证券代码：002375             证券简称：亚厦股份         公告编号：2014-118



                     浙江亚厦装饰股份有限公司
               第三届董事会第十八次会议决议公告


    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”或“亚厦股份”）第三届董
事会第十八次会议于 2014 年 12 月 19 日以通讯表决的方式召开。
    召开本次会议的通知已于 2014 年 12 月 13 日以书面、电话、传真、电子邮
件等方式通知各位董事。本次会议由董事长丁海富先生主持，应参加表决董事 9
名，实际参加表决董事 9 名，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司
章程》的规定。经与会董事认真审议，以通讯表决方式通过如下决议：
    一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改<公司
章程>的议案》；
    公司 2014 年进行股权激励计划首期授予第二期和预留部分第一期行权，增
补一名非独立董事和一名独立董事，并根据《公司法》、《上市公司股东大会规
则（2014 年修订）》和中国证券监督管理委员会公告[2013]43 号上市公司监管
指引第 3 号——上市公司现金分红的要求，拟对《公司章程》进行修改。

    《浙江亚厦装饰股份有限公司章程》和《浙江亚厦装饰股份有限公司章程对
照 表 》 详 见 2014 年 12 月 20 日 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    该议案尚须提交股东大会以特别决议审议通过后生效。
    二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司第三
届董事会增补董事候选人提名的议案》；
    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为促进公司规范、健康、稳定
发展，经公司董事会审核提名，增补丁泽成先生为公司第三届董事会非独立董事、
李秉仁先生为独立董事的议案。
    议案内容详见《浙江亚厦装饰股份有限公司关于增补公司第三届董事会董事
的公告》，内容刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    该议案尚须提交股东大会审议通过后生效。
    三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关
于会计政策变更的议案》；
   国家财政部于 2014 年对会计准则进行大规模修订并陆续发布了《企业会计
准则第 2 号—长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》、《企业
会计准则第 30 号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》、
《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》、《企业会计准则第 39 号—公允价
值计量》、《企业会计准则第 40 号—合营安排》和《企业会计准则第 41 号—
在其他主体中权益的披露》八项具体会计准则（以下简称“新会计准则”）。
    根据财政部的要求，新会计准则自 2014 年 7 月 1 日起在所有执行企业会计
准则的企业范围内施行。根据财政部的规定，本公司自 2014 年 7 月 1 日起执行
上述新会计准则。
    议案内容详见《浙江亚厦装饰股份有限公司关于会计政策变更的公告》，内
容刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    四、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改<股东
大会议事规则>的议案》；

    《浙江亚厦装饰股份有限公司股东大会议事规则（修订版）》详见 2014 年
12 月 20 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    该议案尚须提交股东大会审议通过后生效。
    五、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开浙江
亚厦装饰股份有限公司 2014 年第三次临时股东大会的议案》。
    公司定于 2015 年 1 月 5 日下午 13 点召开 2014 年第三次临时股东大会，审
议董事会提交的相关议案，本次会议采取“现场投票+网络投票”方式表决。
    《浙江亚厦装饰股份有限公司关于召开 2014 年第三次临时股东大会的通
知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。




                                               浙江亚厦装饰股份有限公司
                                                         董事会
                                                 二○一四年十二月十九日
附件：
    董事候选人简历：
    李秉仁先生: 中国国籍，生于 1951 年 1 月，无境外永久居留，现任中国
建筑装饰协会会长。李秉仁先生 1981 年 10 月年获得北京大学理学硕士学位；
高级省事规划师，注册城市规划师；1981 年 11 月至 1995 年 8 月任国家城市
建设总局城市规划局 、城乡建设环境保护部城市规划局建设部城市规划司工作
人员；1995 年 8 月至 1998 年 7 月，任建设部科学技术司副司长；1998 年 7
月至 2001 年 8 月，任建设部政策法规司副司长；2001 年 8 月至 2006 年 2
月，任建设部人事教育司副司长；2006 年 2 月至 2008 年 9 月，建设部办公
厅办公厅主任；2008 年 9 月至 2011 年 3 月，住房和城乡建设部总经济师并
于 2011 年 3 月在住房和城乡建设部退休；2011 年 5 月至今，中国建筑装饰
协会会长。李秉仁先生不直接或间接持有公司股份，与公司的控股股东及实际控
制人、其他持有公司 5%以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司本次董事、
监事候选人也无任何关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒。

    丁泽成先生：中国国籍，1989 年 7 月出生，本科学历，毕业于美国 The
University of Massachusetts Boston，现任浙江未来加电子商务有限公司总经
理、深圳市炫维网络技术有限公司董事。丁泽成先生不持有上市公司股份，为公
司实际控制人丁欣欣、张杏娟夫妇儿子，为公司副董事长王文广先生侄子，与公
司其他董事之间不存在关联关系，除上述情况外，与持有公司 5%以上股份的其
他股东不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒。