证券代码：002375          证券简称：亚厦股份        公告编号：2014-091


                    浙江亚厦装饰股份有限公司
                第三届董事会第十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。


    浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”或“亚厦股份”）第三届董
事会第十五次会议于 2014 年 10 月 15 日以通讯表决的方式召开。
    召开本次会议的通知已于 2014 年 10 月 10 日以书面、电话、传真、电子邮
件等方式通知各位董事。本次会议由董事长丁海富先生主持，应参加表决董事 9
名，实际参加表决董事 9 名，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司
章程》的规定。经与会董事认真审议，以通讯表决方式通过如下决议：
    一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《浙江亚厦装饰股
份有限公司关于投资设立浙江亚厦未来加电子商务有限公司的议案》。

    根据浙江亚厦装饰股份有限公司战略发展规划，为满足公司业务拓展和战略
发展的需要，加快建筑装饰行业的转型升级。公司拟以自有资金全资在杭州设立
浙江亚厦未来加电子商务有限公司，该公司注册资本 5,000 万元人民币，亚厦股
份出资 100%。
    《浙江亚厦装饰股份有限公司关于投资设立浙江亚厦未来加电子商务有限
公司的公告》详见公司刊登在2014年10月16日的《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》和 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《浙江亚厦装饰股
份有限公司关于投资“企业 BIM 信息化建设项目”的议案》。

    根据浙江亚厦装饰股份有限公司战略发展规划，为打造公司转型的新型发展
引擎，即创新研发体系，加快建筑装饰行业的转型升级。公司拟以自有资金投资
“企业 BIM 信息化建设项目”，该项目投入资金 4,900 万元人民币。
    《浙江亚厦装饰股份有限公司关于投资“企业BIM信息化建设项目”的公告》
详见公司刊登在2014年10月16日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。




    特此公告。




                                                 浙江亚厦装饰股份有限公司
                                                           董事会
                                                    二○一四年十月十五日