证券代码:002375 证券简称:亚厦股份 公告编号:2013-049 浙江亚厦装饰股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 浙江亚厦装饰股份有限公司(以下简称“公司”、“亚厦股份”)第三届监事 会第二次会议通知于 2013 年 8 月 8 日以传真、邮件或专人送达形式发出,会议 于 2013 年 8 月 13 日在公司会议室召开,应参加表决监事 3 人,实际参加表决监 事 3 人,符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等的有关规定,会 议由公司监事会主席王震主持,会议经表决形成如下决议: 1、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《浙江亚厦装饰股份 有限公司 2013 年半年度报告及摘要》。 经认真审核,监事会认为董事会编制和审核公司 2013 年半年度报告及其摘 要程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告的内容真实、准确、完整 地反映公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告。 浙江亚厦装饰股份有限公司监事会 二〇一三年八月十三日 1