证券代码：002375           证券简称：亚厦股份       公告编号：2014-034



                    浙江亚厦装饰股份有限公司
              关于召开 2013 年度股东大会的通知

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江亚厦装饰股份有限公司第三届董事会第八次会议决定，于 2014 年 5 月
28 日（星期三）在杭州市望江东路 299 号冠盛大厦 19 楼会议室召开 2013 年度
股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：
    公司决定于 2013 年 5 月 28 日（星期三）在杭州市望江东路 299 号冠盛大厦
19 楼会议室召开 2013 年度股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：
    一、召开会议基本情况
    1、召集人：公司董事会
    2、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证
券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。
    3、会议召开日期和时间：2014 年 5 月 28 日（星期三）上午 9:30 开始,会
期半天。
    4、会议召开方式：本次会议采取现场记名投票的方式。
    5、会议地点：公司 19 楼会议室
    6、出席对象：
    （1）截至 2013 年 5 月 21 日下午 15:00 收市后在中国证券登记结算有限公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    二、会议审议事项
    1、审议《2013 年年度报告及其摘要》；


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    2、审议《2013 年度董事会工作报告》；
    3、审议《2013 年度监事会工作报告》；
    4、审议《2013 年度财务决算报告》；
    5、审议《2013 年度利润分配预案的议案》；
    6、审议《关于确认公司 2013 年度高管人员薪酬的议案》；
    7、审议《关于 2014 年度日常关联交易的议案》；
    8、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；
    9、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
    10、审议《关于为公司子公司提供担保的议案》；
    11、审议《关于因非公开发行增加注册资本并修改<公司章程>的议案》；（需
特别决议通过）
    12、审议《关于因权益分派增加注册资本并修改<公司章程>的议案》。（需特
别决议通过）
    本次股东大会上，公司独立董事将向股东大会做 2013 年度述职报告。
    三、会议登记办法
    1、登记时间：2014 年 5 月 21 日（上午 9:30-11:30，下午 13:00-17:00）
    2、登记地点：公司证券投资部（杭州市望江东路 299 号冠盛大厦 1803 室）
    3、登记方式：
    （1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证
件或证明进行登记；
    （2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印
件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证
件或证明进行登记；
    （3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复
印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代
理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身
份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身
份的有效证件或证明登记；
    （4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记
以当地邮戳为准。本公司不接受电话方式办理登记。

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四、其他事项
1、联系方式
联系电话：0571-89880808
传真号码：0571-89880809
联系人：任锋、刘鉴非
通讯地址：杭州市望江东路 299 号冠盛大厦
邮政编码：310008
2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。




                                   浙江亚厦装饰股份有限公司董事会
                                          二〇一四年四月二十四日




                               3
附：授权委托书

                             授权委托书
    兹委托                （先生/女士）代表本人/本单位出席浙江亚厦装饰
股份有限公司 2013 年度股东大会会议，并代理行使表决权。本人已通过深圳证
券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：
    1、《2013 年年度报告及其摘要》；
    同意□       反对□       弃权□
    2、《2013 年度董事会工作报告》；
    同意□       反对□       弃权□
    3、《2013 年度监事会工作报告》；
    同意□       反对□       弃权□
    4、《2013 年度财务决算报告》；
    同意□       反对□       弃权□
    5、《2013 年度利润分配预案的议案》；
    同意□       反对□       弃权□
    6、《关于确认公司 2013 年度高管人员薪酬的议案》；
    同意□       反对□       弃权□
    7、《关于 2014 年度日常关联交易的议案》；
    同意□       反对□       弃权□
    8、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；
    同意□       反对□       弃权□
    9、《关于续聘会计师事务所的议案》；
    同意□       反对□       弃权□
    10、《关于为公司子公司提供担保的议案》；
    同意□       反对□       弃权□
    11、审议《关于因非公开发行增加注册资本并修改<公司章程>的议案》；
    同意□       反对□       弃权□
    12、审议《关于因权益分派增加注册资本并修改<公司章程>的议案》。


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    同意□       反对□         弃权□
    （说明：请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人
只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或
不选的表决票无效，按弃权处理。）


    委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
    委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
    委托人股东账号：
    委托人持股数：
    被委托人签字：
    被委托人身份证号码：
    委托日期：2014 年      月       日
    注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。




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