证券代码：002375          证券简称：亚厦股份        公告编号：2014-096


                   浙江亚厦装饰股份有限公司
              第三届董事会第十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。


    浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会
议通知于 2014 年 10 月 17 日以传真、邮件或专人送达形式发出，会议于 2014
年 10 月 23 日以现场投票表决的方式召开，会议由公司董事长丁海富主持，应参
加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，符合《公司法》、《深圳证券交易所上
市规则》和《公司章程》等的有关规定。会议经现场投票表决形成如下：
    一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《浙江亚厦装饰股份
有限公司 2014 年第三季度报告的议案》；
    《浙江亚厦装饰股份有限公司 2014 年第三季度报告正文》详见公司指定信
息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及
公司指定信息披露网站巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。
    《浙江亚厦装饰股份有限公司 2014 年第三季度报告全文》详见公司指定信
息披露网站巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。

    二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《浙江亚厦装饰股份
有限公司关于使用首发节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
    公司首次公开发行股票募集资金投资项目已完成，且募集资金到账时间已超
过三年，本着股东利益最大化的原则，将结余募集资金 7,364.20 万元（公司根
据资金使用计划，可分步补充流动资金。受完结日至实施日利息收入波动影响，
具体补充金额由转入自有资金账户实际金额合计数为准）永久性补充流动资金有
利于提高结余募集资金使用效率，提高公司的盈利能力。
    议案内容详见《浙江亚厦装饰股份有限公司关于使用首发节余募集资金永久
补充流动资金的公告》，内容刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《浙江亚厦装饰股份
有限公司关于出售浙江巨和装饰工程有限公司 51%股权的议案》；

    根据浙江亚厦装饰股份有限公司与自然人林云才签署的《股权转让合同》，
公司拟将持有的 51%股权以人民币 1,888.48 万元价格转让给林云才。
    《浙江亚厦装饰股份有限公司关于出售浙江巨和装饰工程有限公司 51%股
权的公告》刊登于 2014 年 10 月 25 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）供投资者查询。
    四、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<信息
披露管理制度>的议案》；
    《浙江亚厦装饰股份有限公司信息披露管理制度》详见于 2014 年 10 月 25
日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。




                                                浙江亚厦装饰股份有限公司
                                                          董事会
                                                  二○一四年十月二十四日