亚厦股份:关于召开2013年度股东大会的通知2014-04-26
证券代码:002375 证券简称:亚厦股份 公告编号:2014-034
浙江亚厦装饰股份有限公司
关于召开 2013 年度股东大会的通知
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江亚厦装饰股份有限公司第三届董事会第八次会议决定,于 2014 年 5 月
28 日(星期三)在杭州市望江东路 299 号冠盛大厦 19 楼会议室召开 2013 年度
股东大会,现将本次会议的有关事项通知如下:
公司决定于 2013 年 5 月 28 日(星期三)在杭州市望江东路 299 号冠盛大厦
19 楼会议室召开 2013 年度股东大会,现将本次会议的有关事项通知如下:
一、召开会议基本情况
1、召集人:公司董事会
2、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证
券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。
3、会议召开日期和时间:2014 年 5 月 28 日(星期三)上午 9:30 开始,会
期半天。
4、会议召开方式:本次会议采取现场记名投票的方式。
5、会议地点:公司 19 楼会议室
6、出席对象:
(1)截至 2013 年 5 月 21 日下午 15:00 收市后在中国证券登记结算有限公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会,或书面形式
委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;
二、会议审议事项
1、审议《2013 年年度报告及其摘要》;
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2、审议《2013 年度董事会工作报告》;
3、审议《2013 年度监事会工作报告》;
4、审议《2013 年度财务决算报告》;
5、审议《2013 年度利润分配预案的议案》;
6、审议《关于确认公司 2013 年度高管人员薪酬的议案》;
7、审议《关于 2014 年度日常关联交易的议案》;
8、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》;
9、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
10、审议《关于为公司子公司提供担保的议案》;
11、审议《关于因非公开发行增加注册资本并修改<公司章程>的议案》;(需
特别决议通过)
12、审议《关于因权益分派增加注册资本并修改<公司章程>的议案》。(需特
别决议通过)
本次股东大会上,公司独立董事将向股东大会做 2013 年度述职报告。
三、会议登记办法
1、登记时间:2014 年 5 月 21 日(上午 9:30-11:30,下午 13:00-17:00)
2、登记地点:公司证券投资部(杭州市望江东路 299 号冠盛大厦 1803 室)
3、登记方式:
(1)自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证
件或证明进行登记;
(2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印
件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证
件或证明进行登记;
(3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复
印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代
理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身
份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身
份的有效证件或证明登记;
(4)异地股东可以书面信函或传真方式办理登记,异地股东书面信函登记
以当地邮戳为准。本公司不接受电话方式办理登记。
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四、其他事项
1、联系方式
联系电话:0571-89880808
传真号码:0571-89880809
联系人:任锋、刘鉴非
通讯地址:杭州市望江东路 299 号冠盛大厦
邮政编码:310008
2、会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。
浙江亚厦装饰股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十四日
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附:授权委托书
授权委托书
兹委托 (先生/女士)代表本人/本单位出席浙江亚厦装饰
股份有限公司 2013 年度股东大会会议,并代理行使表决权。本人已通过深圳证
券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容,表决意见如下:
1、《2013 年年度报告及其摘要》;
同意□ 反对□ 弃权□
2、《2013 年度董事会工作报告》;
同意□ 反对□ 弃权□
3、《2013 年度监事会工作报告》;
同意□ 反对□ 弃权□
4、《2013 年度财务决算报告》;
同意□ 反对□ 弃权□
5、《2013 年度利润分配预案的议案》;
同意□ 反对□ 弃权□
6、《关于确认公司 2013 年度高管人员薪酬的议案》;
同意□ 反对□ 弃权□
7、《关于 2014 年度日常关联交易的议案》;
同意□ 反对□ 弃权□
8、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》;
同意□ 反对□ 弃权□
9、《关于续聘会计师事务所的议案》;
同意□ 反对□ 弃权□
10、《关于为公司子公司提供担保的议案》;
同意□ 反对□ 弃权□
11、审议《关于因非公开发行增加注册资本并修改<公司章程>的议案》;
同意□ 反对□ 弃权□
12、审议《关于因权益分派增加注册资本并修改<公司章程>的议案》。
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同意□ 反对□ 弃权□
(说明:请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人
只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或
不选的表决票无效,按弃权处理。)
委托人(签名或法定代表人签名、盖章):
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):
委托人股东账号:
委托人持股数:
被委托人签字:
被委托人身份证号码:
委托日期:2014 年 月 日
注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
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