证券代码：002375           证券简称：亚厦股份       公告编号：2014-028




                    浙江亚厦装饰股份有限公司
                第三届董事会第八次会议决议公告


    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议
于 2014 年 4 月 24 日上午 9 时 30 分在公司会议室以现场表决的方式召开。
    召开本次会议的通知已于 2014 年 4 月 14 日以书面、电话、传真、电子邮件
等方式通知各位董事。本次会议由董事长丁海富先生主持，会议应到董事 9 名，
实际出席会议董事 9 名，公司监事、高管人员列席了会议，此次会议达到法定人
数，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并在议案表决
票上表决签字，审议通过了如下决议：
    1、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2013 年年度报告
及其摘要》。
    年报全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
年报摘要刊登在 2014 年 4 月 26 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》、《 证 券 日 报 》 和 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    2、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2013 年度董事会
工作报告》。
    详细内容见公司 2013 年年度报告，年报全文见公司指定信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事顾云昌、汪祥耀、王力向董事会递交了《2013 年度独立董事
述职报告》，并将在公司 2013 年度股东大会上述职。
    3、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2013 年度总经理
工作报告》。
    4、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2013 年度财务决
算报告》。
    5、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2013 年度利润分
配预案》。

    经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2013 年度实
现净利润 611,665,490.30 元，按 2013 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈
余公积金 61,166,549.03 元，加年初未分配利润 978,580,895.07 元，减去 2012
年度利润分配现金股利 63,543,750 元，截至 2013 年 12 月 31 日止，公司可供分
配利润为 1,465,536,086.34 元。
    公司本年度进行利润分配，以增发后总股本 684,512,494 股为基数，拟按每
10 股派发现金股利人民币 1.3 元（含税），合计 88,986,624.22 元。
    公司本年度进行资本公积转增股本，以增发后总股本684,512,494股为基数，
向全体股东每10股转增3股，合计转增股本205,353,748股。
    6、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《董事会关于募集
资金 2013 年度存放和使用情况的专项说明》。
    《董事会关于募集资金 2013 年度存放与使用情况的专项说明》刊登在 2014
年 4 月 26 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》
和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
    致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了致同专字（2014）第 350ZA0894
号《关于浙江亚厦装饰股份有限公司募集资金存放与使用情况的鉴证报告》，详
细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    7、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于确认公司 2013
年度高管人员薪酬的议案》。
    8、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，3 票回避，审议通过了《关于 2014
年度日常关联交易议案》，关联董事丁欣欣、张杏娟、王文广回避了表决。
    详细内容见刊登在 2014 年 4 月 26 日《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江亚厦装饰股份有限公司关于 2014 年度日
常关联交易的公告》。
    9、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司向银行申
请综合授信额度的议案》。

    公司2014年度计划向银行申请总额度为45亿元人民币的综合授信，授信期限
为1年，自公司与银行签订贷款及其他相关合同之日起计算。
    公司向银行申请综合授信额度计划如下：浙江亚厦装饰股份有限公司额度为
318,000万元、浙江亚厦幕墙有限公司额度为80,000万元、浙江亚厦产业园发展
有限公司额度为25,000万元、浙江亚厦产业投资发展有限公司额度为20,000万
元、浙江亚厦景观园林工程有限公司额度为7,000万元。
    提请公司股东大会授权公司经营班子根据银行实际授予授信情况，在上述总
额度范围内办理公司及全资子公司贷款和其它金融业务手续，本项授权自股东大
会审议通过之日起1年有效，并授权公司董事长签署相关协议。
    10、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2013 年度内
部控制的自我评价报告》。
    详细内容及监事会、独立董事独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
    11、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师
事务所的议案》。
    根据公司董事会审计委员会的提议，同意续聘致同会计师事务所为公司 2014
年度财务审计机构，聘期 1 年，自股东大会审议通过之日起生效。
    12、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为公司子公
司提供担保的议案》。
    详细内容见刊登在 2014 年 4 月 26 日《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江亚厦装饰股份有限公司关于为公司子公
司提供担保的公告》。
    13、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任戴轶钧
先生为公司副总经理的议案》。

    经总经理提名，董事会提名委员会审议，聘任戴轶钧先生为公司副总经理。
任期自 2014 年 4 月 24 日-2016 年 5 月 19 日，简历附后。
    14、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于同意林迪先
生离职的议案》。
    林迪先生因个人原因请求辞去公司副总经理职务。经公司离职审计，公司董
事会同意林迪先生辞去公司副总经理职务，辞职后，林迪先生不再在公司担任其
他任何职务。
    15、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2014 年第一季度
报告》。
    16、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于因非公开发
行增加注册资本并修改〈公司章程〉议案》。
    《浙江亚厦装饰股份有限公司章程（因非公开发行修订）》和《浙江亚厦装
饰股份有限公司章程对照表（因非公开发行修订》详见 2014 年 4 月 26 日公司指
定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    17、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议《关于因权益分派增加注
册资本并修改〈公司章程〉议案》。
    《浙江亚厦装饰股份有限公司章程（因权益分派修订）》和《浙江亚厦装饰
股份有限公司章程对照表（因权益分派修订）》详见 2014 年 4 月 26 日公司指定
信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    18、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2013 年
度股东大会的议案》。
    公司定于 2014 年 5 月 28 日召开 2013 年度股东大会，审议董事会和监事会
提交的相关议案。详细内容见刊登在 2014 年 4 月 26 日《中国证券报》、《证券
时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江亚厦装饰股份有限公司关于召开 2013
年度股东大会的通知》。
    以上第 1、2、4、5、7、8、9、11、12、16、17 项议案尚需提交公司股东大
会审议，以上第 16、17 项议案需经股东大会特别决议通过后方可实施。
    特此公告。


                                               浙江亚厦装饰股份有限公司
                                                          董事会
                                                 二○一四年四月二十四日
    附:简历：


    戴轶钧，男，中国国籍，1969 年 6 月出生，本科学历，高级经济师。1991
年毕业于杭州大学旅游经济系。历任苏州轮船运输公司客运分公司旅游部副经
理、中信实业银行无锡分行清扬路支行二级客户经理、华泰证券有限责任公司投
资银行南京总部项目经理，苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司董事、董事会秘书、
副总经理。戴轶钧先生曾连续 6 届荣获新财富杂志评选出的“金牌董秘”、“优
秀董秘”荣誉称号。现任浙江亚厦装饰股份有限公司副总经理。戴轶钧先生未持
有本公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系，与其他董事候选人之间不存
在关联关系，除上述情况外，与持有公司 5%以上股份的其他股东不存在关联关
系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。