证券代码：002375            证券简称：亚厦股份         公告编号：2014-092


                   浙江亚厦装饰股份有限公司
  关于投资设立浙江亚厦未来加电子商务有限公司的公告


    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、对外投资概述
    1、对外投资的基本情况
    根据浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“亚厦股份”或“公司”）战略
发展规划，为满足公司业务拓展和战略发展的需要，加快建筑装饰行业的转型升
级。公司拟以自有资金全资设立浙江亚厦未来加电子商务有限公司，该公司注册
资本 5,000 万元人民币，亚厦股份出资 100%。
    2、董事会审议投资议案的表决情况
    公司已于 2014 年 10 月 15 日召开第三届董事会第十五次会议，一致通过了
《关于投资设立浙江亚厦未来加电子商务有限公司的议案》，本次对外投资的审
议权限在公司董事会权限内，无需提交股东大会审议。
    3、是否构成重大资产重级和关联交易
    本次对外投资不构成重大资产重组，不涉及关联交易。
    二、投资标的基本情况
    1、出资方式
    公司拟以现金出资 5,000 万元投资设立浙江亚厦未来加电子商务有限公司，
公司可以采取分批出资的方式，每次出资具体数额视对外投资开展情况逐步投入。
    2、标的公司基本情况
   （1）投资标的名称：浙江亚厦未来加电子商务有限公司（暂定名，具体名称
以工商登记为准，以下简称“亚厦电商”）
   （2）注册资本：5,000 万元人民币
   （3）注册地址：杭州

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   （4）公司性质：有限责任公司
   （5）法定代表人：俞曙
   （6）经营范围：电子商务技术开发及服务；计算机软件的开发、销售、系统
集成及咨询服务；网络技术与电子技术信息咨询、网络工程；电子产品研发及销
售；智能家居、装饰一体化设计与施工；智能化产品设计、研发、销售及施工；
互联网金融服务、国内贸易及产品进出口及代理进出口。
   上述登记事项具体以工商最终登记为准。

   三、本次对外投资的目的及对公司的影响
    1、创建新型业务平台和整合资源的需要
    公司设立亚厦电商的主要目的是加强新型业务的开拓和管理，亚厦电商新设
后，主要负责互联网金融、家装、智能家居业务和生活用品配送等产品及服务的
线上运营、产品研发、供应链整合、服务标准制定、IT系统建设等。公司将把亚
厦电商打造成为公司创新业务的平台，并通过对智能家居、家装和电商的有效整
合，实现资源的优化。
    2、利用电商培育新型业务的需要
    公司将加快搭建适合公司发展和市场需求的OTO电商平台，确定适应移动互
联时代的商业模式，并从传统公装业务进入家装和智能家居领域，通过亚厦电商
培育新型的业务模式，整合公司现有及未来供应链，满足广大消费者的需求，从
而为公司未来业务的发展提供新的契机。
    3、加快企业转型升级的需要
    通过设立亚厦电商，公司可以在现有业务和资源的基础上，利用大数据和互
联网云服务平台，为消费者提供绿色建筑装饰整体解决方案和个性化的服务方案，
丰富公司的业务结构，推动企业的转型升级。
    四、本次对外投资存在的风险
    本次投资设立全资子公司是从公司长远利益出发所做出的慎重决策，但子
公司从事的是新型业务的管理，存在一定的市场风险和管理风险。公司将把已
有的包括业务运营管理、财务管理和人事管理等较为有效的各项管理制度推行、
落实到全资子公司，促使该子公司稳定快速发展。



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特此公告！


                 浙江亚厦装饰股份有限公司
                           董事会
                  二○一四年十月十五日




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