证券代码：002375            证券简称：亚厦股份    公告编号：2014-117



                    浙江亚厦装饰股份有限公司
            关于增补公司第三届董事会董事的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。


一、基本情况
    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经浙江亚厦装饰股份有限公
司（以下简称“公司”）第三届董事会审核提名，为促进公司规范、健康、稳定
发展，增补丁泽成先生为公司第三届董事会非独立董事候选人、李秉仁先生为独
立董事候选人（简历详见附件）。
    经公司董事会初步审查，上述两名董事候选人（其中一名独立董事候选人）
的个人履历、工作实绩等，未发现有《公司法》第 146 条规定的情况，未发现其
被中国证监会确定为市场禁入者，具备担任公司董事的资格。上述一名独立董事
候选人的个人履历、工作实绩等，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具
备担任公司独立董事的资格。
    依据公司 2013 年第一次临时股东大会通过的《关于公司第三届董事会独立
董事津贴的议案》，确定本次增补独立董事李秉仁先生年度津贴为 8 万元/人/年
（税后），独立董事出席公司董事会、股东大会等会议及办理公司其他事务所发
生的费用由公司承担。
    该议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效，独立董事候选人的任职资
格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后提交股东大会审议。
    以上董事任期自公司股东大会通过之日起生效，至 2016 年 5 月 19 日。
二、独立董事意见
    根据上述两名董事候选人（其中一名独立董事候选人）的个人履历、工作


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实绩等，未发现有《公司法》第 146 条规定的情况，未发现其被中国证监会确定
为市场禁入者，具备担任公司董事的资格。
    根据上述一名独立董事候选人的个人履历、工作实绩等，未发现其有中国
证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项及《深圳证券交
易所独立董事备案办法》（2011 年修订）第七条规定的情况，具有独立董事必须
具备的独立性，具备担任公司独立董事的资格。
    董事会对上述董事候选人、独立董事候选人的提名程序符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益，我们同意上述两名董事候选人
（其中一名独立董事候选人）的提名，同意将该议案提交公司股东大会审议。


三、备查文件
    《浙江亚厦装饰股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十八次会
议相关事项的独立意见》


    特此公告。




                                              浙江亚厦装饰股份有限公司
                                                       董事会
                                              二〇一四年十二月十九日




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附件：董事候选人简历：
    李秉仁先生: 中国国籍，生于 1951 年 1 月，无境外永久居留，现任中国
建筑装饰协会会长。李秉仁先生 1981 年 10 月年获得北京大学理学硕士学位；
高级省事规划师，注册城市规划师；1981 年 11 月至 1995 年 8 月任国家城市
建设总局城市规划局 、城乡建设环境保护部城市规划局建设部城市规划司工作
人员；1995 年 8 月至 1998 年 7 月，任建设部科学技术司副司长；1998 年 7
月至 2001 年 8 月，任建设部政策法规司副司长；2001 年 8 月至 2006 年 2
月，任建设部人事教育司副司长；2006 年 2 月至 2008 年 9 月，建设部办公
厅办公厅主任；2008 年 9 月至 2011 年 3 月，住房和城乡建设部总经济师并
于 2011 年 3 月在住房和城乡建设部退休；2011 年 5 月至今，中国建筑装饰
协会会长。李秉仁先生不直接或间接持有公司股份，与公司的控股股东及实际控
制人、其他持有公司 5%以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司本次董事、
监事候选人也无任何关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒。
    丁泽成先生：中国国籍，1989 年 7 月出生，本科学历，毕业于美国 The
University of Massachusetts Boston，现任浙江未来加电子商务有限公司总经
理、深圳市炫维网络技术有限公司董事。丁泽成先生不持有上市公司股份，为公
司实际控制人丁欣欣、张杏娟夫妇儿子，为公司副董事长王文广先生侄子，与公
司其他董事之间不存在关联关系，除上述情况外，与持有公司 5%以上股份的其
他股东不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒。




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