证券代码：002375            证券简称：亚厦股份            公告编号：2014-052



                     浙江亚厦装饰股份有限公司
                第三届监事会第八次会议决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



    浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”、“亚厦股份”）第三届监事
会第八次会议通知于 2014 年 6 月 22 日以传真、邮件或专人送达形式发出，会议
于 2014 年 6 月 27 日在公司会议室召开，应参加表决监事 3 人，实际参加表决监
事 3 人，符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等的有关规定，会
议由公司监事会主席王震主持，会议经表决形成如下决议：
    1、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于以募集资金置
换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》；
    公司本次拟将非公开发行募集资金 14,453.10 万元用于置换预先投入募集资
金投资项目的自有资金。

     2、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于股权激励计
划首期第二个行权期结束拟注销失效股票期权的议案》；
    公司监事会认为：经核查，公司股权激励计划首期第二个行期权结束，拟注
销首期第二个行期权授予张建夫股票期权150,000份，沈之能股票期权112,500
份，合计注销262,500份。符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激
励有关事项备忘录》等法律、法规和《股权激励计划》的相关规定，其作为公司
股票期权激励对象的主体资格合法、有效。
    3、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于股权激励计划
预留第一个行权期结束拟注销失效股票期权的议案》。

    公司监事会认为：经核查，公司股权激励计划预留第一个行期权结束拟注销
预留第一个行权期授予李彤股票期权29,325份，余正阳股票期权19,275份,合计
注销48,600份。符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事
项备忘录》等法律、法规和《股权激励计划》的相关规定，其作为公司股票期权
激励对象的主体资格合法、有效。




    特此公告。




                                           浙江亚厦装饰股份有限公司

                                                      监事会

                                             二〇一四年六月二十七日