证券代码：002375           证券简称：亚厦股份         公告编号：2013-062




                    浙江亚厦装饰股份有限公司
                第三届董事会第四次会议决议公告


    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议
于 2013 年 10 月 23 日以传真、邮件或专人送达形式发出，会议于 2013 年 10 月
28 日以通讯表决的方式召开，应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，
符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》等的有关规定。会
议经通讯表决形成如下决议：
    1、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《浙江亚厦装饰股份
有限公司 2013 年第三季度报告》；
    《浙江亚厦装饰股份有限公司 2013 年第三季度报告正文》详见公司指定信
息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指
定信息披露网站巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。
    《浙江亚厦装饰股份有限公司 2013 年第三季度报告全文》详见公司指定信
息披露网站巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。
   2、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《浙江亚厦装饰股份
有限公司前次募集资金使用情况报告》；
    《浙江亚厦装饰股份有限公司前次募集资金使用情况报告》详见公司指定信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    3、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《浙江亚厦装饰股份
有限公司关于对全资子公司提供担保的议案》；

    《浙江亚厦装饰股份有限公司关于对公司全资子公司提供担保的公告》详见
公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
    4、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《浙江亚厦装饰股份
有限公司关于注销甘肃亚厦装饰工程有限公司的议案》。
     因业务开拓需要，公司决定注销甘肃亚厦装饰工程有限公司，同时拟在甘
肃设立浙江亚厦装饰股份公司甘肃分公司。


    特此公告。




                                               浙江亚厦装饰股份有限公司
                                                          董事会
                                                 二○一三年十月二十八日