证券代码：002375           证券简称：亚厦股份        公告编号：2014-072



                    浙江亚厦装饰股份有限公司
               第三届监事会第十次会议决议公告


    浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”、“亚厦股份”）第三届监事
会第十次会议通知于 2014 年 8 月 27 日以传真、邮件或专人送达形式发出，会议
于 2014 年 9 月 2 日在公司会议室召开，应参加表决监事 3 人，实际参加表决监
事 3 人，符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等的有关规定，会
议由公司监事会主席王震主持，会议经表决形成如下决议：
    1、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于签订房屋租赁
协议暨关联交易的议案》；
    经审议，监事会认为：向公司股东张杏娟、丁欣欣租赁其位于杭州市上城区
望江东路望江国际中心2(A)幢7-13层建筑，是为了保障公司子公司设计研究院正
常办公使用，该关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，决策程序合法，
交易定价公允合理，未损害公司及其股东利益。同意公司以931.9424万元/年的
价格向公司股东张杏娟、丁欣欣租赁其位于杭州市上城区望江东路望江国际中心
2(A)幢7-13层建筑面积共计9,118.81平方米的物业用于日常办公，租期为二十四
个月，租赁期限为2014年9月1日起至2016年8月31日止，（共计1,863.885万元）。
《关于签订房屋租赁协议暨关联交易的公告》详见指定信息披露媒体《上海证券
报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资
讯网（ www.cninfo.com.cn），独立董事和保荐机构的意见刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）供投资者查询。
    2、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更部分非公开
发行股票募集资金项目并用于收购厦门万安智能股份有限公司65%股权及增资的
议案》；
    经审议，监事会认为：项目的变更和调整有利于防范投资风险、提高募集资
金使用效率、促进公司发展后劲、增强公司持续盈利能力；有利于顺利进入智能
建筑及智能家居领域，符合公司在绿色智能建筑方向上的战略布局；本次变更符

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合实际情况及发展规划，同意公司变更投资项目。


   特此公告。


                                               浙江亚厦装饰股份有限公司
                                                        监事会
                                                 二○一四年九月三日




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