证券代码：002375           证券简称：亚厦股份        公告编号：2014-100


                     浙江亚厦装饰股份有限公司
              第三届监事会第十二次会议决议公告


    浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”、“亚厦股份”）第三届监事
会第十二次会议通知于 2014 年 10 月 17 日以传真、邮件或专人送达形式发出，
会议于 2014 年 10 月 23 日在公司会议室召开，应参加表决监事 3 人，实际参加
表决监事 3 人，符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等的有关规
定，会议由公司监事会主席王震主持，会议经表决形成如下决议：
    1、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2014 年第三
季度报告的议案》；
    2、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用首发节余
募集资金永久补充流动资金的议案》。
    经审议，监事会认为：公司将首发节余募集资金永久补充流动资金，符合《深
圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》
等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，有利于提高募集资金
的使用效率，保证公司业务经营的资金需求，提高公司盈利能力，不存在损害投
资者利益的情况。同意公司将首发节余募集资金永久补充流动资金。
    《关于使用首发节余募集资金永久补充流动资金的公告》详见指定信息披露
媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息
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    特此公告。


                                                 浙江亚厦装饰股份有限公司
                                                           监事会
                                                   二○一四年十月二十四日




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