亚厦股份：关于对公司全资子公司提供担保的公告2013-10-28
证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2013-064
浙江亚厦装饰股份有限公司
关于对公司全资子公司提供担保的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事
会第四次会议于 2013 年 10 月 28 日审议通过了《关于对公司全资子公司提供担
保的议案》。
本公司全资子公司亚厦股份（澳门）有限公司（以下简称“澳门子公司”）、
浙江亚厦产业投资发展有限公司（以下简称“亚厦产业投资”），鉴于经营需要需
本公司为其向银行提供担保，公司基于支持下属子公司的经营发展考虑，同意为
澳门子公司提供不超过 2 亿元担保的额度，为亚厦产业投资提供不超过 1 亿元担
保的额度。本次担保主要用于澳门子公司和亚厦产业投资办理银行借款、开具银
行承兑汇票、银行保函等业务，担保期限一年，有效期自实际签署担保协议日起
计算。
二、被担保人基本情况
1、亚厦股份（澳门）有限公司
澳门子公司目前尚在办理工商注册登记手续，注册地澳门，法定代表人丁海
富，注册资本 1,200 万元人民币，本公司持有其 100%的股权，为公司全资子公
司。经营范围：建筑装饰装修工程、建筑幕墙工程、钢结构工程、消防工程、水
电工程、园林绿化工程、建筑智能化工程的设计、施工，石材加工，建筑幕墙、
铝制品、金属门窗、建筑装饰材料、五金制品、家俱、木制品的生产、销售，广
告设计、制作，进出口业务，承包境外建筑装修装饰、建筑幕墙工程和境内国际
招标工程，承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目，出口上述境外工
程所需的设备、材料，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员（上述登记事
项具体以工商最终登记为准。）
2、浙江亚厦产业投资发展有限公司
亚厦产业投资成立于 2012 年 3 月 14 日，注册地为杭州市转塘街道江口 218
号 5009 室，法定代表人丁欣欣，注册资本 21,000 万元人民币，本公司持有其
100%的股权，为公司全资子公司。一般经营项目：项目建设投资，实业投资，
投资咨询。
截止 2012 年 12 月 31 日，亚厦产业投资总资产 20,488.45 万元，净资产
19,988.42 万元。本报告期内亚厦产业投资实现营业收入 0 万元，实现营业利润
-15.44 万元，净利润-11.58 万元。
三、担保的主要内容
公司全资子公司澳门子公司和亚厦产业投资，鉴于经营需要需本公司为其向
银行提供担保，公司基于支持下属子公司的经营发展考虑，同意为澳门子公司提
供不超过 2 亿元担保的额度，为亚厦产业投资提供不超过 1 亿元担保的额度。本
次担保主要用于上述二家全资子公司办理银行借款、开具银行承兑汇票、银行保
函等业务，担保期限一年，有效期自实际签署担保协议日起计算。
四、董事会意见
1、提供担保的目的
满足子公司正常生产经营活动的需求，支持子公司业务发展。
2、对担保事项的风险判断
本次担保对象为公司全资子公司，具有良好的业务发展前景，公司能控制其
经营和财务，因此公司认为该担保额度的授权基本上不存在风险。
五、累计对外担保数量和逾期担保的数量
本次批准的对外担保总额为不超过人民币 3 亿元，占公司 2012 年经审计净
资产的 8.57%。
截止本公告之日，公司为全资子公司浙江亚厦景观园林工程有限公司、浙江
亚厦产业园发展有限公司、浙江亚厦幕墙有限公司、亚厦股份（澳门）有限公司、
浙江亚厦产业投资发展有限公司等全资子公司，公司控股子公司浙江巨和装饰工
程有限公司、上海蓝天房屋装饰工程有限公司和成都恒基装饰工程有限公司授权
对外担保额度为11亿元（包括本次拟授权的3亿元担保金额），占本公司2012年
末经审计净资产的31.43%。累计实际对外担保金额为4.055亿元（其中正在履行
的对外担保金额为2.275亿元，履行完毕的对外担保金额为1.780亿元），占本公
司2012年末经审计净资产的11.59%。
公司控股子公司无对外担保行为；公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉
及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
特此公告。
浙江亚厦装饰股份有限公司
董事会
二〇一三年十月二十八日
