证券代码：002375          证券简称：亚厦股份       公告编号：2014-074


                   浙江亚厦装饰股份有限公司
             第三届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”或“亚厦股份”）第三届董
事会第十三次会议通知于 2014 年 9 月 3 日以传真、邮件或专人送达形式发出，
会议于 2014 年 9 月 9 日以通讯表决的方式召开，应参加表决董事 9 名，实际参
加表决董事 9 名，符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》
等的有关规定。会议经通讯表决形成如下决议：

    一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于受让并增资盈
创建筑科技有限公司 26%股权的议案》；
     2014 年 8 月 28 日浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“亚厦股份”或
“公司”）与马义和、盈创建筑科技有限公司（以下简称“盈创建筑科技”、“目
标公司”或“标的公司”）签署合作协议书（以下简称“合作协议”），公司拟
以自有资金 15,412.01 万元通过受让股权和增资的方式取得目标公司 26%股权。
2014 年 9 月 2 日，公司分别与盈创建筑科技股东陆昌泉、上海天乘投资中心（有
限合伙）、上海易居生泉股权投资中心（有限合伙）和上海易居生源股权投资中
心（有限合伙）签署了股权转让协议（以下简称“协议”）。根据协议，公司拟
通过股权受让的方式以自有资金 9,412.01 万元合计取得盈创建筑科技 21%股权。
根据合作协议，公司还将以自有资金 6,000 万元增资目标公司取得 5%股权。
    通过这次收购，将进一步完善公司提出的全产业链“大装饰、总承包”战略，
彻底打通”内装与外装、工厂化与装配化、家装与公装”的瓶颈，加快亚厦股份
战略目标的达成步伐。同时也可以顺应国家“新四化”战略，公司也将跨入建筑
行业、建筑装饰部品部件行业、全异性、多曲面型建筑行业（包括幕墙）和城市
建筑拆解余料和石材尾料的循环再生行业。此外，还有助于公司抢占产业升级制
高点，颠覆行业传统施工模式，实现资源循环利用和降低能耗，进一步提升盈利
能力。
    公司坚持转型与创新之路，势必会打通建筑、装饰整个大产业链，并在信息
化管理平台的基础上，实现各个环节的无缝对接，客户资源价值挖掘最大化，业
务从单纯的施工逐步延展到服务、运营模式，为客户提供全方位、一揽子的服务。
    议案内容请见《浙江亚厦装饰股份有限公司关于受让并增资盈创建筑科技有
限公司 26%股权的公告》，内容刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。


                                              浙江亚厦装饰股份有限公司
                                                         董事会
                                                  二○一四年九月九日