证券代码：002375          证券简称：亚厦股份        公告编号：2014-101


                   浙江亚厦装饰股份有限公司
              第三届董事会第十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。


    浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会
议通知于 2014 年 10 月 21 日以传真、邮件或专人送达形式发出，会议于 2014
年 10 月 27 日以现场投票表决的方式召开，会议由公司董事长丁海富主持，应参
加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，符合《公司法》、《深圳证券交易所上
市规则》和《公司章程》等的有关规定。会议经现场投票表决形成如下：
    一、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，3 票回避，审议通过了《关
于收购深圳市炫维网络技术有限公司 70.4119%股权暨关联交易的议案》；
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司关联交易决策制度》，上述
交易构成关联交易，关联董事丁欣欣、张杏娟、王文广依法回避表决。独立董事
已发表事前认可和明确的同意意见。
    浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“亚厦股份”）、丁泽成与深圳市炫
维网络技术有限公司（以下简称 “炫维网络”）股东朱金皓、张铭莉、周恒等
8 位股东共同签署《合作协议书》（以下简称“协议书”）。根据协议书，拟以
自有资金 15,000 万元的价格收购朱金皓、张铭莉、周恒等 8 位股东的炫维网络
70.4119%的股权（浙江未来加电子商务有限公司以 11,975.61 万元通过先增资后
股权转让的方式合计取得炫维网络 56.2150%的股权，丁泽成以人民币 3,024.39
万元的对价通过增资的方式取得炫维网络 14.1969%的股权，合计取得炫维网络
70.4119%的股权）。协议书中约定，亚厦股份指定浙江未来加电子商务有限公司
成为持有炫维网络的 56.215%股权的股东，享有股东权利、履行股东义务，支付
协议书项下的增资款及股权转让价款。
    该交易尚需提交公司股东大会审议通过后生效。
    议案内容请见《浙江亚厦装饰股份有限公司关于收购深圳市炫维网络技术有
限公司 70.4119%股权暨关联交易的公告》，内容刊登在公司指定的信息披露媒
体《中国证券报》、《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 日 报 》 、 《 证 券 时 报 》 和 巨
潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
    二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2014
年第二次临时股东大会的议案》。

    公司定于 2014 年 11 月 13 日下午 13 点 30 分召开 2014 年第二次临时股东大
会，审议董事会提交的相关议案，本次会议采取“现场投票+网络投票”方式表
决。
    《浙江亚厦装饰股份有限公司关于召开 2014 年第二次临时股东大会的通知》
详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。




    特此公告。




                                                       浙江亚厦装饰股份有限公司
                                                                   董事会
                                                          二○一四年十月二十七日