浙江亚厦装饰股份有限公司
         独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳
证券交易所《关于做好上市公司 2012 年年度报告披露工作的通知》和《公司章
程》的有关规定，我们作为公司独立董事，对公司第三届董事会第一次会议的相
关事项发表如下独立意见：
    1、经董事长提名，聘任俞曙先生为公司总经理；由总经理提名，严伟群先
生、张建夫先生、厉生荣先生、李彤先生、林迪先生、谢天先生、王景升先生、
沈之能先生、何静姿女士、张伟峰先生、周东珊先生、余正阳先生、吴青谊先生
为公司副总经理；经总经理提名，何静姿女士兼总工程师；经董事长提名，聘任
吴青谊先生为公司董事会秘书，刘红岩女士为公司财务总监，上述人员提交董事
会审议前均经董事会提名委员会审核确认。
    经查阅上述候选人个人简历，认为：该候选人符合《公司法》及《公司章
程》有关上市公司高级管理人员任职资格的规定，未发现有《公司法》第 147
条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，该候选人具备担任公
司高级管理人员的资格。
    2、公司董事会提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章
程》的有关规定，同意公司第三届董事会第一次会议聘任俞曙先生为公司总经理；
严伟群先生、张建夫先生、厉生荣先生、李彤先生、林迪先生、谢天先生、王景
升先生、沈之能先生、何静姿女士、张伟峰先生、周东珊先生、余正阳先生、吴
青谊先生为公司副总经理；何静姿女士兼总工程师；经董事长提名，聘任吴青谊
先生为公司董事会秘书，刘红岩女士为公司财务总监。
（本页无正文，仅供各独立董事签署本《浙江亚厦装饰股份有限公司关于第三届董事会第一
次会议相关事项的独立意见》之用）




独立董事签名：




顾云昌_________




汪祥耀_________




王 力_________




                                                   浙江亚厦装饰股份有限公司
                                                     二〇一三年五月二十日