持有上市股
份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
董事会专业委员会成员简历：
    丁海富，男，1963 年 1 月出生，大专学历，高级工程师，高级经营师，中
国工程建设（建筑装饰）高级职业经理人，一级注册建造师，中共党员。曾任浙
江亚厦装饰集团有限公司总经理，曾获全国建筑装饰优秀企业家、全国建筑装饰
优秀项目经理、全国十佳经营师、浙江省建筑业杰出企业家、浙江省建筑装饰优
秀企业家等荣誉称号。现任本公司董事、总经理，上海蓝天房屋装饰工程有限公
司、浙江亚厦产业园发展有限公司和成都恒基装饰工程有限公司董事，浙江亚厦
幕墙有限公司监事，浙江亚厦设计研究院、大连亚厦装饰工程有限公司和辽宁亚
厦装饰工程有限公司执行董事兼经理，中国建筑装饰协会施工委员会副主任委
员、中国建筑装饰协会材料委员会高级顾问、浙江省建筑装饰行业协会副会长。
丁海富先生持有上市公司 639.75 万股，与公司实际控制人不存在关联关系，与
其他董事候选人之间不存在关联关系，除上述情况外，与持有公司 5%以上股份
的其他股东不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒。

     王文广，男，1962 年 8 月出生，大专学历，高级工程师，中国工程建设（建
筑装饰）高级职业经理人，一级注册建造师，中共党员。曾获全国建筑装饰行业
资深优秀企业家、全国建筑装饰优秀企业家、全国建筑装饰优秀项目经理、浙江
省建筑装饰优秀企业家、浙江建筑业十大杰出企业家、绍兴市先进生产工作者等
荣誉称号。现任本公司董事，浙江亚厦幕墙有限公司总经理、法定代表人，浙江
亚厦产业园发展有限公司董事、总经理、法定代表人，浙江亚厦木石制品专业安
装有限公司执行董事，经理、法定代表人，浙江省建筑装饰行业协会幕墙委员会
副会长，中国建筑装饰行业协会幕墙委员会副主任委员，浙江农林大学兼职教授，
省装协第五届理事会名誉副会长，省装协光辉二十年功勋人物，第九届上虞市政
协委员。王文广先生持有上市公司 639.75 万股，为公司实际控制人丁欣欣先生
表弟，与其他董事候选人之间不存在关联关系，除上述情况外，与持有公司 5%
以上股份的其他股东不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒。
    俞曙，男，1970 年 7 月生，本科学历，高级工程师，高级经营师。曾任浙
江亚厦装饰集团有限公司经营副总经理、常务副总经理，曾获全国建筑装饰行业
青年优秀企业家、浙江省建筑装饰行业优秀企业家、浙江门窗幕墙行业感动人物
等荣誉称号。现任浙江亚厦装饰股份有限公司副总经理，中国建筑装饰协会幕墙
委员会主任委员，浙江省建筑装饰行业协会幕墙分会副会长、浙江省建设金属制
品协会副常务理事长；俞曙先生持有上市公司 18.75 万股，与公司实际控制人不
存在关联关系，与其他董事候选人之间不存在关联关系，除上述情况外，与持有
公司 5%以上股份的其他股东不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒。
    丁欣欣，男，1958 年 1 月出生，大专学历，高级经济师，一级注册建造师，
中共党员。曾任上虞市工艺装潢家俱厂厂长，上虞市装饰实业公司总经理，浙江
亚厦装饰集团有限公司总经理、董事长。曾获中国优秀企业家、中国建筑装饰优
秀企业家、浙江省杰出青年民营企业家、浙江省建筑业杰出企业家、浙江省建筑
业优秀经理、绍兴市优秀共产党员、上虞市优秀共产党员等荣誉称号。现任亚厦
控股有限公司董事长、总裁，本公司董事长，中国建筑装饰协会副会长，绍兴市
人大代表。丁欣欣先生持有本公司股份 4,761 万股，通过持有亚厦控股有限公司
75%股权而间接持有上市公司股份，为上市公司的实际控制人，为董事候选人张
杏娟女士配偶，董事候选人王文广先生表哥，与其他董事候选人之间不存在关联
关系。除上述情况外，与持有公司 5%以上股份的其他股东不存在关联关系，未
受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    张杏娟，女，1963 年 5 月出生，大专学历，经济师，中共党员。曾任上虞
市工艺装潢家俱厂副厂长，上虞市装饰实业公司副总经理，浙江亚厦装饰集团有
限公司董事。现任本公司董事，浙江亚厦房产集团有限公司董事长，中共浙江省
上虞市党代表。张杏娟女士持有本公司股份 8,280 万股，通过持有亚厦控股有限
公司 25%股权而间接持有本公司股份，为上市公司的实际控制人，为董事候选人
丁欣欣先生配偶，与其他董事候选人之间不存在关联关系。除上述情况外，与持
有公司 5%以上股份的其他股东不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒。
    顾云昌，男，1944 年 4 月出生，工学本科学历，研究员，中共党员。曾任
建设部城市住宅局处长、建设部政策研究中心副主任，中国房地产业协会副会长
兼秘书长。现任中国房地产研究会副会长。2013 年 5 月起担任本公司独立董事。
兼任易居（中国）控股（纽交所上市）、远洋地产（香港上市）、旭辉控股（香
港上市）、中粮地产（深交所上市）独立董事。顾云昌先生未持有公司股份，与
公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事候
选人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒。
    汪祥耀，男， 1957 年 7 月出生，研究生学历，高级会计师、会计学教授。
现任浙江财经大学会计学院院长,博士生导师。兼任浙江省内部审计学会副会长、
浙江省总会计师协会副会长等。2013 年 5 月起担任本公司独立董事。兼任浙江
东南网架股份有限公司（002135）、杭州老板电器股份有限公司（600570）和恒
生电子股份有限公司（600570）的独立董事。汪祥耀先生未持有公司股份，与公
司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事候选
人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒。
    王力，男，1959 年 9 月出生，博士生导师，中共党员。中国社会科学院经
济学博士，北京大学经济学院博士后，中国博士后特华科研工作站执行站长，担
任中国社会科学院金融研究所和上海商业发展研究院特聘研究员，享受国务院特
殊津贴。2005 年被国家博管办和人事部评为全国优秀博士后工作者，2006 年被
北京市评为有突出贡献专家。参与了多家上市公司的股份制改造、上市融资、兼
并收购、战略规划和管理咨询工作，被多家地方政府和企业聘为经济顾问。2013
年 5 月起担任本公司独立董事。兼任荣盛房地产发展股份有限公司（002146）独
立董事。王力先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份
的股东不存在关联关系，与其他董事候选人之间不存在关联关系，未受到中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。