亚厦股份:第三届董事会第十一次会议决议公告2014-08-20
证券代码:002375 证券简称:亚厦股份 公告编号:2014-061
浙江亚厦装饰股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江亚厦装饰股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会
议通知于 2014 年 8 月 13 日以传真、邮件或专人送达形式发出,会议于 2014 年
8 月 18 日以通讯表决的方式召开,应参加表决董事 9 名,实际参加表决董事 9
名,符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》等的有关规定。
会议经通讯表决形成如下决议:
1、会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《浙江亚厦装饰股份
有限公司 2014 年半年度报告及摘要》。
2014 年半年报全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn),
2014 年半年报摘要刊登在 2014 年 8 月 20 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海
证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
2、会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《浙江亚厦装饰股份
有限公司董事会关于 2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
《董事会关于 2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公
司刊登在 2014 年 8 月 20 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日
报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
3、会议以 6 票赞成,0 票反对,0 票弃权,3 票回避,审议通过了《浙江亚
厦装饰股份有限公司关于对<股票期权激励计划>涉及的股票期权数量和行权价
格进行调整的议案》,关联董事王文广、丁欣欣、张杏娟回避了表决。
《公司关于对<股票期权激励计划>涉及的股票期权数量和行权价格进行调
整的公告》刊登于2014年8月20日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)供投资者查询。
特此公告。
浙江亚厦装饰股份有限公司
董事会
二○一四年八月十八日