亚厦股份:关于投资设立全资子公司的公告2013-10-11
证券代码:002375 证券简称:亚厦股份 公告编号:2013-057
浙江亚厦装饰股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
根据浙江亚厦装饰股份有限公司(以下简称“亚厦股份”或“公司”)战略
发展规划,为满足公司业务拓展和战略发展的需要,积极开拓投资国际市场、建
立国际装饰品牌,助推公司快速发展、做大做强。公司拟全资在澳门设立亚厦股
份(澳门)有限公司(最终以工商局核准的名称为准),该公司注册资本 1,200
万元人民币,亚厦股份出资 100%。
2、董事会审议投资议案的表决情况
公司已于 2013 年 10 月 11 日召开第三届董事会第三次会议,一致通过了《关
于投资设立全资子公司的议案》,该事项无需提交股东大会审议。但本次投资还
需经浙江省商务厅等政府行政部门审批。
3、是否构成关联交易
本次对外投资不涉及关联交易。
二、投资标的基本情况
1、出资方式
公司拟以现金出资 1,200 万元投资设立亚厦股份(澳门)有限公司
2、标的公司基本情况
(1)投资标的名称:亚厦股份(澳门)有限公司
(2)注册资本:1,200 万元人民币
(3)注册地址:澳门
(4)经营期限:30 年
(5)人员设置:法定代表人、执行董事均为丁海富
(6)经营范围:建筑装饰装修工程、建筑幕墙工程、钢结构工程、消防工程、
水电工程、园林绿化工程、建筑智能化工程的设计、施工,石材加工,建筑幕墙、
铝制品、金属门窗、建筑装饰材料、五金制品、家俱、木制品的生产、销售,广
告设计、制作,进出口业务,承包境外建筑装修装饰、建筑幕墙工程和境内国际
招标工程,承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目,出口上述境外工
程所需的设备、材料,对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。
上述登记事项具体以工商最终登记为准。
三、本次对外投资的目的及对公司的影响
1、设立澳门子公司是公司实施走出去发展战略的重要举措,对于公司未来
发展具有积极推动意义。公司将以澳门、香港为中心,进一步开拓海外市场,增
强国际竞争力,促进公司快速、可持续发展。
2、公司拟将澳门子公司打造成未来引进国际顶尖高端设计和施工人才,开
拓装饰设计与施工国际市场的综合平台。
四、本次对外投资存在的风险
1、澳门的法律、政策体系、商业环境与内地存在较大区别,公司第一次在
境外设立子公司,需要尽快熟悉并适应澳门的商业和文化环境,这将给澳门子公
司的设立与运营带来一定的风险。
2、在澳门设立子公司尚需经过浙江省商务厅的批准,因此,本次对外投资
存在未能批准的风险。公司董事会将积极关注投资事项的进展情况,并及时履行
信息披露义务。敬请各位投资者予以关注,注意投资风险。
3、成立子公司后,公司的管理战线加长,公司将面临如何高效管理和运营
资产、如何完善内部管理体制、如何进一步开拓市场等重要问题。在业务快速发
展过程中,如不能有效解决上述问题,将可能对公司生产经营造成不利影响。
五、备查资料
1、浙江亚厦装饰股份有限公司第三届董事会第三次董事会决议。
特此公告。
浙江亚厦装饰股份有限公司
董事会
二○一三年十月十一日