证券代码：002375             证券简称：亚厦股份           公告编号：2013-048


                      浙江亚厦装饰股份有限公司
                 第三届董事会第二次会议决议公告


    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议
于 2013 年 8 月 8 日以传真、邮件或专人送达形式发出，会议于 2013 年 8 月 13
日以通讯表决的方式召开，应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，符合
《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》等的有关规定。会议经
通讯表决形成如下决议：
    1、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《浙江亚厦装饰股份
有限公司 2013 年半年度报告及摘要》。
    2013 年半年报全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn），
2013 年半年报摘要刊登在 2013 年 8 月 15 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海
证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    2、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，3 票回避，审议通过了《浙江亚
厦装饰股份有限公司关于对<股票期权激励计划>涉及的股票期权行权价格进行
调整的议案》，关联董事王文广、丁欣欣、张杏娟回避了表决。

    《关于对公司<股票期权激励计划>涉及的股票期权行权价格进行调整的公
告》刊登于2013年8月15日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）供投资者查询。
    3、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《浙江亚厦装饰股份
有限公司关于拟设立子公司和孙公司的议案》；
    （1）公司拟定在甘肃省兰州市设立全资子公司（具体情况以工商核准为准），
并全权授权管理层办理该子公司的工商注册手续，具体情况如下：
    公司名称：甘肃亚厦装饰工程有限公司
    注册资本：518 万元
   注册地点：兰州市城关区金昌南路 361 号东方数码大厦 30 层 B7
   人员设置：法定代表人、执行董事均为丁海富
   经营范围：建筑装饰装修工程、建筑幕墙工程、钢结构工程、消防工程、水
电工程、园林绿化工程、建筑智能化工程的设计、施工（上述经营范围不含国家
法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。
   （2）公司拟定在吉林省长春市设立全资子公司（具体情况以工商核准为准），
并全权授权管理层办理该子公司的工商注册手续，具体情况如下：
   公司名称：吉林亚厦装饰有限公司
   注册资本：50 万元
   注册地点：长春市
   人员设置：法定代表人、执行董事均为丁海富
   经营范围：建筑装饰装修工程、建筑幕墙工程、钢结构工程、消防工程、水
电工程、园林绿化工程、建筑智能化工程的设计、施工（上述经营范围不含国家
法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。
    （3）公司全资子公司浙江亚厦幕墙有限公司拟定在吉林省长春市设立全资
子公司（具体情况以工商核准为准），并全权授权管理层办理该孙公司的工商注
册手续，具体情况如下：
   公司名称：吉林亚厦幕墙有限公司
   注册资本：200 万元
   注册地点：长春市
   人员设置：法定代表人、执行董事均为丁海富
    经营范围：建筑幕墙工程、钢结构工程、金属门窗工程的设计、施工及技术
咨询服务；建筑幕墙、铝制品、金属门窗、不锈钢制品、中空玻璃的加工制作、
销售；石材加工；建筑装饰材料（除危化品及易制毒品外）、五金的销售；进出
口贸易（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。
   上述登记事项具体以工商最终登记为准。
    4、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《浙江亚厦装饰股份
有限公司关于注销北京尚呈视界广告设计顾问有限公司的议案》；
    北京尚呈视界广告设计顾问有限公司成立于2010年10月，注册资本和实收
资本为180万元，为公司80%控股子公司。自成立以来一直未产生经济效益，本公
司考虑将装饰主业做大做强的发展战略，同时为进一步整合现有资源，提高管理
效率，决定注销尚呈广告，并授权本公司管理层办理注销相关事宜。
    5、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《浙江亚厦装饰股份
有限公司 2013 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
    《董事会关于 2013 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公
司刊登在 2013 年 8 月 15 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日
报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    6、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《浙江亚厦装饰股份
有限公司前次募集资金使用情况报告》；
    《浙江亚厦装饰股份有限公司前次募集资金使用情况报告》详见公司刊登在
2013 年 8 月 15 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公
司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    7、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了审议《浙江亚厦装饰
股份有限公司关于制定<短期理财业务管理制度>的议案》；
    《浙江亚厦装饰股份有限公司短期理财业务管理制度》详见于 2013 年 8 月
15 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。




                                                      浙江亚厦装饰股份有限公司
                                                                   董事会
                                                             二○一三年八月十三日