证券代码：002375            证券简称：亚厦股份         公告编号：2014-104



                     浙江亚厦装饰股份有限公司
              第三届监事会第十三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏承担责任。



    浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”、“亚厦股份”）第三届监事
会第十三次会议通知于 2014 年 10 月 21 日以传真、邮件或专人送达形式发出，
会议于 2014 年 10 月 27 日在公司会议室召开，应参加表决监事 3 人，实际参加
表决监事 3 人，符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等的有关规
定，会议由公司监事会主席王震主持，会议经表决形成如下决议：
    1、会议以 2 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，审议通过了《关于收
购深圳市炫维网络技术有限公司 70.4119%股权暨关联交易的议案》。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司关联交易决策制度》，上述
交易构成关联交易，关联监事王震依法回避表决。
    浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“亚厦股份”）、丁泽成与深圳市炫维
网络技术有限公司（以下简称 “炫维网络”）股东朱金皓、张铭莉、周恒等 8
位股东共同签署《合作协议书》（以下简称“协议书”）。根据协议书，拟以自有
资金 15,000 万元的价格收购朱金皓、张铭莉、周恒等 8 位股东的炫维网络
70.4119%的股权（浙江未来加电子商务有限公司以 11,975.61 万元通过先增资后
股权转让的方式合计取得炫维网络 56.2150%的股权，丁泽成以人民币 3,024.39
万元的对价通过增资的方式取得炫维网络 14.1969%的股权，合计取得炫维网络
70.4119%的股权）。协议书中约定，亚厦股份指定浙江未来加电子商务有限公司
成为持有炫维网络的 56.215%股权的股东，享有股东权利、履行股东义务，支付
协议书项下的增资款及股权转让价款。
    议案内容请见《浙江亚厦装饰股份有限公司关于收购深圳市炫维网络技术有


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限公司 70.4119%股权暨关联交易的公告》，内容刊登在公司指定的信息披露媒体
《中国证券报》、《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 日 报 》 、 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资
讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
     特此公告。




                                                          浙江亚厦装饰股份有限公司
                                                                     监事会
                                                            二○一四年十月二十七日




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