证券代码：002375             证券简称：亚厦股份           公告编号：2014-061



                      浙江亚厦装饰股份有限公司
               第三届董事会第十一次会议决议公告


    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会

议通知于 2014 年 8 月 13 日以传真、邮件或专人送达形式发出，会议于 2014 年

8 月 18 日以通讯表决的方式召开，应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9

名，符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》等的有关规定。

会议经通讯表决形成如下决议：

    1、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《浙江亚厦装饰股份

有限公司 2014 年半年度报告及摘要》。

    2014 年半年报全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn），

2014 年半年报摘要刊登在 2014 年 8 月 20 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海

证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    2、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《浙江亚厦装饰股份

有限公司董事会关于 2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

    《董事会关于 2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公

司刊登在 2014 年 8 月 20 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日

报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    3、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，3 票回避，审议通过了《浙江亚
厦装饰股份有限公司关于对<股票期权激励计划>涉及的股票期权数量和行权价

格进行调整的议案》，关联董事王文广、丁欣欣、张杏娟回避了表决。


    《公司关于对<股票期权激励计划>涉及的股票期权数量和行权价格进行调

整的公告》刊登于2014年8月20日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券

日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）供投资者查询。

      特此公告。




                                             浙江亚厦装饰股份有限公司

                                                        董事会

                                               二○一四年八月十八日