证券代码：002375           证券简称：亚厦股份      公告编号：2013-056


                   浙江亚厦装饰股份有限公司
               第三届董事会第三次会议决议公告


    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议
于 2013 年 10 月 6 日以传真、邮件或专人送达形式发出，会议于 2013 年 10 月
11 日以通讯表决的方式召开，应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，
符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》等的有关规定。会
议经通讯表决形成如下决议：
    1、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《浙江亚厦装饰股份
有限公司关于投资设立全资子公司的议案》；

    《浙江亚厦装饰股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》详见公司刊
登在2013年10月12日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券
时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    2、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《浙江亚厦装饰股份
有限公司关于增加经营范围并修改<公司章程>的议案》；
    同意公司经营范围增加“进出口业务，承包境外建筑装修装饰、建筑幕墙工
程和境内国际招标工程，承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目，出
口上述境外工程所需的设备、材料，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人
员。”，同时对《公司章程》第 13 条的经营范围进行相应修改，其他条款内容
不变（经营范围最终以工商核准为准）。该议案尚需经公司 2013 年第二次临时
股东大会审议通过后生效。
    《浙江亚厦装饰股份有限公司章程（修订稿）》和《浙江亚厦装饰股份有限
公司章程修正案》详见 2013 年 10 月 12 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    3、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《浙江亚厦装饰股份
有限公司募集资金管理制度（修订稿）》；
    《浙江亚厦装饰股份有限公司募集资金管理制度（修订稿）》详见 2013 年
10 月 12 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。该议
案尚需经公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过后生效。

    4、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《浙江亚厦装饰股份有
限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》。
    《浙江亚厦装饰股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》
详见公司刊登在2013年10月12日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。


                                                浙江亚厦装饰股份有限公司
                                                           董事会
                                                     二○一三年十月十一日