亚厦股份：2013年度股东大会的法律意见书2014-05-29
北京市朝阳区建国门外大街 19 号国际大厦 2301 室 邮编：100004
2301 CITIC BUILDING, NO.19 JIANGUOMENWAI STREET, BEIJING, 100004, PRC
电话/TEL:（8610）58918166 传真/FAX：（8610）58918199
网址/WEBSITE：http://www.kangdalawyers.com
北京市康达律师事务所关于浙江亚厦装饰股份有限公司
2013 年度股东大会的法律意见书
康达股会字[2014]第 0068 号
致：浙江亚厦装饰股份有限公司
北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江亚厦装饰股份有限公司
（以下简称“公司”）的委托，指派律师参加公司 2013 年度股东大会。本所律师
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会
规则》（以下简称“《规则》”），以及《浙江亚厦装饰股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精
神，出具本法律意见书。
本所律师本次所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日及以前发生或
存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在本
法律意见书中，本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、
会议的表决程序和表决结果等事项进行核查和见证后发表法律意见，不对本次会
议所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问
题发表意见。
本所律师按照《公司法》、《规则》及《公司章程》的要求对本次会议相关事
宜的真实性、合法性发表法律意见。本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈
述及重大遗漏。
北京 BEIJING 上海 SHANGHAI 广州 GUANGZHOU 深圳 SHENZHEN 海口 HAIKOU 西安 XI’AN 青岛 QINGDAO
杭州 HANGZHOU 南京 NANJING 沈阳 SHENYANG 天津 TIANJIN
法律意见书
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告，并依法对
本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判
断、现场见证了本次会议，并据此出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
本次会议由公司董事会召集。
根据刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江亚厦装饰股份有限公司 2013 年度股东
大会通知》，公司董事会于 2014 年 4 月 26 日发布了关于召开本次会议的通知公
告。
根据上述公告，公司董事会已在会议通知中载明本次会议的时间、地点、出
席人员、审议事项、登记方法等内容，并按《公司法》、《规则》及《公司章程》
有关规定对所有提案进行了披露。
（二）本次会议的召开
经本所律师现场见证，本次会议 2014 年 5 月 28 日（星期三）上午 9:30 整
在杭州市望江东路 299 号冠盛大厦 19 楼会议室按时召开。本次会议由公司董事
长丁海富主持。
经验证，本所律师确认本次会议召开的时间、地点与公告内容一致。
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《规
则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格的合法有效性
根据出席会议人员签名册及授权委托书，出席本次会议现场会议的股东及股
2
法律意见书
东代表共 9 名，均为 2014 年 5 月 21 日下午 15:00 收市后在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表，代表股份 404,382,596
股，占公司有表决权股份总数的 59.00%。
出席或列席现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘
任的本所律师。
经验证，上述出席或列席本次会议人员的资格均合法、有效。
三、本次会议的审议事项
根据公司董事会发布的本次会议的通知公告，本次会议审议的议案为：
1、审议《公司 2013 年年度报告及其摘要》；
2、审议《公司 2013 年度董事会工作报告》；
3、审议《公司 2013 年度监事会工作报告》；
4、审议《公司 2013 年度财务决算报告》；
5、审议《公司 2013 年度利润分配预案的议案》；
6、审议《关于确认公司 2013 年度高管人员薪酬的议案》；
7、审议《关于 2014 年度日常关联交易的议案》；
8、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；
9、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
10、审议《关于为公司子公司提供担保的议案》；
11、审议《关于因非公开发行增加注册资本并修改<公司章程>的议案》；（需
特别决议通过）
12、审议《关于因权益分派增加注册资本并修改<公司章程>的议案》。（需
特别决议通过）
3
法律意见书
上述议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过。
经本所律师审查，本次会议所审议的议案与本次会议的通知公告内容相符，
无新提案。
本所律师认为，本次会议审议的议案符合《公司法》、《规则》等法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议审议的议案合法、有效。
四、本次会议的表决程序、表决结果的合法有效性
本次会议依据《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定，就会议通知中列明的事项以现场记名投票方式逐项进行了表决，
并按《公司章程》规定的程序进行计票、监票，当场公布表决结果。
会议表决结果如下：
1、审议并通过《公司 2013 年年度报告及其摘要》。
表决结果：同意 404,382,596 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总
数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
2、审议并通过《公司 2013 年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 404,382,596 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总
数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
3、审议并通过《公司 2013 年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 404,324,650 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总
数的 99.99%；反对 57,946 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.01%；
弃权 0 股。
4、审议并通过《公司 2013 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 404,382,596 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总
数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
4
法律意见书
5、审议并通过《公司 2013 年度利润分配预案的议案》。
表决结果：同意 404,382,596 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总
数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
6、审议并通过《关于确认公司 2013 年度高管人员薪酬的议案》。
表决结果：同意 404,382,596 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总
数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
7、审议并通过《关于 2014 年度日常关联交易的议案》。
表决结果：同意 251,186,971 股，占有表决权参与投票的股东所持有效表决
权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股，回避 153,195,625 股。关联股东亚厦
控股有限公司、丁欣欣、张杏娟、张伟良、王震、王文广回避了表决。
8、审议并通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。
表决结果：同意 404,382,596 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总
数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
9、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
表决结果：同意 404,382,596 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总
数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
10、审议并通过《关于为公司子公司提供担保的议案》。
表决结果：同意 404,324,650 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总
数的 99.99%；反对 57,946 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.01%；
弃权 0 股。
11、以特别决议审议并通过《关于因非公开发行增加注册资本并修改<公司
章程>的议案》。
表决结果：同意 404,382,596 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总
数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
12、以特别决议审议并通过《关于因权益分派增加注册资本并修改<公司章
5
法律意见书
程>的议案》。
表决结果：同意 404,382,596 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总
数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
经表决，上述议案经出席会议的股东所持有效表决权表决通过。会议记录由
出席会议的董事、监事、董事会秘书、会议主持人签名，会议决议由出席会议的
董事签名。
经验证，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
五、结论意见
经验证，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均
合法、有效，本次会议审议的议案合法、有效，本次会议的表决程序符合相关法
律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式两份，具有同等法律效力。
（以下无正文，为签字盖章页）
6
法律意见书
（此页无正文，仅为《北京市康达律师事务所关于浙江亚厦装饰股份有限公司
2013年度股东大会的法律意见书》之专用签字盖章页）
北京市康达律师事务所（公章）
单位负责人： 付 洋 经办律师：李 赫
许国涛
年 月 日
7
