证券代码：002375            证券简称：亚厦股份         公告编号：2013-057


                     浙江亚厦装饰股份有限公司
                   关于投资设立全资子公司的公告


    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、对外投资概述
    1、对外投资的基本情况
    根据浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“亚厦股份”或“公司”）战略
发展规划，为满足公司业务拓展和战略发展的需要，积极开拓投资国际市场、建
立国际装饰品牌，助推公司快速发展、做大做强。公司拟全资在澳门设立亚厦股
份（澳门）有限公司（最终以工商局核准的名称为准），该公司注册资本 1,200
万元人民币，亚厦股份出资 100%。
    2、董事会审议投资议案的表决情况
    公司已于 2013 年 10 月 11 日召开第三届董事会第三次会议，一致通过了《关
于投资设立全资子公司的议案》，该事项无需提交股东大会审议。但本次投资还
需经浙江省商务厅等政府行政部门审批。
    3、是否构成关联交易
    本次对外投资不涉及关联交易。
    二、投资标的基本情况
    1、出资方式
    公司拟以现金出资 1,200 万元投资设立亚厦股份（澳门）有限公司
    2、标的公司基本情况
   （1）投资标的名称：亚厦股份（澳门）有限公司
   （2）注册资本：1,200 万元人民币
   （3）注册地址：澳门
   （4）经营期限：30 年
   （5）人员设置：法定代表人、执行董事均为丁海富
   （6）经营范围：建筑装饰装修工程、建筑幕墙工程、钢结构工程、消防工程、
水电工程、园林绿化工程、建筑智能化工程的设计、施工，石材加工，建筑幕墙、
铝制品、金属门窗、建筑装饰材料、五金制品、家俱、木制品的生产、销售，广
告设计、制作，进出口业务，承包境外建筑装修装饰、建筑幕墙工程和境内国际
招标工程，承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目，出口上述境外工
程所需的设备、材料，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。
   上述登记事项具体以工商最终登记为准。

   三、本次对外投资的目的及对公司的影响
    1、设立澳门子公司是公司实施走出去发展战略的重要举措，对于公司未来
发展具有积极推动意义。公司将以澳门、香港为中心，进一步开拓海外市场，增
强国际竞争力，促进公司快速、可持续发展。
    2、公司拟将澳门子公司打造成未来引进国际顶尖高端设计和施工人才，开
拓装饰设计与施工国际市场的综合平台。
    四、本次对外投资存在的风险
    1、澳门的法律、政策体系、商业环境与内地存在较大区别，公司第一次在
境外设立子公司，需要尽快熟悉并适应澳门的商业和文化环境，这将给澳门子公
司的设立与运营带来一定的风险。
    2、在澳门设立子公司尚需经过浙江省商务厅的批准，因此，本次对外投资
存在未能批准的风险。公司董事会将积极关注投资事项的进展情况，并及时履行
信息披露义务。敬请各位投资者予以关注，注意投资风险。
    3、成立子公司后，公司的管理战线加长，公司将面临如何高效管理和运营
资产、如何完善内部管理体制、如何进一步开拓市场等重要问题。在业务快速发
展过程中，如不能有效解决上述问题，将可能对公司生产经营造成不利影响。
    五、备查资料
    1、浙江亚厦装饰股份有限公司第三届董事会第三次董事会决议。
   特此公告。
                                               浙江亚厦装饰股份有限公司
                                                          董事会
                                                   二○一三年十月十一日